证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-005 浙江大东南股份有限公司 关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通 过《关于聘任 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并将该议案提 交股东大会审议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 事务所"）作为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年。现 将相关事项公告如下： 一、机构信息 立信事务所在担任公司 2024 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客 观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2024 年度财务报告审计的各项工作， 出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营 ...

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度共计12亿元[2] - 公司向金融机构申请不超过4亿元综合授信[2] 子公司授信 - 浙江大东南万象科技有限公司申请不超过2亿元综合授信[2] - 杭州大东南高科新材料有限公司申请不超过2亿元综合授信[2] - 宁波大东南万象科技有限公司申请不超过4亿元综合授信[3] 银行授信 - 招商银行绍兴诸暨支行申请授信额度1亿元[4] - 杭州银行绍兴诸暨支行申请授信额度1.5亿元[4] - 宁波银行绍兴诸暨支行申请授信额度1亿元[4] - 农业银行鄞州分行申请授信额度2亿元[4] - 建设银行下应支行申请授信额度1亿元[4]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计18326148.12元[2] - 计提减值使净利润和所有者权益各减18326148.12元[11] 数据详情 - 存货账面成本292592867.01元，可回收275099593.89元[10] - 存货跌价准备计提17493273.12元，占比95.47%[2][10] 其他 - 计提减值准备无须提交三会审议[3]

业绩总结 - 2024年立信事务所业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 人员与资金 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险赔偿限额10.50亿元[3] 审计相关 - 2024年3月13日会议、4月9日股东大会审议通过聘任立信为审计机构[5] - 立信对公司财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月24日审计委员会通过2024年年度报告等议案[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入132,455.15万元，同比降0.65%[2] - 2024年度归属股东净利润1,832.34万元，同比降11.40%[2] 用户数据 - 2024年度开展网络投票1次，收用户提问133余条[5] 其他 - 2024年召开1次股东大会，4次董事会会议[3] - 2024年发布44份公告，完善八个制度[5]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事2024年度独立性自查报告[2] - 董事会认为独立董事2024年度符合独立性要求[3] 报告信息 - 报告日期为2025年4月26日[4]

业绩总结 - 2024年度财务报告获“标准的无保留意见”审计报告[6] - 2024年无违规对外担保、债务重组损害股东利益情况[6] 监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，审议多份报告[3] 资金运用 - 公司用不超7亿元自有资金买理财产品[8] 未来展望 - 2025年监事会将加强自身建设履行监督职责[12]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月13日[2] 会议相关 - 会议采取现场与网络投票结合方式[2] - 会议地点在浙江诸暨千禧路5号公司研究院三楼报告厅[3] 议案情况 - 议案5、6、7对中小投资者表决单独计票并披露[4] 登记信息 - 登记时间为2025年5月14日特定时段[6] - 登记地点为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号公司董事会秘书处[6] 投票信息 - 投票代码为"362263"，简称为"东南投票"[11] 报告情况 - 独立董事将作《独立董事2024年度述职报告》[4]

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2025-002 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 浙江大东南股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江大东南股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 16:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出 席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席钱苏 凯先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司 2024 年年度股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公 ...

业绩总结 - 2024年度总资产29.47亿元，同比减少4.82%[5] - 2024年度所有者权益27.55亿元，同比增加0.67%[5] - 2024年度营业收入13.25亿元，同比减少0.65%[5] - 2024年度营业利润2070万元，同比增加147.48%[5] - 2024年度利润总额2094万元，同比增加122.22%[5] - 2024年度净利润1832万元，同比减少11.40%[5] 薪酬相关 - 2024年度拟发董高薪酬421.14万元[11] - 董事长骆平2024年度薪酬49.86万元[11] - 董事黄剑鹏2024年度薪酬264万元[11] - 副总周明良、财务总监钟民均2024年度薪酬45万元[11] 会议相关 - 董事会通过独立董事独立性自查意见，7票赞成[15] - 拟定2025年5月16日召开2024年年度股东大会[16] - 董事会通过召开2024年年度股东大会议案，7票赞成[16]