江苏恩华药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事规则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定要求开展工作，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利益关系的单位与个人的影响，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极维护 公司利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将本人在2023年度的履职情况报告如下： 一、参加会议情况 1、出席董事会会议情况 2023年度，公司第六届董事会召开了4次会议，本人均亲自参加，无缺席情况。 对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取 对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、 尽责 ...

江苏恩华药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 （经 2024 年 3 月 28 日第六届董事会第九次会议制定） 第一条 为了进一步完善江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏恩华药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")《江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度》及 其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上 市公司整 ...

江苏恩华药业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 28 日修订） 2024 年[3]月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第三节 | 董事会秘书 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 ...

业绩总结 - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为10.84/13.43/16.71亿元，对应当前股价PE分别为23/18/15倍，维持“买入”评级[7] - 公司资产负债表显示2025年货币资金达到4,551百万，营业收入达到7,414百万[10] - 公司预测2025年销售收入增长率为21.51%，净利润增长率为24.47%[10] 用户数据 - 公司ROE在2025年预计为17.19%，ROA为15.27%[10] - 公司股东权益合计在2025年达到9,614百万[10] 未来展望 - 公司预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[12] 新产品和新技术研发 - 氘丁苯那嗪片是全球首个获批的氘代药物，用于治疗成人亨廷顿舞蹈症（HD）及成人迟发性运动障碍（TD）[2] 市场扩张和并购 - 公司引进TEVA安泰坦，深化CNS领域合作布局[10] - 公司现金流量表显示2025年经营性现金流为1,509百万，投资性现金流为-225百万[10] 其他新策略 - 公司推荐行业评级为看好，个股评级为买入[11] - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[13]

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-005 江苏恩华药业股份有限公司 关于全资子公司签署产品独家商业化许可和合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司签署产品独家商业化许可和合作协议的 议案》，公司全资子公司江苏恩华和信医药营销有限公司（以下简称"恩华和信"）与 Teva Pharmaceutical Investments Singapore PTE LTD（以下简称"TEVA"）于 2024 年 2 月 22 日签署 了安泰坦®（氘丁苯那嗪片）（以下简称"安泰坦"或"许可产品"）产品独家商业化许可和合作 协议，现将相关事项公告如下： 一、交易概况 2024 年 2 月 22 日，公司全资子公司恩华和信与 TEVA 在江苏省徐州市经济技术开发区龙 湖西路 31 号恩华科技大厦签订了安泰坦产品独家商业化许可和合作协议，协议期限自 2024 年 2 月 22 日至 202 ...

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024年2月22 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议通知已于2024 年2月11日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议议案进行了审议并以投 票表决的方式，形成了如下决议： 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-004 江苏恩华药业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任。 上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 2024年2月26日 1 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司签署产 品独家商业化许可和合作协议的议案》。 1、 ...

近日公司顺利通过高新技术企业复审，并收到了江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书 编号:GR202332012741, 发证日期:2023年12月13日,有效期三年。 根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年（即2023年、 2024 年和2025年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的 税率征收企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2023年度经营业绩。 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-003 江苏恩华药业股份有限公司 关于通过高新技术企业复审的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年被认定为高新 技术企业，并取得相关主管部门下发的高新技术企业证书。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 2024年2月6日 ...

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到公司独立董事印晓星先生的 书面声明，自 2024 年 1 月 1 日起至公司第六届董事会届满之日止，印晓星先生自愿放弃因担 任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领取的独立董事津 贴，同时保证放弃领取上述独立董事津贴不会影响其作为公司独立董事的正常履职，不会影响 其在董事会专门委员会的正常履职，也不会影响其因不当履职而应承担的相关责任。 印晓星先生，曾任徐州医科大学药学院院长、副校长，现任徐州医科大学教授、药理学博 士生导师，江苏省新药研究与临床药学重点实验室主任，健康元药业集团股份有限公司独立董 事，其符合上市公司独立董事的任职资格，具备独立董事应有的独立性。经公司 2022 年 4 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，印晓星先生当选为公司第六届董事会独立董事。 公司将根据印晓星先生本人的意愿，自 2024 年 1 月 1 日起至公司第六届董事会届满之日止， 将不再为其发放独立董事津贴。 特此公告。 江苏恩华药业股份有限公司董事会 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-002 江苏恩 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简 称"国家药监局"）核准签发的关于枸橼酸芬太尼注射液的《药品补充申请批准通知书》，批准 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称"一致性评价"）。现将相关情况公告如下： 一、《药品补充申请批准通知书》主要内容及产品基本信息 证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2024-001 江苏恩华药业股份有限公司 关于枸橼酸芬太尼注射液通过仿制药一致性评价的公告 根据《中华人民共和国药品管理法》《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》 （国发[2015] 44号）《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100 号）和《国家药监局关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第62号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品其他情况 药品通用名称：枸橼酸芬太尼注射液 剂型：注射剂 规格：10ml:0.5mg、2ml:0.1mg（均按C₂₂H₂₂N ...

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2023-043 江苏恩华药业股份有限公司 关于收到1类化学药品《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 江苏恩华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局（以下 简称"药监局"）核准签发的1类化学药品NH300231肠溶片3个规格的《药物临床试验批准通知 书》，并将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如下： 规格：2.5 mg，10 mg，30 mg 申请事项：临床试验 申请人：江苏恩华药业股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023年10月8日受 理的NH300231肠溶片符合药品注册的有关要求，同意本品开展用于精神分裂症的临床试验。 二、药物的其他情况 NH300231具有新颖的药理机制，为新一代非典型抗精神分裂症药物。它是一种5-HT2A受 体拮抗剂和多巴胺受体调节剂，且对5-HT2A受体的拮抗活性明显高于多巴胺D2受体，同时能 够抑制五羟色胺转运体活性。临床前试验结果表明，NH3002 ...