报告披露时间 - 变更指定报刊或网站，2个工作日内向深交所报告[3] - 4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[9] - 第3、9个月结束后1个月内披露季度报告，一季度报告不早于上一年度报告[9] 业绩预告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时预告，净利润变动超50%会计年度结束1个月内预告[12][26] - 上一年度每股收益绝对值≤0.05元免披露年度预告，半年度≤0.03元免半年度预告[27] 重大事项披露 - 5%以上股份质押、冻结等，董高无法履职超3个月需披露[15] - 交易相关指标占比超10%且满足金额条件需披露，关联交易达标准需披露[20][22][23][25] - 诉讼涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上及时披露[25] 信息披露流程与管理 - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核，临时报告经草拟、审核、批准后披露[10][32] - 重大信息报告董事长和董事会秘书，签署文件知会董事会秘书[33][34] - 信息公告由董事会秘书负责，发布有流程[40] 股份交易限制 - 董事和高管买卖股票2个交易日内申报公告，特定期间不得转让和买卖[61][63] - 违规买卖股票董事会收回收益[64][65] 其他规定 - 信息披露文件保存不少于10年，保密有责任人，建立内幕信息登记制度[46][48][49] - 拟披露信息涉及国家秘密豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[52] - 制度自审议通过生效，报深圳证监局和深交所备案[71]

市值管理 - 目的是实现公司整体价值最大化与股东财富持续增长[3] - 原则包括合规性、系统性、科学性、常态性和诚实守信[4] - 董事会领导，董事会秘书统筹协调日常执行和监督[6] 策略举措 - 并购重组强化主业核心竞争力[10] - 开展股权激励或员工持股计划激发员工积极性[10] - 制定股东回报规划提升股东回报水平[10] - 进行投资者关系管理传导公司投资价值[11] - 及时公平披露信息提升透明度[12] - 运用股份回购工具维护公司投资价值[12] 预警机制 - 连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%触发股价下跌预警[13] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修订并解释[17] - 经董事会审议通过之日起生效实施[17] - 未尽事宜按国家法规及《公司章程》执行[17] - 与后续法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[17]

委托理财资金 - 用自有闲置及授权闲置募集资金，不影响正常经营及投资[4] 委托理财管理 - 选合格机构签合同明确权责[6] - 额度占净资产10%以上且超1000万，董事会审议披露[8] - 额度占净资产50%以上且超5000万，董事会后股东会审议[8] - 使用期限不超12个月，金额不超额度[8] 委托理财报告 - 每月结束后8日报告本月情况[12] - 每季度结束后15日编制报告，汇报进展等情况[12] 委托理财监督 - 审计中心日常监督、定期审计[14] - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[15] 信息披露 - 方案通过后按要求及时披露[16]

内部审计资料保存 - 内部审计工作报告等资料保存时间不少于10年[9] 内部审计工作汇报 - 内部审计机构每季度至少向董事会等报告一次工作及问题，每年至少提交一次报告[9] 重大情况检查 - 审计委员会督导内部审计机构至少每半年检查一次重大事件和大额资金往来情况[10] 审计通知与申诉 - 审计人员实施审计前3日发通知，特殊业务实施时传达[12] - 被审计单位对报告有异议，可在10日内向审计委员会申诉[13] 后续审计与归档 - 内部审计机构应在反馈送达1个月内后续审计并提供报告[13] - 审计报告等须在1个月内整理归档[14] 内部控制评价报告 - 经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[17] - 公司应在年度报告披露同时披露内控评价和审计报告[17] - 会计师事务所出具非标准报告，董事会应专项说明[17] 奖惩处理 - 内部审计机构可提表彰奖励建议[19] - 被审计单位重大违法应担责赔偿[19] - 违规部门和个人公司给予处分处理[19] - 有功人员给予奖励，违规内审人员处分[20]

委员会成员构成 - 提名、薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事不少于3名[5] 提名规则 - 委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 董事会等可提名非独立董事候选人[12] - 董事长可提名总经理等候选人[13] - 总经理可提名副总经理等候选人[13] - 特定条件下可提独立董事人选名单[13] 会议规则 - 提前3日通知委员并提供资料，紧急情况除外[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决定须过半数通过[18] - 表决方式多样，可现场或通讯表决[18] - 独立董事只能委托其他独立董事代出席[19] 其他规定 - 讨论成员议题时当事人应回避[19] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[19] - 会议记录保存至少十年[20] - 议案及表决结果书面报董事会[20] - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[22][23]

会议规则 - 总经理办公会议事规则于2025年11月修订[1] - 工作例会原则上至少每月召开一次[7] - 会议决议由参会人员超过半数表决通过[8] 会议组成 - 总经理办公会会议分为工作例会和专项会议[9] - 议事成员由董事长等组成，原则上人数为三人以上单数[7] 会议纪要 - 应在会议结束后两个工作日内发布[12] - 应载明会议时间等多项事项[11] 生效实施 - 本规则经公司董事会审议通过之日起生效实施[16]

制度内容 - 建立防关联方占用资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性两类[3] - 公司与关联方人员、资产、财务等应分开独立[5] 责任与监督 - 董事长是防资金占用第一责任人[12] - 财务管理中心定期检查非经营性资金往来[12] - 审计中心负责经营和内控监督检查[13] 实施与解释 - 本制度经董事会审议批准后实施，原制度废止[20] - 本制度由公司董事会负责解释[21]

治理机制完善 - 公司制定董事会审计委员会年报工作规程[1] 审计工作安排 - 审计委员会协商确定年报审计时间安排[3] - 督促事务所按时提交审计报告并记录情况[2] 报表审阅 - 年审注册会计师进场前后审计委员会审阅报表[2][3] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不改聘，改聘需经决议[2] 后续工作 - 审计完成后审计委员会表决报告、提交总结及改聘决议[3] - 财务负责人协调沟通，审计期间成员保密[3][4]

董事会秘书任期 - 董事会秘书每届任期3年，可连续聘任[11] 聘任时间 - 公司应在上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[11] 解聘时间 - 董事会秘书出现规定情形，公司应1个月内解聘[16] 代行职责与聘任 - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[17]

报告标准 - 报告义务人含董事等，持股达5%以上需报告[2] - 重大交易资产总额占比10%以上等需报告[9] - 日常购买合同金额占总资产50%以上且超5亿需报告[10] - 日常出售合同金额占主营业务收入50%以上且超5亿需报告[11] - 关联交易与自然人超30万、与法人超300万且占净资产0.5%以上需报告[11] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产10%以上需报告[11] - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大风险[13] - 重大交易财务资助和担保无论金额均需报告[9] - 日常交易合同差异影响金额30%以上需报告[11] - 连续12个月同类交易累计计算适用报告标准[10] 关注事项 - 高管无法履职3个月以上或涉违法影响履职需关注[14] - 控股股东及5%以上股东转让股份需报告[15] 报告流程与管理 - 报告义务人知悉事项后向董事长和董秘报告[16] - 报告形式原则书面，紧急可口头再补书面[16] - 董秘分析信息，需披露时提请董事会公开[16] - 董事会办公室按制度披露或沟通非强制事项[16] - 董事会办公室建立报告档案并考核义务人[17] - 董秘定期对报告义务人培训[17] - 未经授权部门不得对外披露信息[17] - 未履行报告义务致违规将被追责[17]