股东大会召开基本情况 - 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年6月3日14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统同步进行 [2] - 股权登记日为2025年5月27日15:00前登记在册的股东均有权参与表决，表决方式包括现场投票、交易系统投票或互联网投票，重复投票以第一次有效投票为准 [4][6] 会议审议事项 - 议案已通过第十一届监事会第十三次会议审议，具体内容详见2025年5月13日四大证券报及巨潮资讯网公告 [4] - 非累积投票提案需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [4] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及股票账户卡原件现场登记，委托代理人需额外提交授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及法定代表人证明，代理人需附加书面授权委托书 [6] - 登记截止时间为2025年6月3日14:20，地址为烟台经济技术开发区黑龙江路10号 [6] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，具体操作详见附件一 [6][9] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证，投票结果可通过系统查询或券商营业部核实 [7][9] 授权委托书要求 - 授权委托书需明确代理人信息及表决指示，未作具体指示时代理人可自主表决 [13][15] - 委托书有效期自签署日起至股东大会结束止，需由股东或法定代表人签字（法人盖章）并附身份证件及持股信息 [13][15]

关联交易概述 - 公司拟对控股子公司泰和电新增资4,698万元人民币，认购新增注册资本4,698万元，增资后持股比例上升至79.98% [2] - 公司拟对控股子公司泰和乐彩增资3,000万元人民币，认购新增注册资本3,000万元，增资后持股比例上升至72.14% [2] - 泰和电新注册资本从5,000万元增至10,000万元，泰和乐彩注册资本从4,036.60万元增至7,036.60万元 [2] 关联方基本情况 - 烟台智谷为国丰集团全资子公司，注册资本40,000万元，2024年净利润66.13万元 [4][6] - 智谷叁号持有泰和电新9.5%股权，合伙人包括公司董事长宋西全等高管，2024年净利润0万元 [6] - 智谷肆号持有泰和乐彩7%股权，合伙人包括公司副董事长徐立新等高管，2024年净利润0万元 [8] 标的公司财务数据 - 泰和电新2024年资产总额4,101.26万元，净资产3,621.19万元，营业收入156.07万元，净利润-482.46万元 [10] - 泰和乐彩2024年资产总额13,864.58万元，净资产3,251.58万元，营业收入1,237.52万元，净利润-3,508.57万元 [12] 交易定价依据 - 泰和电新股东权益评估值为4,559.96万元，增资价格为每份出资额1元 [13] - 泰和乐彩股东权益评估值为4,036.60万元，增资价格为每份出资额1元 [13] 交易目的及影响 - 增资旨在增强子公司资金实力，推进芳纶涂覆隔膜、绿色印染等创新业务发展 [17] - 交易完成后公司合并报表范围不变，对财务状况无重大影响 [17] 审批程序 - 董事会以4票同意、0票反对审议通过，关联董事回避表决 [3] - 独立董事全票同意，认为交易定价公允且符合公司发展战略 [17]

公司注册资本变更 - 公司拟回购注销388名激励对象对应的未达解除限售条件的限制性股票5,732,600股[1] - 回购注销后公司股份总数将从862,945,783股减少至857,213,183股[1] - 注册资本相应由人民币862,945,783元减少至857,213,183元[1] 股权激励计划执行情况 - 2024年度业绩未达到激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核条件[1] - 涉及71,600股限制性股票因激励对象离职需回购注销[1] 审议程序 - 注册资本变更议案已通过第十一届董事会第十五次会议审议[1] - 需提交2025年第一次临时股东大会审议并授权办理工商变更登记[1]

股份回购 - 拟回购注销573.26万股限制性股票，涉及396名激励对象[2] 股本变更 - 回购完成后股份总数减至8.57213183亿股，注册资本变更为8.57213183亿元[2] 流程进展 - 《关于减少注册资本的议案》已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 变更注册资本事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[3] - 提请授权董事长办理工商变更登记等事宜，最终以核准内容为准[3]

