证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-094 新华都科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议审议通过，公司决定于2023年12月13日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2023年第四次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30； 网络投票时间：2023年12月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时 ...

安信证券股份有限公司（以下称"安信证券"或"保荐机构"）作为新华都 科技股份有限公司（以下简称"新华都"、"公司"）2021 年度非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 和规范性文件规定，就新华都募投项目延期事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资 金 17,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入公司募集资 金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 86.98 万元后， ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-091 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临时） 会议于 2023 年 11 月 24 日 17:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于募集资金投资项 目延期的议案》。 公司综合考虑募投项目实施内容和公司长 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2023-090 新华都科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 18 日召 开第六届董事会第三次（临时）会议和 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临 时股东大会，审议通过选举张斌先生为公司第六届董事会独立董事，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 9 月 19 日 、 2023 年 10 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，独立董事张斌先生告知公司，其已按相关规定参加由深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了《上市公司独立董事培训 证明》。 特此公告！ 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十一月十日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.56亿元，较上年同期增长42.24%；年初至报告期末营业收入19.66亿元，同比下降12.82%[5] - 本期营业总收入19.658亿元，较上期的22.548亿元有所下降[22] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6072.48万元，较上年同期增长65.51%；年初至报告期末为1.59亿元，同比下降37.93%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6068.08万元，较上年同期增长65.38%；年初至报告期末为1.59亿元，同比增长34.07%[5] - 2023年第三季度净利润为157,976,868.42元，上年同期为256,040,401.74元[23] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为159,213,002.39元，上年同期为256,515,079.28元[23] - 2022年1 - 9月调整后净利润为256,040,401.74元，较调整前增加29,015.50元[29] - 2022年7 - 9月调整后净利润为36,658,590.40元，较调整前减少82,964.06元[29] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，较上年同期增长80.00%；年初至报告期末为0.22元/股，同比下降42.11%[5] - 2023年基本每股收益为0.22元，上年同期为0.38元；稀释每股收益为0.22元，上年同期为0.38元[24] 资产相关变化 - 本报告期末总资产较上年度末下降0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长8.63%[5] - 应收票据较年初减少100%，系银行承兑汇票到期[11] - 预付账款较年初增加57.26% [14] - 其他流动资产较年初增加1,279.52万元 [14] - 2023年9月30日流动资产合计23.845亿元，较1月1日的24.171亿元略有下降[18] - 2023年9月30日非流动资产合计2.7986亿元，较1月1日的2.5702亿元有所增加[20] - 2023年9月30日资产总计26.644亿元，较1月1日的26.742亿元略有减少[20] - 2023年1月1日递延所得税负债为319,307.37元，较2022年12月31日增加319,307.37元[28] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计10.561亿元，较1月1日的12.036亿元有所下降[20] - 2023年9月30日非流动负债合计1338.21万元，较1月1日的255.78万元大幅增加[20] - 2023年9月30日负债合计10.695亿元，较1月1日的12.061亿元有所减少[20] - 2023年1月1日非流动负债合计为2,557,753.21元，较2022年12月31日增加319,307.37元[28] - 2023年1月1日负债总计为1,206,128,698.45元，较2022年12月31日增加319,307.37元[28] 所有者权益变化 - 2023年9月30日所有者权益合计15.949亿元，较1月1日的14.680亿元有所增加[21] - 2023年1月1日未分配利润为 - 648,620,693.15元，较2022年12月31日减少319,307.37元[28] - 2023年1月1日归母所有者权益合计为1,456,577,956.69元，较2022年12月31日减少319,307.37元[28] - 2023年1月1日所有者权益合计为1,468,033,624.93元，较2022年12月31日减少319,307.37元[28] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，较上年同期增长159.59%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降2.43亿元，受零售业务剥离、合并范围变化及贷款归还影响[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加3.92亿元 [14] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1.17亿元 [14] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,744,752,818.24元，上年同期为3,100,511,722.79元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为146,479,365.06元，上年同期为 - 245,811,635.08元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2,026,211.38元，上年同期为114,617,468.33元[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 246,549,764.06元，上年同期为 - 3,195,195.72元[26] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 102,096,610.38元，上年同期为 - 134,389,362.47元[26] 营业成本及利润变化 - 本期营业总成本18.132亿元，较上期的21.102亿元有所下降[22] - 2023年第三季度营业利润为174,033,085.83元，上年同期为280,542,755.20元[23] 投资收益变化 - 投资收益同比下降100% [14] - 本期投资收益376.84元，较上期的1.4365亿元大幅下降[22] 财务费用变化 - 财务费用同比下降1,785.65万元 [14] 营业外收支及补助 - 年初至报告期末非流动资产处置损益64068.45元，计入当期损益的政府补助437601元，其他营业外收支-563610.09元[8] - 企业发展金2518.88万元列为经常性损益，因子公司下属两家公司位于西藏拉萨经开区可按规定获政府补助[9] - 2023年8月15日，公司全资子公司西藏聚量电子商务有限公司获得补助资金 [17] 所得税费用调整 - 2022年1 - 9月调整后所得税费用为10,697,024.79元，较调整前减少29,015.50元[29] - 2022年7 - 9月调整后所得税费用为2,767,841.51元，较调整前增加82,964.06元[29] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,813 [14] - 新华都实业集团股份有限公司持股比例为17.59%，持股数量为126,607,339 [14] 会计政策及事项 - 2023年起公司按《企业会计准则解释第16号》规定处理相关会计事项[27] 员工持股计划 - 2023年7月12日，公司披露“领航员计划（四期）”员工持股计划 [17]

新华都科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为适应新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

新华都科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规及《新华都科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会 秘书及董事会办公室报告的制度。 第三条 当董事长、董事会秘书及董事会办公室需了解相关事项的情况和进 展时，内部信息报告义务人（以下简称"报告义务人"）应予以积极配合和协助， 及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"，包括： 1、公司董事、监事、高级管理人员、各 ...

新华都科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在新华都科技股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实 际控制人等单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况， 应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及 ...

新华都科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等其他法律、法规及《新华都科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相关法律法规和《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、条件、选择标准和程序提出建议，对董事 会负责。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 1 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

新华都科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《新华都 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当高 度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 ...