会议安排 - 2024年11月22日董事会通过召开2024年第三次临时股东会议案[1] - 现场会议2024年12月9日14:30开始[1][2] - 股权登记日为2024年12月3日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月9日多个时段[1][2][14][15] - 普通股投票代码“362230”，简称为“讯飞投票”[13]

员工持股计划规模 - 员工持股计划份额合计不超过27689.58万份，受让股份总数预计不超过1091万股，约占公司目前股本总额的0.47%[7] - 公司全部有效员工持股计划所持公司股票总数不超过公司股本总额的10%，任一员工持有的对应股票数量累计不超过1%[7] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为27689.58万元[10] 股份回购情况 - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18555961股，占公司总股本的0.80%，使用资金总额为7.59372亿元[8] - 回购股份最高成交价为44.60元/股，最低成交价为32.17元/股[8] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月[10] - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[11] - 员工持股计划业绩考核在2025 - 2027年进行[14] 员工持股计划限制与承诺 - 全体持有人自愿承诺每一批次标的股票锁定期届满之日起6个月内，不分配当期解锁的标的股票权益[12] - 员工持股计划在特定期间不得买卖公司股票，如年报、半年报公告前十五日内等[13] 员工持股计划考核与解锁 - 个人层面考核C级以上解锁比例100%，D级为50%，E级为0%[15] 员工持股计划流程 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关决议和草案摘要[16] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，在股东会现场会议召开前2个交易日公告[16] - 员工持股计划经出席股东会有效表决权半数以上通过可实施[17] - 公司完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露相关情况[17] 持有人会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日通知全体持有人[21] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[23] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[23] - 持有人会议议案经出席持有人超过50%份额同意视为通过（特殊约定除外）[23] 管理委员会相关 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[24] - 管理委员会会议每年至少召开一次，主任应在接到提议3日内召集会议，会议召开1日前通知委员[26] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] 授权与变更 - 股东会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[28][29] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[31] 终止与清算 - 员工持股计划存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月未完成出售或过户，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过可延长[31] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后15个工作日内完成清算并按份额分配财产[32] 权益分配 - 员工持股计划存续期内，标的股票交易出售取得现金或收益，每个会计年度可分配，按份额比例分配[32] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后、存续期内由管理委员会决定是否分配[33] - 员工持股计划存续期间，管理委员会可按持有人会议授权分配资金账户现金[35] 份额处置 - 未约定事项下，持有人所持份额处置方式由持有人会议确定[35] - 员工出现辞职、违反制度等10种情形，管理委员会有权取消其参与资格并强制转让未解锁份额[35] - 持有人职务变更仍符合条件，其持股权益不变[36] - 持有人丧失劳动能力、退休、死亡，已解锁权益不变，未解锁部分由管理委员会再分配[36] - 持有人离异，管理委员会支付现金资产，财产分配自行处理[36] - 其他未约定或未尽事宜，份额处置方式由管理委员会确定[37] 其他规定 - 董事会与股东会通过计划不构成聘用期限承诺，劳动关系按合同执行[39] - 员工持股计划财务、会计、税务按规定执行，个税由员工承担[39] - 办法自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[41]

子公司信息 - 讯飞澳门2024年7月4日成立，注册资本2000万澳门币[4] - 泰州讯飞2023年12月11日成立，注册资本3000万元人民币[5] 子公司业绩 - 截至2024年9月30日，讯飞澳门各项财务指标均为0[5] - 截至2024年9月30日，泰州讯飞总资产125.81万元等[6] - 2024年前三季度，泰州讯飞营收0万元，利润为负[6] 授信与担保 - 讯飞澳门拟申请不超3000万人民币或等值外币授信[2] - 泰州讯飞拟申请不超500万人民币授信，期限12个月[2] - 公司担保额度总金额584660万元[9] - 对全资及控股子公司担保总余额97582万元，占比5.73%[9] - 对合并报表外单位担保总余额10000万元，占比0.59%[9]

新策略 - 公司2024年11月21日召开职工代表大会审议通过员工持股计划草案[2] - 员工持股计划遵循依法合规等原则，无损害股东利益等情形[2] - 实施员工持股计划利于建立机制、调动积极性、稳定队伍、增强竞争力[2]

员工持股计划基本情况 - 参加对象为公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干员工，预计不超过1000人[10] - 受让股份总数预计不超过1091万股，约占公司目前股本总额的0.47%[11] - 受让公司回购股票价格为25.38元/股，拟筹集资金总额上限为27689.58万元[11] - 全部有效员工持股计划所持有股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人对应股票总数累计不超过1%[11] - 存续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至名下之日起算[12] 股份回购情况 - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18,555,961股，占公司总股本的0.80%，使用资金总额为7.59372亿元[33] 解锁安排 - 标的股票分三期解锁，比例分别为30%、30%、40%，锁定期分别为12、24、36个月[42] - 全体持有人自愿承诺每批股票锁定期届满后6个月内不分配当期解锁权益[42] 考核情况 - 考核年度为2025 - 2027年，从工作业绩和价值观双维度评估[47] - 考核结果C级以上、D级、E级对应的个人层面解锁比例分别为100%、50%、0%[48] 管理与决策 - 自行管理，最高权力机构为持有人会议，选举管理委员会负责日常管理[51] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[59] 财务测算 - 测算日2024年11月22日标的股价为48.92元/股[96] - 有效期为0.5年[96] - 历史波动率为43.3135%[96] - 无风险利率为1.30%[96] - 股份支付费用合计15157.75万元，2025 - 2027年分别为9225.27万元、4123.48万元、1809.00万元[98]

