战略委员会构成 - 由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[11] - 会议通知提前三日，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[13] 其他规定 - 会议档案保存期限至少十年[15] - 决议实施时召集人或指定委员跟踪检查[15] - 议事规则自董事会决议通过后生效，原规则废止[17] 主要职责 - 研究公司长期战略规划等多项内容[7]

董事补选与披露 - 公司应在董事提出辞任之日起六十日内完成补选[4] - 公司需在收到辞职报告后两个交易日内披露董事辞职情况[6] 董事解职与移交 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[6] - 董事应于正式离职后五个工作日内完成工作移交[9] 股份转让限制 - 董事离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后六个月内，每年减持不超25%[12]

审计委员会构成 - 成员三名，独立董事两名，会计专业独立董事任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[5] 审计委员会职责 - 审核财务信息、监督评估内外审计和内部控制等[7] - 监督外部审计机构聘用，至少每年向董事会提交履职评估报告[9][10] - 监督指导内部审计机构，参与内部审计负责人考核[10] - 监督指导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施情况[11] - 根据内部审计报告对公司内控有效性出具书面评估意见并报告董事会[12] - 公司存在内控重大缺陷时督促整改与内部追责[12] - 有权行使《公司法》规定的监事会多项职权[12] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 提议召开临时股东会会议，董事会十日内书面反馈，同意后五日内发通知，会议在提议之日起两个月内召开[15] - 可接受特定股东请求向法院提起诉讼，收到请求后三十日内提起，否则股东可自行起诉[16] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] - 审计部会议召开前三日发通知并附议案[19] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[20] 其他 - 会议记录等资料保存至少十年[22] - 议事规则自董事会决议通过后生效，原规则废止[24]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[12] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况随时通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过方有效[13] 工作流程 - 人力资源部提供决策前期准备资料，含主要财务指标[9] - 对董事和高级管理人员考评，提出报酬报董事会审议[10] - 高级管理人员岗位职责经董事会批准后执行[10] 薪酬制度 - 董事薪酬制度报股东会审议，高级管理人员薪酬制度由董事会审议[10] 其他规定 - 会议档案保存至少十年，由人力资源部负责[25] - 召集人或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正[24] - 出席和列席人员对审议事项有保密义务[26]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员为知情人[10] 管理职责 - 董事会负责内幕信息全面管理，董事长为主要负责人[5] - 证券部为管理机构，负责制度制订等工作[6] 登记备案 - 做好流转环节知情人登记，控制知悉范围[13] - 知情人告知证券部，证券部组织填写登记表[13] - 登记备案内容包括事项、知情人信息等[14] 档案管理 - 重大事项制作进程备忘录[14] - 涉及重大事项应填写知情人档案[14] - 档案送达不晚于信息公开披露时间[15] - 档案等材料至少保存十年[15] - 公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[15] 监督检查 - 证券部定期监督检查各单位管理工作[17] - 对违规单位通报批评，对责任人提处理意见[17] 违规情形 - 不报等知情人登记备案表信息违规[17] - 管理不当致信息泄露违规[17] - 利用内幕信息买卖证券违规[17] - 信息披露敏感期买卖证券违规[17] 制度施行 - 本制度经董事会审议通过之日起施行，原制度废止[19]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行须通知保荐机构或独立财务顾问[5] 募集资金投资项目论证与计划调整 - 募集资金投资项目超过计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目[8] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，须提出调整方案并披露[23] 募集资金现金管理与置换 - 公司可对暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不超12个月[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] 流动资金补充期限 - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[11] 三方协议相关 - 募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方协议[5] - 三方协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[6] 专户管理 - 专户对应募投项目实施完毕，公司按程序结转节余资金、注销专户并公告[5] 资金使用统计与报送 - 公司财务金融部每月统计汇总募集资金使用、存放情况并报送相关人员[5] 募集资金投资项目延期 - 募集资金投资项目预计无法按期完成拟延期，需董事会审议通过、保荐机构发表意见[9] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，至迟在募投项目整体结项时明确使用计划[13] 节余资金使用 - 节余资金达项目募集资金净额10%以上，使用须经股东会审议通过；低于500万元或低于1%可豁免[14] 资金存放与使用检查及鉴证 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 会计师事务所鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出结论”，经理层需分析整改并披露[23] - 二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[23] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目、改变实施主体等属改变募集资金用途，需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，董事会决议即可[19] 募投项目转让或置换 - 拟将募投项目对外转让或置换，提交董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[20] 关联人占用资金处理 - 控股股东等关联人占用募集资金，公司应要求归还并披露相关情况[22]

独立董事会议召开 - 公司根据需要不定期召开，提前三天通知[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] 会议举行与审议 - 需全体独立董事过半数出席方可举行[3] - 关联交易等事项经审议且过半数同意后提交董事会[3] 特别职权与记录 - 独立董事行使特别职权需会议审议并过半数同意[4] - 会议记录至少保存十年[4] 履职支持 - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持并承担费用[5] 制度相关 - 制度自董事会决议通过后生效，原制度废止[6] - 制度解释权属于董事会[5]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓和豁免制度，适用相关法律法规及公司章程[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露，特定情形消除需及时披露[5] 披露方式与要求 - 定期和临时报告中涉国家秘密、商业秘密可特定方式豁免披露[5] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[6] 审批与登记 - 拟暂缓、豁免披露信息需审慎判断，由董事会秘书登记，董事长签字确认[8] - 证券部负责信息披露暂缓与豁免事项知情人登记，相关人员签保密承诺函[9] - 公司在报告公告后十日内将暂缓或豁免披露登记材料报送证监局和深交所[9] 责任与保存 - 公司建立责任追究机制，违规将追究责任[11] - 暂缓与豁免披露信息登记审批表保存期限为十年[8] 知情人登记 - 需登记知情人姓名、单位、职务等信息[19] - 填报知悉信息方式和内幕信息内容[19] - 公司登记填写登记人名字[19] 保密承诺 - 知情人需明确知晓公司相关业务管理制度内容[21] - 知情人负有信息保密义务，保密不当愿承担法律责任[21]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事过半数[4] 委员任期规定 - 任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议[12] - 特定情况可召开临时会议[13] 会议相关要求 - 通知至少提前三日，紧急情况除外[18] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] - 决议经全体委员过半数通过有效[14] 档案保存与规则说明 - 人力资源部保存档案至少十年[16] - 规则由董事会解释，自审议通过施行[19] - 原规则同时废止[19]

公司治理 - 2025年12月18日召开第三次临时股东大会和第六届董事会第一次会议[2] - 第六届董事会任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[2] - 蒲加顺被选举为第六届董事会董事长[3] - 杨和成被聘任为总经理[4] 人员信息 - 曾卫钢配偶持有公司800股股份[11] - 彭欢、杨洪红、刘雪静未持有公司股份[14][15][17] 联系方式 - 董事会秘书商红电话0830 - 2796927，邮箱dcysh@163.com [6] - 证券事务代表刘雪静电话0830 - 2796924，邮箱Snc2002@163.com [6] - 公司联系电话、传真0830 - 2796924，邮箱snc2002@163.com [18] 公司地址 - 公司办公地址为四川省泸州市龙马潭区高坝，邮编646605[18]