本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8月2日收到 公司独立董事张永利先生、张军先生递交的书面辞职报告。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-034 北方化学工业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 张永利先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职 后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张永利先生未持有公司股份。 二〇二四年八月六日 张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核 委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任 公司任何职务。截至本公告披露日，张军先生未持有公司股份。 张永利先生、张军先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，张永利先生、张军先生的辞 职申请将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北方化学工业股份有限公司董事会现就提名 崔晓辉为北方化学工业股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北方化 学工业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北方化学工业股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-038 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

利润分配 - 2023年度以549,034,794股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.45元（扣税后）[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[4] 红利发放 - A股股东现金红利7月9日划入资金账户[6]

活动基本信息 - 活动类别为“走进兵器工业2024年上市公司投资者集中交流活动” [1] - 活动时间为2024年6月14日11:30 - 12:30 [1] - 活动地点在南阳市中泰豪生大酒店 [1] - 活动形式为现场方式进行投资者交流 [1] - 参与人员包括嘉实基金赖礼辉等多家机构人员，以及北化股份财务负责人、董事会秘书商红等公司人员 [1] 硝化棉产品相关 产品结构与需求 - 军工领域保障国防装备，民用用于油墨、油漆、烟花行业 [1] - 下游需求向印度、越南等地区迁移，国内外需求总体平衡 [1] - 未直接出口军用产品 [1] 产品性质 - 硝化棉不是炸药，是生产发射药的主要原材料 [3] 产能与市场占有率 - 西安生产线关停后，民用硝化棉产能是3万吨/年 [3] - 国际、国内市场占有率呈动态变化，根据市场需求做相应调整 [3] 产品价格 - 产品价格随行就市，一户一策 [3] - 部分专项订货硝化棉产品为国家定价机制，价格稳定，总量占比较小 [4] 市场周期性 - 硝化棉产品市场具有周期性，市场需求下半年优于上半年 [3] 公司业绩与发展 业绩增长因素 - 积极做好产品研发，包括防护产品在民品市场的拓展、军民融合产业研究等 [3] 近2年业绩下降应对 - 北化集团重视上市公司，按提升上市公司质量要求，与公司一起做好相关工作，促进平台功能发挥 [3] 公司产业结构 - 以硝化棉为核心的纤维素及其衍生物产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构 [3] 公司项目建设 - 积极推进数智制造能力建设，项目建设按序时进度推进 [4] 活动信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [4]

会议信息 - 公司于2024年4月27日发布召开2023年年度股东大会通知[6] - 股东大会于2024年5月22日下午2点50分在四川泸州高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[7] 参会股东情况 - 出席会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权股份265,344,418股，占总数48.3293%[9] - 出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份257,236,918股，占总数46.8526%[10] - 通过网络投票的股东共7名，代表有表决权股份8,107,500股，占总数1.4767%[11] - 参加会议的中小投资者股东共8名，代表有表决权股份9,671,055股，占总数1.7615%[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占出席会议股东及股东代理人表决权股份总数99.9583％，反对110,700股，占0.0417％，弃权0股[18][19][20][21][22][23][24][25] - 多项议案中小投资者表决同意9,560,355股，占98.8553%，反对110,700股，占1.1447%，弃权0股[18][20][21][22][24][25][26]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人13名，代表股份265,344,418股，占比48.3293%[5] - 现场6名代表257,236,918股，占比46.8526%；网络7名代表8,107,500股，占比1.4767%[5][6] - 中小投资者及代理人8名，代表股份9,671,055股，占比1.7615%[6] 议案表决情况 - 六项议案265,233,718股同意，占比99.9583%；110,700股反对，占比0.0417%；0股弃权[7][8][10][11][12][14] - 六项议案中小投资者9,560,355股同意，占比98.8553%；110,700股反对，占比1.1447%；0股弃权[7][8][10][11][12][14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》255,673,363股回避表决[15] - 该议案9,560,355股同意，占比98.8553%；110,700股反对，占比1.1447%；0股弃权[15] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开程序等均合法有效[16]

资金使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] 投资情况 - 2024年1月4日24500万元结构性存款，3月29日赎回，收益1611462.39元，年化约2.963889%[5] - 2024年3月29日24500万元7天通知存款，4月7日赎回，收益49000元，年化约0.811%[5] - 2024年4月30日24500万元7天通知存款，5月7日赎回，收益38111.11元，年化约0.811%[6] - 2024年5月11日24500万元结构性存款，期限133天，预期年化1.05%-2.7%[7][8] 产品信息 - 产品2024年5月17日起始，9月27日到期，保本浮动收益，参考欧元/美元汇率[7][8] - 投资冷静期2024年5月14日00:00至5月16日24:00[8] - 产品存在政策、信用、流动性等风险，建行保证本金和最低收益[9][10][11] 监督管理 - 财务金融部分析跟踪，发现风险采取保全措施[15] - 审计部门审计监督并向董事会审计委员会报告[15] - 独立董事、监事会可检查，必要时聘专业机构审计[15] - 按深交所规定披露理财产品损益情况[15]

公司概况 - 公司名称为北方化学工业股份有限公司，证券代码为002246，证券简称为北化股份 [1] - 公司于2024年5月15日下午15:00-17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 [1] - 参会人员包括公司董事、总经理尉伟华先生，公司财务负责人、董事会秘书商红女士，公司独立董事胡获先生，公司独立财务顾问高吉涛先生 [1] 公司经营情况 - 公司民用硝化棉产能为3万吨/年，目前正充分发挥现有装置能力 [2] - 2024年公司初步拟定的经营目标为：实现营业收入23亿元，利润总额0.75亿元 [2] - 公司部分专项订货硝化棉产品为国家定价机制，价格稳定，总量占比较小 [3] - 适用涂料、油墨等行业的硝化棉产品占比较大，定价机制灵活，随行就市 [3] - 2024年一季度受专项订货需求减少的影响，订单同比减少，经营出现亏损 [4] 公司发展规划 - 公司将按照年度计划积极稳妥地推进各项工作，围绕客户需求，抢抓订单，挖潜降耗等多措并举，全力保证生产经营正常运行 [4] - 公司在十四五规划的整体引领下，从顶层设计方面谋划好产业板块经营发展和产业协同发展，着力补链强链延链工作 [5][7] - 公司重视市值管理工作和对股东的回报，致力聚焦主责主业，推动提高上市公司质量 [5] 公司产品应用 - 公司硝化棉产品主要应用于国防武器装备、海外民用枪弹领域 [10] - 公司防化及环保产品主要应用于防毒面具、防护服等个体防护产品，装甲车辆、舰艇三防系统，特种包装等领域 [10]

股票异动 - 北化股份股票2024年5月14 - 15日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营情况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[5] 股东行为 - 股票异动期间，控股股东无买卖公司股票行为[5] 报告披露 - 2024年4、30日分别披露2023年报和2024一季报[5]

北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 27 日、2024 年 04 月 30 日披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会。现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-027 北方化学工业股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 - 1 - 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月八日 - 2 - 出席本次业绩说明会的人员有：董事、总经理尉伟华先生，财务负责人、董 事会秘书商红女士，独立董事胡获先生，独立财务顾问高吉涛先生。 ...