职责调整 - 修订后发展规划部负责战略委员会决策前期准备工作[2] - 修订后发展规划部负责发会议通知并附议案[2] - 修订后发展规划部负责保存会议档案[3] 会议流程 - 主持人需在表决时限结束后下一工作日之前通知委员表决结果[3] - 会议需在两个工作日内向董事会通报表决结果[3] 规则施行 - 本议事规则自董事会审议通过之日起施行[3] - 原议事规则同时废止[3] 档案期限 - 战略委员会会议档案保存期限为10年[3]

审计委员会构成 - 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占半数以上且至少有一名为会计专业人士[1] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一董事提名，董事会选举产生[1] - 设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任[1] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[1] 审计委员会会议 - 每季度召开一次会议，审议内部审计部门工作计划和报告[2] - 每季度向董事会报告内部审计工作进度、质量及重大问题[2] - 定期会议至少每季度召开一次，临时会议在两名及以上成员提议或召集人认为必要时召开[3] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[3] - 定期会议通知及主要事项应提前五日通知全体委员，临时会议应于会议召开前三日通知，紧急情况可随时通知[3] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[2] - 聘用或解聘会计师事务所需全体成员过半数同意后提交董事会审议[2] - 聘任或解聘财务负责人需全体成员过半数同意后提交董事会审议[2] - 会计政策等变更需全体成员过半数同意后提交董事会审议[2] 会议决议与跟踪 - 会议决议应经出席会议的全体委员签字，会议记录需出席委员和记录人签名[3] - 召集人或指定委员对决议实施情况跟踪检查，发现违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[3][4] 议事规则生效 - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效，原《董事会审计委员会议事规则》同时废止[4]

第四条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 北方化学工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）的组成和职责，规范、高效开展工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二条 审计委员会作为实施内部审计监督的专门机构，是主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作的董事会专门委员会，审计委员会向董事 会负责。 第三条 审计委员会依据有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和 本议事规则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 审计委员会召集人 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 公司西安分公司硝化棉生产线已关停，根据生产经营需要，公司和西安惠安终止部分 日常关联交易。公司和西安惠安签订"关联交易终止协议"，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定，终止部分日常关联交易协议符合公平、公正、公开的 原则，符合公司和全体股东的利益，上述日常关联协议终止事项已经公司第五届董事会第 十六次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 综上所述，我们同意公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》并同意将议案提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十二月十二日 二、关于修订《公司章程》利润分配政策及公司制订《未来三年（2023 年-2025 年） 股东回报规划》的独立意见 1、公司本次对《公司章程》中关于利润分配政策修订的决策程序符合有关法律、法规 的规定，修订后的内容符合中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

北方化学工业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，优化公司董事会和经理层的组成，规范公司董事和高级管理人员的产生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准 则》及《北方化学工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会下设的董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和 程序等事项进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。提名委员会委 员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职 之情形，不得被无故解除职务；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第三章 职责权限 第八条 ...

北方化学工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中国证券 监督管理委员会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则、公司章程和本 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东的合法权益。 - 1 - 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-040 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 的会议通知及材料于 2023 年 12 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董 事，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人； 实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体修订情况见《公司章程修 订对照表》，详细内容登载于 2023 年 12 月 13 日的《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网，相关意见登载于 2023 年 12 月 13 日的巨潮资讯网。 该项议案需提交公司 2023 年 ...

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2023-042 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:50 2、网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 12 月 29 日下午 3:00。 其 中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 ...

北方化学工业股份有限公司独立董事 对公司第五届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见 作为北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对 公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 对终止部分日常关联交易协议的事前认可意见 公司西安分公司硝化棉生产线已关停，根据生产经营需要，公司和西安惠安终止部分 日常关联交易。公司和西安惠安签订"关联交易终止协议"，符合《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的规定，终止部分日常关联交易协议的事项符合公平、公正、 公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提交第五届董事会第十六次会 议审议。 独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫 二〇二三年十二月十二日 - 1 - ...

北方化学工业股份有限公司 - 2 - 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 《董事会提名委员会议事规则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为完善北方化学工业股份有 | | | | | 第一条 为完善北方化学工业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"）法人治理结 | 司（以下简称"公司"）法人治理结构，优化 | | | 构，优化公司董事会和经理层的组成，规 | | | | 范公司董事和高级管理人员的产生，根据 | 公司董事会和经理层的组成，规范公司董事和 | | 第一 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 | | 条 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 | | | "《公司法》"）、《上市公司治理准则》 | 公司治理准则》及《北方化学工业股份有限公 | | | 及《北方化学工业股份有限公司章程》（以 | 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 | | | 下简称"《公司章程》"）等有关规定， | 关规定，制定本议事规则。 | | | 制定本议事规则。 | | | | ...