证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-050 新华都科技股份有限公司 关于向部分员工授予"领航员计划（五期）" 员工持股计划预留份额的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第六 届董事会第二十二次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于向部分员工授予"领航员计划（五期）"员工持股计划预留份额的 议案》，同意公司根据《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持 股计划》以及《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划 管理办法》的相关规定授予部分员工"领航员计划（五期）"员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"、"员工持股计划"）的预留份额。本次授予预留份 额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司"领航员计划（五期）"员工持股计划实施情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-052 新华都科技股份有限公司 关于公司使用公积金弥补亏损的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司法、外商投资法施行 后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》 等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 132,821,361.13 元和资本公积 409,984,532.67 元，两项合计 542,805,893.80 元用于弥补母公司累计亏损。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审 议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。为深入贯彻落实国务院《关 于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展， 提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司拟 按照相关规定使用公积金弥补亏 ...

一、担保情况概述 （一）已审批通过为下属公司提供担保情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-051 新华都科技股份有限公司 关于增加为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、 西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司、北京玖施酷科技有限 公司、久爱（天津）科技发展有限公司资产负债率超过 70%，请投资者关注担保 风险。 3、董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范 围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关 法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相 关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双 方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。 公司分别于 2025 年 3 月 3 日召开第六届董事会第十八次（临时）会议、第 六届监事 ...

| 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定 | | 定本章程。 | 本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 | | | 事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限 | | | 制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-053 新华都科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 （临时）会议审议通过，公司决定于2025年7月23日在福建省福州市鼓楼区五四 路162号新华都大厦北楼7层召开2025年第三次临时股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年7月23日（星期三）14：30； 网络投票时间：2025年7月23日； 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月 23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-049 新华都科技股份有限公司 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向部分员工授予 "领航员计划（五期）"员工持股计划预留份额的议案》。关联监事赵国南女士回 避表决。 根据《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划》以 及《新华都科技股份有限公司"领航员计划（五期）"员工持股计划管理办法》 的相关规定，同意公司授予部分员工"领航员计划（五期）"员工持股计划的预 留份额。 经审议，1、公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。 第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

一、董事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-048 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次（临 时）会议于 2025 年 7 月 7 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以书面及电 子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向部分员工授予 "领航员计划（五期）"员工持股计划预留份额的议案》 ...

担保情况 - 为资产负债率超70%下属公司提供担保敞口不超11.50亿元，后增加不超8.10亿元[3] - 将西藏久佳0.5亿元未使用担保额度调剂至西藏聚量[6] - 2025年6月30日为西藏聚量提供1.5亿元、西藏久实0.5亿元保证担保[7] - 截至公告披露日担保敞口总金额19.60亿元，对外担保总余额9亿元，占净资产48.39%[17] 子公司财务数据 - 2024 - 2025年3月西藏聚量营收、利润、净利润数据[12] - 2024 - 2025年3月西藏久实营收、利润、净利润数据[11] - 2024 - 2025年3月西藏聚量资产、负债、净资产数据[10] - 2024 - 2025年3月西藏久实资产、负债、净资产数据[11] 其他 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位和逾期担保情况[17]

减持计划 - 倪国涛计划减持不超1761.86万股，占剔除回购专用账户股份后股本2.49%[1] - 集中竞价减持不超707.24万股，占比1%；大宗交易减持不超1054.62万股，占比1.49%[1] 减持执行 - 集中竞价5月28日和6月16日，均价6.79元/股，减持707.24万股[2] - 大宗交易5月30日，均价6.22元/股，减持1054.62万股[2] 持股变化 - 减持前倪国涛持股86074988股，占总股本11.96%；减持后68456388股，占9.51%[3] - 无限售条件股份减持前占2.99%；减持后占0.54%[3] - 有限售条件股份减持前后均占8.97%[3]

新华都董事长减持股份 - 公司董事长、总经理倪国涛在2025年5月28日至2025年6月16日期间减持公司股份1761 86万股 占公司剔除回购专用账户中股份数量后股本的2 49% [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 其中集中竞价交易减持707 24万股 减持均价为6 79元/股 大宗交易减持1054 62万股 减持价格为6 22元/股 [1]