会议情况 - 科大讯飞第六届董事会第十次会议于2024年11月22日召开，10位董事均参会[2] 议案审议 - 审议通过员工持股计划相关三项议案，需提交2024年第三次临时股东会审议[3][7][9] - 审议通过为子公司提供担保及召开2024年第三次临时股东会通知的议案[11]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过1000人[9] - 受让股份总数预计不超过1091万股，约占公司目前股本总额的0.47%[10] - 受让公司回购股票价格为25.38元/股，拟筹集资金总额上限为27689.58万元[10] - 全部有效员工持股计划持股累计不超公司股本总额10%，单一持有人不超1%[10] - 存续期为60个月，自公告最后一笔标的股票过户至计划名下起算[11] 资金与解锁安排 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹及其他合法方式，无杠杆资金[10] - 所获标的股票12个月后分期解锁，分三期解锁比例为30%、30%、40%[11][37][41] - 全体持有人承诺锁定期届满6个月内不分配当期解锁权益[37] 考核与管理 - 考核年度为2025 - 2027年，C级以上、D级、E级个人解锁比例为100%、50%、0%[43][44] - 单独或合计持有30%以上份额可提临时提案，10%以上可提议召开持有人会议[51][52] - 持有人会议议案超50%份额同意表决通过（约定2/3以上除外）[54] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[55] 公司回购情况 - 截至2023年7月3日，累计回购股份18555961股，占总股本0.80%，使用资金7.59372亿元[28] 财务相关 - 以2024年11月22日为基准日预测，标的股价48.92元/股，有效期0.5年，历史波动率43.3135%，无风险利率1.30%[88] - 股份支付费用合计15157.75万元，2025 - 2027年分别为9225.27万元、4123.48万元、1809.00万元[90]

会议情况 - 科大讯飞第六届监事会第十一次会议于2024年11月22日召开，4名监事均参会[1] 议案审议 - 《关于公司<首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议通过[2] - 《关于公司<首期员工持股计划管理办法>的议案》审议通过[3] - 两项议案尚需提交公司股东会审议[3][4]

公司基本情况 - 2008年3月31日获核准公开发行不超2680万股新股[7] - 公司注册资本为231173.4185万元[8] 员工持股计划 - 参与员工不超1000人[13] - 存续期60个月[14] - 分三期解锁，锁定期12、24、36个月[14] - 持股规模不超1091万股，占股本总额0.47%[14] - 全部有效员工持股计划累计不超股本总额10%[14] - 单个员工累计不超股本总额1%[14] 审议进程 - 2024年11月19 - 22日多会议审议通过相关议案[19] - 股东会尚需审议，需非关联股东表决权过半数通过[22] 信息披露 - 已公告职工代表大会等决议及草案文件[23] - 股东会现场会议前需公告法律意见书和独立财务顾问报告[24] - 审议通过后2个交易日披露股东会决议公告[24] 其他 - 实施需关注六种情形[28] - 截至2024年11月22日具备实施主体资格[29] - 《员工持股计划（草案）》符合规定[29]

员工持股计划规模 - 员工持股计划份额合计不超过27,689.58万份，受让股份总数预计不超过1,091万股，约占公司目前股本总额的0.47%[13] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为27,689.58万元，每份份额1元[20] 参与人员 - 员工持股计划参加对象总人数不超过1,000人，包括公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干员工[14] 股份回购 - 截至2023年7月3日，公司累计回购股份18,555,961股，占总股本0.80%，使用资金7.59372亿元[19] 受让价格 - 员工持股计划受让公司回购股票价格为25.38元/股[21] 存续期与解锁 - 员工持股计划存续期为60个月，届满前1个月可经持有人会议和董事会审议延长[25] - 员工持股计划所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[27] 考核与解锁比例 - 员工持股计划考核年度为2025 - 2027年[33] - 个人绩效考核C级以上解锁比例100%，D级50%，E级0%[33] 管理与决策 - 员工持股计划自行管理，最高权力机构为持有人会议[36] - 议案经出席持有人会议超50%份额同意视为通过（约定需2/3以上除外）[40] 变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[52] - 员工持股计划存续期届满自动终止，股票全部出售可提前终止，存续期届满前1个月可延长[53] 公司历史 - 公司前身1999年12月30日成立，2007年4月26日整体变更为股份有限公司[69] - 2008年3月31日，公司获核准公开发行不超过2,680万股新股[69] - 公司股票于2008年5月12日在深圳证券交易所挂牌交易，代码为002230[69]