会议安排 - 2024年12月9日董事会通过召开2024年第四次临时股东会的议案[1] - 现场会议2024年12月26日14:30开始[1] - 股权登记日为2024年12月20日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[1][2] - 普通股投票代码为“362230”，简称为“讯飞投票”[11] 审议事项 - 审议总议案及两个具体议案[3] - 全部议案为特别表决决议事项[3] 登记时间 - 会议登记时间为2024年12月23日特定时段[5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2024年12月9日召开，4名监事均参会[2] 议案审议 - 审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，69人因离职股票将回购注销，需提交临时股东会审议[3] - 审议通过《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》，2021年激励计划第三个解除限售期条件已成就[4]

股票回购注销 - 2023年3月1日完成对74名激励对象367,000股限制性股票回购注销[6] - 2023年6月5日完成对2,129名激励对象7,491,790股限制性股票回购注销[8] - 2024年12月回购注销69名激励对象98,688股限制性股票[18] 股票期权行权 - 2022年10月27日预计70名激励对象第一个行权期行权50.49万份股票期权[5] - 2024年10月65名激励对象第三个行权期可行权37.9248万份股票期权，行权价52.65元/股[17] 价格调整 - 2022年6月20日股票期权行权价因权益分派调整为52.85元/股[4] - 2023年8月股票期权行权价调整为52.75元/股，限制性股票回购价调整为26.28元/股[12] - 2024年10月股票期权行权价调整为52.65元/股，限制性股票回购价调整为26.18元/股[15][16] 激励对象变动 - 2022年11月22日激励对象调整为2,129人[6] - 2023年4月19日激励对象调整为2,071人[8] - 2023年11月激励对象调整为1,987人[13] - 2024年4月激励对象调整为1,936人[14][15] - 2024年12月激励对象调整为1,867人[18] 其他 - 2021年11月4日向70名激励对象授予168.30万份股票期权，行权价52.95元/股[4] - 2023年8月拟修订2021年股票期权与限制性股票激励计划相关内容[11] - 公司股权激励计划使激励对象离职率远低于人工智能行业平均水平[19] - 2021年激励计划中69人离职，占激励对象总数2240人的3.08%，获授限制性股票数量占总额1.76%[20] - 本次用于回购注销限制性股票资金总额2583651.84元，资金来源为公司自有资金[22] - 限售条件流通股、股权激励限售股、无限售条件流通股、总股本变动[24] - 本次回购注销符合规定，不影响激励计划实施，不对公司财务和经营业绩产生重大影响[25] - 监事会和上海君澜律师事务所认为本次回购注销程序合法合规[26][27]

会议信息 - 科大讯飞第六届董事会第十一次会议2024年12月3日发通知，12月9日召开，10名董事均参会[1] 议案审议 - 《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》等4项议案审议通过，部分需提交2024年第四次临时股东会[2][3] - 《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》关联董事段大为回避表决[3]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会于12月9日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东4320人，代表股份734472247股，占比31.7715％[3] 议案表决 - 《首期员工持股计划管理办法》议案同意710867321股，占比96.7861％[6] - 《提请授权董事会办理员工持股计划事项》议案同意710765079股，占比96.7722％[7] 中小股东情况 - 中小股东出席4299人，代表股份240327591股，占比10.3960％[4] - 两议案中小股东同意占比超90％[6][7] 决议效力 - 律师认为本次股东会决议合法有效[8]

激励计划进程 - 2021年9 - 10月相关会议审议通过激励计划议案[6][7][8] - 2023年8月相关会议审议通过激励计划修订稿议案[8][9] - 2024年12月相关会议审议通过回购注销和解除限售议案[9] 回购注销情况 - 本次回购注销涉及66人，98,688股，回购价26.18元/股[10][12] - 相关股份3500688股于2024年6月7日完成回购注销[23] - 2023年度7名激励对象考核为D，13600股被回购注销[25] 解除限售情况 - 第三个解除限售期解除限售比例为40%，授予日2021年11月10日[14] - 第三个解除限售期激励对象人数调整为1867人[18] - 本次可解除限售人员1863人，数量为5152344股[26][27] 业绩数据 - 2023年公司营业收入196.50亿元，较2020年增长51%[23] 解限条件 - 营业收入增长率不同，可解除限售比例不同[22] - 本次激励计划限制性股票第三个解除限售期满足第一档解限条件[23]

股东会信息 - 2024年11月23日刊登召开2024年第三次临时股东会通知[2] - 现场会议于2024年12月9日下午2:30召开，网络投票时间为当日[4] - 出席会议人员4320人，代表股份734472247股，占比31.7715%[5] 议案表决 - 《首期员工持股计划（草案）》等三议案同意票占比超96%[11][13]

股份变动 - 公司拟回购注销98,688股已授予但尚未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销后总股本由2,311,734,185股变更为2,311,635,497股[1] 章程修改 - 《公司章程》多处涉及注册资本和股份总数修改[2] 生效条件 - 事项需股东会审议且经三分之二以上有效表决权同意[2] 授权处理 - 公司提请股东会授权董事会处理相关事宜[2] 信息披露 - 修订后《公司章程》全文在巨潮资讯网披露[2]

激励对象与股票数量 - 本次符合行权条件激励对象65名，可行权股票期权37.9248万份[2] - 2021年11月向70名激励对象授予168.30万份股票期权[6] - 2022年11月因人员变动激励对象调整为2,129人，拟回购注销367,000股限制性股票[9] - 2023年4月因部分员工离职拟回购注销7,491,790股限制性股票，激励对象调整为2,071人[12] - 2023年11月注销26名激励对象15.409万份到期未行权股票期权[16] - 2023年11月回购注销84名离职员工177,640股限制性股票，激励对象调整为1,987人[16] - 2024年4月注销65名激励对象25.2832万份未达行权条件股票期权[17] - 2024年4月回购注销1,987名激励对象3,641,608股限制性股票，激励对象调整为1,936人[19] 行权价格与期限 - 2021年授予股票期权行权价格52.95元/股[6] - 2022年6月行权价格调整为52.85元/股[7] - 2023年8月调整股票期权行权价格为52.75元/股，限制性股票回购价格为26.28元/股[15] - 2024年10月调整股票期权行权价格为52.65元/股，限制性股票回购价格为26.18元/股[20] - 本次激励计划股票期权第三个行权期等待期于2024年11月3日届满，行权期限为2024年11月4日至2025年11月3日[2][23] 业绩与影响 - 2023年公司营业收入为196.50亿元，较2020年增长51%，可行权比例为原计划当期行权比例的60%[25] - 本次可行权股票期权占获授股票期权总数比例24%，占当前总股本比例0.0164%[26] - 本次自主行权如全部完成，公司总股本将增加379,248股[28] - 若全部行权，股东权益将增加1,996.74万元，其中资本公积增加1,958.82万元[30] - 本次行权规模对公司基本每股收益、净资产收益率影响很小[30] 其他事项 - 公司选择Black - Scholes模型计算168.30万份股票期权的公允价值[29] - 上海君澜律所认为董事会有权办理本次行权事宜，且已履行现阶段必要程序[31] - 公司自主行权承办券商为华泰证券，其承诺业务系统符合要求[32] - 备查文件包括2021年激励计划草案修订稿等[33]

会议安排 - 2024年11月22日董事会通过召开2024年第三次临时股东会议案[1] - 现场会议2024年12月9日14:30开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月3日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月9日多个时段[1][2][14][15] - 普通股投票代码“362230”，简称为“讯飞投票”[13]