四川升达林业产业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-068 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日召开，会议决定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年 第二次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 7、出席对象： （1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 现场会议时间： ...

股权结构 - 华宝信托持有公司股份2.13115525亿股，占总股本28.33%，为第一大股东[6] - 华宝信托注册资本50.04219409亿元，中国宝武钢铁集团持股92.904%[5] 债权情况 - 截至2023年11月30日，标的债权本金余额1亿元[2][7] - 标的债权剩余本金还款日展期至2025年12月31日[7] - 2023年按7.5%计息，2024年起按8%单利计息[8] 协议进展 - 补充协议构成关联交易，已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[3] 协议影响 - 实施补充协议可防资金紧张，保证日常经营资金需求[10] - 独立董事认为利于降风险、改善财务状况[11] - 监事会认为未损害股东利益[13]

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二次会议相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第二次会议相关事项资料， 并对具体情况进行了详细了解，发表事前认可意见如下： 独立董事： 一、对关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的议案的事前认可 意见 本次《执行和解协议之补充协议》的签署有利于降低公司经营风险，改善财 务状况，有利于企业的长远发展，符合上市公司及全体股东的利益。公司全体独 立董事同意将此议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。（以下无正文） 1 （本页无正文，为《四川升达林业产业股份有限公司独立董事对第七届董事会第 二次会议相关事项发表的事前认可意见》的签署页） 二〇二三年十二月一日 2 ________ ________ _______ 王迪迪 何淑静 赵海程 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-066 四川升达林业产业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）《关于投资设立全资孙公司的议案》 经董事表决，9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 该议案具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2023-069）。 （二）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经董事表决，5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。关联董事赖旭 日、陆洲、杜雪鹏、贾秋栋回避表决。 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第二次会议相关事项资料， 并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 一、对关于签署《执行和解协议之补充协议》暨关联交易的议案的独立意见 经核查，本次公司签署补充协议的事项构成关联交易，该事项是综合评估公 司在日常经营和发展过程中的实际情况后作出的决策，是基于公司实际情况的市 场化行为，未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事 会在审议该议案时，审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》的相关规定。综上，我们同意公司签订《执行和解协议之 补充协议》，并将该事项提交公司股东大会审议。 二、对高级管理人员 2023 年度薪酬与绩效考核方案的独立 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-067 四川升达林业产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席殷栋先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议： 公司第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 四川升达林业产业股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月六日 1 （一）《关于签署<执行和解协议之补充协议>暨关联交易的议案》 经表决，3 票赞同、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 ...

市场扩张和并购 - 公司全资子公司升达子米拟1000万元设全资孙公司宝川能源[2] - 2023年12月6日董事会通过设孙公司议案[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组，董事会批准即生效[2] 新公司信息 - 宝川能源暂定名四川宝川能源有限公司，法定代表人为周科[5] - 注册地为四川成都锦江区东华正街42号，经营范围含燃气等[5] 影响与意义 - 投资利于整合资源，推进天然气业务布局规划[8] - 宝川能源设立后纳入合并报表，对2023年经营成果无重大影响[8]

四川升达林业产业股份有限公司 关于原控股股东及其关联方违规担保、占用资金事项的 进展公告 证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告涉及的对外担保和资金占用均为四川升达林产工业集团有限公司 （以下简称"升达集团"）为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东时期所发生。 2、截至本公告披露日，升达集团占用公司资金余额约 92,485.16 万元（占最 近一期经审计净资产的比例为 384.08%）；公司未经董事会、股东大会审议为原 控股股东升达集团及其控股子公司对外借款提供担保本金余额为 6,125.00 万元 （占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.44%）。 一、原控股股东升达集团资金占用及违规担保事项的基本情况 （一）资金占用 公司原实际控制人利用其控股股东的地位，凌驾于公司内控之上，在公司任 职期间，通过违规从公司账户向第三方划出资金、违规以公司名义代升达集团对 外借款、未经董事会及股东大会审议以公司名义为升达集团的债务提供担保而被 ...

证券代码：002259 证券简称：ST 升达 公告编号：2023-060 四川升达林业产业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决、增加、变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15～15:00。 （3）现场会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （ ...

四川升达林业产业股份有限公司独立董事 对第七届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《四川升 达林业产业股份有限公司章程》以及《四川升达林业产业股份有限公司独立董事 工作制度》的要求，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们审慎、认真阅读了公司第七届董事会第一次会议相关事项资料， 并对相关情况进行了详细了解，发表独立意见如下： 本次聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 1 综上，我们一致同意聘任陆洲先生为公司总经理、财务总监，同意聘任杜雪 鹏先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董 事会届满之日止。 （以下无正文） 一、对关于调整部分公司董事薪酬的独立意见 经核查，我们认为：本次调整公司部分董事薪酬的事项是根据《公司章程》 和公司实际经营发展情况，并参照行业、 ...