增资信息 - 公司拟出资4698万元认购泰和电新新增注册资本，出资3000万元认购泰和乐彩新增注册资本[2] - 泰和电新注册资本拟由5000万元增至10000万元，增资后公司持股比例升为79.98%[4] - 泰和乐彩注册资本拟由4036.60万元增至7236.60万元，增资后公司持股比例升为72.14%[4] - 2025年5月12日公司董事会以4票同意审议通过增资议案，关联董事回避表决[7] 公司数据 - 烟台智谷2023年净利润2.41万元，2024年净利润66.13万元[10] - 智谷叁号2023年净利润0.01万元，2024年净利润0万元[14] - 智谷肆号2023年净利润0.02万元，2024年净利润0万元[18] - 烟台泰和电池新材料科技有限公司2023年净利润-472.49万元，2024年净利润-482.46万元[21] - 烟台泰和乐彩纺织科技有限公司2023年净利润-404.48万元，2024年净利润-3508.57万元[26][27] 增资情况 - 泰和电池新材料科技有限公司增资前公司认缴出资2800万元占比56.00%，增资后占比74.98%，公司及全资子公司持股比例上升至79.98%[22][24] - 泰和乐彩纺织科技有限公司增资前公司认缴出资2075.97万元占比51.43%，增资后占比72.14%[29][31] - 泰和电池新材料科技有限公司增资时，浙江众研控股等拟增资，其余股东放弃增资[22][24] - 泰和乐彩纺织科技有限公司增资时，全部少数股东均放弃认购[30] 其他要点 - 2025年年初至公告披露日，公司与烟台智谷等累计关联交易金额为6.08万元[47] - 2025年5月12日，公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议全票通过增资暨关联交易议案[48] - 本次向泰和电新、泰和乐彩增资是为增强其资金实力，推进生产经营活动[46] - 本次增资完成后，公司持股比例将提升，两公司仍为合并报表范围内控股子公司[46] - 关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益情形[34] - 本次交易不涉及债权债务处理、人员安置等其他安排[45]

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-031 一、会议召开和出席情况： 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 决议公告：2025-031 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生。 1 4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司副董事长徐立新先生 决议公告：2025-031 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月12日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2025年5月12日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号 7、会议出席情况： 通过现 ...

临时公告：2025-037 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第十五次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下 简称"公司"）决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第十一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-037 泰和新材集团股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 14:30 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间： 2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投 ...

决议公告：2025-033 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-033 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经认真审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公 司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，本次回购注销限制性股票的激励对 象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不 存在损害公司及股东利益的情况，监事会同意本次回购注销限制性股票事项。 特此公告。 泰和新材集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 5 月 13 日 1 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 12 日在本公司以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗蕊女士召集和主 持，会议通知于 2025 年 4 月 30 日以专人送达和电子方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士以通讯方式出席会议，董事会秘书董旭海先 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月12日召开，11名董事实到[1] - 2025年第一次临时股东大会定于6月3日召开[6][8] 议案情况 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划相关议案》7票同意通过，待股东大会批准[1][2][4] - 《关于减少注册资本的议案》11票同意通过，股份减至857,213,183股，待批准[5][6] - 《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》4票同意通过，获独立董事同意[6]

临时公告：2025-034 1、本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票数量为 5,732,600 股，回购注销完成后，公司总股本由 862,945,783 股变更为 857,213,183 股。 2、根据公司 2024 年度权益分派计划，公司 2022 年限制性股票激励计划授 予的限制性股票的回购价格由 8.65 元/股调整为 8.60 元/股。 3、本次回购注销部分限制性股票事项尚需提交公司股东大会审议。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）于 2025 年 5 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议 通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司 2024 年度业绩指标 未达到《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）第二个 解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销激励计划首次授予和 预留授予的 388 名激励对象持有的限制性股票 566.10 万股。同时，首次授予的 6 名激励对象、预留授予的 2 名激励对象因 ...