证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-051 安徽江南化工股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第二十二次会议于2023年8月24日召开，会议决定于2023年9月12日召开公司 2023年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月12日（周二）下午14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30和 下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

1、截止 2023 年 6 月 30 日，公司累计已审批的对外担保额度为人民币 98,376.95 万元；截止 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 75,066.90 万元，占公司 2022 年度经审计总资产的 4.71%，占公司 2022 年度经审计归属于 母公司的净资产的 8.56%。上述担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需 要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除上 述事项以外，2023 年半年度公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不 存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保情况。 2、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情况， 不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 一、关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》相关规定，作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 6 月 30 日的 控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查， 基于独立判断立场，我们认为： 安徽江南化工股份有限公司独立董事关于 二 ...

安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")第六届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司 法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通 过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023- 048 安徽江南化工股份有限公司 关于第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十六日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见 20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对张红梅的监管函 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2023 年 8 月 22 日 你的上述行为违反了《上市公司监管指引第 4 号——上市公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》 第 5 条的规定。本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题 的再次发生。 1 同时，提醒江南化工全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 公司部监管函〔2023〕第 137 号 张红梅： 根据中国证券监督管理委员会安徽证监局《关于对张红梅采 取监管谈话措施的决定》（〔2023〕30 号）查明的事实，你作为 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）独立董事 期间，存在以下违规行为： 2021 年 3 月 19 日至 2021 年 3 月 22 日,你担任新疆江阳工 程爆破拆迁建设有限公司董事，违反了《江南化工独立董事提名 人声明》《江南化工独立董事候选人声明》中关于"本人不在该 公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职"的承诺， ...

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-046 安徽江南化工股份有限公司 关于股东减持股份的进展公告 公司股东舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"或"公司"）于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-031），公司合计持股 5%以上股东一致行动人舟山新能股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"舟山新能"）拟通过集中竞价交易或大宗交易等方式 减持其持有的公司股份不超过 12,304,952 股，占公司总股本的 0.46%。通过集 中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个 月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起的 6 个月 内。 近日，公司收到舟山新能出具的《关于减持安徽江南化工股份有限公司股票 的实施进展函》，截至目前，舟山新能股份减持计划时间已过半。根据《上市公 司股东、董 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009105 分 类 名 称 关于对张红梅采取监管谈话措施的决定 发布机构 发文日期 1691630404000 2023年8月8日 【打印】 【关闭窗口】 经查，你作为上市公司安徽江南化工股份有限公司（以下简称"江南化工"）独立董事期间，存在以下违规行为： 2021年3月19日-2021年3月22日,你担任新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司董事，违反了《江南化工独立董事提名 人声明》《江南化工独立董事候选人声明》中关于"本人不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职"的承 诺，且你未及时将该任职情况告知江南化工。上述情形不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股 东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《监管指引》）第5条的规定。 根据《监管指引》第6条的规定，我局决定对你采取监管谈话的行政监管措施，并将相关情况记入诚信档案。现要 求你于2023年8月21日上午10时携带有效身份证件到安徽证监局（合肥市高新区天波路6号）接受监管谈话。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请 ...

财务表现 - 2023年第一季度，安徽江南化工营业收入为15.37亿元，同比增长4.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，同比下降29.00%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比增长741.78%[5] - 总资产为163.09亿元，同比增长2.41%[5] - 公司持有的雪峰科技股票价格较年初增加，导致公允价值变动收益增加[7] - 公司营业总收入为153.66亿元，较上期增长4.67%；营业总成本为138.76亿元，较上期增长13.52%[19] - 公司净利润为13.76亿元，较上期减少31.75%[20] - 综合收益总额为12.65亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为10.05亿元[21] - 公司基本每股收益为0.0422元，稀释每股收益为0.0422元[21] 股东情况 - 公司股东中，北方特种能源持股比例为19.70%[9] - 紫金矿业紫南持股比例为11.99%[9] - 紫金矿业投资持股数量为260,110,468股[9] - 公司前10名无限售条件股东持股情况中，紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业持有317,710,341股[10] - 紫金矿业投资（上海）有限公司持有260,110,468股[11] 现金流量 - 报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少184.81%，主要是购建固定资产等增加[8] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加589.88%，主要是外部融资净额增加[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为127.48亿元，较上期增长18.00%；支付商品、接受劳务支付的现金为59.16亿元[22] - 安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为13.21亿，同比增长16.6%[23] - 投资活动现金流出小计为23.76亿，同比增长206.1%[23] - 筹资活动现金流入小计为9.29亿，同比增长450.1%[23] 合同签订 - 北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与ROSSING URANIUM LIMITED签订了合同，合同金额约为53.5879亿元人民币[16] 公司资产负债情况 - 安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度财务报表显示，公司流动资产合计7,434,762,830.05元，非流动资产合计8,874,591,615.30元[17][18] - 安徽江南化工股份有限公司2023年第一季度负债合计为641.34亿元，较上期增长4.16%[19]

