北方化学工业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，原则上于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可 免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯方式或现场与通讯相结合 的方式召开。半数以上独立董事可以提议召开临时会议。 第六条 独立董 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监 事，会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于应收账款计提坏账准 备会计估计变更的议案》并发表如下意见： 经审核，监事会认为：本次应收账款计提坏账准备会计估计变更，符合公司实 际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地 反映公司财务状况和经营成果；本次应收账款计提坏账准备会计估计变更决策程序 合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司监事一致同 意公司本次应收账款计提坏账准备会计估计变更。 证券代码 ...

北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开第 五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影 响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用 于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期 （期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、 结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月 内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权 公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财 机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事 对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月29日召开第二次临时股东大会[6] - 现场会议于14:50在四川泸州召开，由尉伟华主持[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席现场会议5人，代表股份255,673,363股，占比46.5678%[9] - 参与网络投票13人，代表股份12,907,055股，占比2.3509%[9] - 出席股东大会共18人，代表股份268,580,418股，占比48.9187%[9] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.8676%[14] - 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》同意占比99.8680%[15][16] - 《关于公司未来三年股东回报规划的议案》同意占比99.8676%[17]

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-047 （三）变更后采用的会计估计 北方化学工业股份有限公司 关于应收账款计提坏账准备会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更原因 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，按照《企业会 计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》相关规定，公司对以账龄作为信用风险特征的应收账 款预计损失率进行相应调整。 （二）变更前采用的会计估计 （四）变更日期 - 1 - 本次变更前，按账龄组合计提的应收账款，预期损失率如下： 账龄 应收账款预计损失率 1 年以内（含 1 年） 0% 1－2 年（含 2 年） 50% 2－3 年（含 3 年） 100% 3 年以上 100% 按账龄组合计提的应收账款，变更后预期损失率如下： 账龄 应收账款预计损失率 1 年以内（含 1 年） 2% 1－2 年（含 2 年） 25% 2－3 年（含 3 年） 40% 3 年以上 1 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-043 北方化学工业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 14 日，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第九次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的 议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为 公司 2023 年度财务审计机构。2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过 了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日登载 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》。 一、签字会计师变更情况 2023 年 12 月 18 日，公司收到信永中和《关于变更北方化学工业股份有限公司签字 注册会计师的函》，信永中和作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派徐伟东、 董建忠为签字注册会计师为公司提供审计服务，熊卫红 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半，审计委员会召集人需为会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[3] - 应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 不得有特定违法违规不良记录[5] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[5][6] - 提名人提名前应征得被提名人同意并了解情况[6] - 提名委员会应对被提名人任职资格审查[6] - 公司最迟在选举公告时向深交所提交候选人材料[6] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[7] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[9] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意，部分需全体同意[9] - 重大关联交易部分事项需二分之一以上独立董事同意提交董事会[9] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[11] 任期与履职 - 任期与其他董事相同，连续任职不超6年[7] - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[7] - 连续任职6年，36个月内不得再被提名[7] - 每年现场工作不少于十五日[12] - 需对重大事项发表意见，借款总额有标准[10] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[13] - 保证独立董事知情权[14] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[15] - 给予与其职责适应的津贴，披露津贴标准[15] - 可建立独立董事责任保险制度[15] 其他规定 - 制度未尽事宜按法律法规和章程执行[16] - 制度抵触时按相关规定执行[16] - 本制度股东大会通过后生效，原制度废止[16]

业绩相关 - 西安惠安2022年末总资产609597万元，净资产295327万元，营收377648万元，净利润41485万元[5] - 2023年截至11月，公司与西安惠安累计关联交易1910.83万元[10] 业务调整 - 2023年8月20日决定关停西安硝化棉生产线并处置资产[2] - 2023年11月30日终止与西安惠安部分日常关联交易，涉及2725万元/年[2][3][6] 股权结构 - 北化研究院集团及其子公司持股36.38%，西安惠安持股5.49%[5]

- 1 - | | 划； | （五）董事、高级管理人员在拟 | | --- | --- | --- | | | （五）负责对公司股权激励计 | 分拆所属子公司安排持股计划； | | | 划进行管理； | （六）法律、行政法规、中国证 | | | （六）对授予公司股权激励计 | 监会规定、公司章程规定和董事会授 | | | 划的人员之资格、授予条件、行权 | 权的其他事宜。 | | | 条件等审查； | 董事会对薪酬与考核委员会的 | | | （七）董事会授权委托的其他 | 建议未采纳或者未完全采纳的，应当 | | | 事宜。 | 在董事会决议中记载薪酬与考核委 | | | | 员会的意见及未采纳的具体理由，并 | | | 第十三条 薪酬委员会分为定 | 进行披露。 | | | 期会议和临时会议。 | 第十三条 薪酬委员会分为定期 | | | | 会议和临时会议。 | | | 在每一个会计年度内，薪酬委 | 在每一个会计年度内，薪酬委员 | | | 员会应至少召开一次定期会议。定 | | | 第十三条 | 期会议应在上一会计年度结束后的 | 会应至少召开一次定期会议。定期会 | | | | 议应在上一会计年度结 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬委员会召集人负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会召集人不 能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会召集人职责。 - 1 - 第一条 为建立、完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《北方化学工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员 会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估公司董事和高级管理 人员业绩的专门机构。 第三条 薪酬委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。薪酬委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...