证券代码：002226 证券简称：江南化工 安徽江南化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230411 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 4 月 11 日 (周二) 下午 15:00-17:00 | | | 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " | | 地点 | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长矫劲松 | | 上市公司接待人 | 2、董事兼常务副总裁李宏伟 | | 员姓名 | 3、独立董事张红梅 | | | 4、财务总监李永红 | | | 5、副总裁兼董事会秘书王敦福 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1、您对本场线上交流会评价如何？ | | | 答：非常感谢各位投资者对江南化工本次线上交流会的 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长矫劲松先生、董事兼常务副总裁李宏 伟先生、独立董事张红梅女士、财务总监李永红先生、副总裁兼董事会秘书王敦 福先生。 证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2023-029 安徽江南化工股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月11日（星 期二）下午15:00-17:00在全景网举行2022年年度报告网上业绩说明会，本次年 度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景•路演天下" （http://ir.p5w.net）参与。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2022年年度报告网上业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023年4月10日（星期一）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年年度报告网上业绩说明会上， 对投资者普遍关注的问题进行回答 ...

行业发展情况 - 2022年民爆行业总体运行稳中向好，主要经济指标稳步增长，产品结构调整优化 [1] - 《关于推进民爆行业高质量发展的意见》提出培育3至5家龙头企业、形成8至10家骨干企业，排名前15家生产企业生产总值占比超60%的目标 [1] - 鼓励现场混装炸药生产方式化解包装炸药产能过剩，企业现场混装炸药许可产能占比应达30%，不足可转换或核减包装炸药许可产能 [1] - 《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》推进重组整合等调整优化行业结构，未来重组整合是大势所趋 [2] 公司竞争优势 - 国内业务覆盖十余个省市，在新疆重点布局；国际化业务辐射亚、非、欧国家和地区 [2] - 民爆产品结构齐全，产能、规模及技术实力位于行业前列，拥有“产、爆、销”一体化产业链优势 [2] - 2022年工程服务营收39.16亿元，同比增长18.85%，占民爆板块收入超60% [2] - 工业炸药安全许可产能利用率领先行业平均水平 [2] - 实际控制人变更引入兵器工业集团资源优势，搭建全产业链研发平台，建设高质量人才队伍，第一批资产注入于2021年9月底完成 [3] 业务模式差异 - 海外业务以民爆工程项目及采矿一体化业务为主，国内业务范围更广 [2][3] - 海外业务需遵守当地政策，各地差异大；国内统一遵守国内政策 [2] - 海外业务通常需在项目地建设混装地面站，国内产品和耗材供应成熟 [3] - 海外业务涉及多方面国际化经营因素，国内市场体系相对简单 [3] 公司业务计划 - 2023年持续加强投资者关系管理工作 [3] - 全力推进“黑灯工厂”建设，以社会责任和响应规划夯实安全基础 [3] - 持续加大科技创新投入，突破核心关键技术，研发多种产品增强竞争力 [4] - 2023年力争提升数码电子雷管销量和国内市场占有率 [4] - 依据具体项目情况，从可行性、回报率等方面综合研判新能源产业投资规划 [5] - 选择适当的时机考虑筹划股权激励相关事宜 [5] 海外项目情况 - 2022年下属海外公司中标纳米比亚湖山铀矿2号矿坑二期、三期采矿一体化项目，中标金额12.46786891亿元，工期六年 [4] - 2023年3月1日下属海外公司签订纳米比亚罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同，合同期限十三年，金额约合人民币53.5879亿元 [4][5] - 与紫金矿业在民爆器材供应及爆破工程服务领域有协同性，在塞尔维亚有业务往来 [5]