会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[6] - 2024年召开5次股东会，审议通过26项议案[7] - 2024年董事会专门委员会会议应参加11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[8] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次，审议通过3项议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为15日[12] - 4月独立董事实地考察数据中心部门办公情况[17] - 独立董事参加“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[19] - 独立董事征集“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关议案表决权，未收到委托[10] - 独立董事未行使独立聘请中介机构等多项特别职权[10] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[33] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告[27] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[28] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[28] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会对董事及高管进行年度绩效考评[28] - 1月19日、1月24日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票解除限售议案[28] - 6月3日、6月11日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”相关行权、回购注销等议案[29] - 9月9日董事会薪酬与考核委员会审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划权益归属议案[30] 报告披露 - 4月13日、4月25日、8月29日、10月25日公司分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[27] 其他事项 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[31]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.37元，较2023年的0.28元增长32.14%，2022年为0.30元 [1] - 2024年每股净资产2.58元，较2023年的2.26元增长14.16%，2022年为2.02元 [1] - 2024年每股公积金1.8元，较2023年的1.79元增长0.56%，2022年为1.8元 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.26元，较2023年的 -0.62元增长58.06%，2022年为 -0.90元 [1] - 2024年营业收入36.76亿元，较2023年的28.24亿元增长30.17%，2022年为30.22亿元 [1] - 2024年净利润2.6亿元，较2023年的2.01亿元增长29.35%，2022年为2.05亿元 [1] - 2024年净资产收益率15.08%，较2023年的12.97%增长16.27%，2022年为16.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有37650.57万股，占流通股比57.53%，较上期减少236.81万股 [1] - 新华都实业集团股份有限公司持有12660.73万股，占总股本19.34%，持股不变 [2] - 陈发树持有5877.84万股，占总股本8.98%，持股不变 [2] - 福建新华都投资有限责任公司持有4228.20万股，占总股本6.46%，持股不变 [2] - 阿里巴巴(成都)软件技术有限公司持有3422.82万股，占总股本5.23%，持股不变 [2] - 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有3055.91万股，占总股本4.67%，较上期减少366.91万股 [2] - 洪泽君持有2500.00万股，占总股本3.82%，持股不变 [2] - 倪国涛持有2151.87万股，占总股本3.29%，持股不变 [2] - 陈志勇持有1741.52万股，占总股本2.66%，持股不变 [2] - 新华都科技股份有限公司回购专用证券账户持有1261.68万股，占总股本1.93%，持股不变 [2] - 全国社保基金六零四组合持有750.00万股，占总股本1.15%，为新进股东 [2] - 新华都科技股份有限公司 -"领航员计划(四期)"员工持股计划持有619.90万股，占总股本0.95%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为002264，于深圳证券交易所上市[16] - 公司成立于2004年5月17日，于2008年7月31日在深圳证券交易所上市，主营互联网营销业务[194] - 2022年4月公司完成零售业务剥离，主营业务变更为互联网营销业务[19] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入36.76亿元，较2023年增长30.18%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，较2023年增长29.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，较2023年增长16.87%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.35亿元，较2023年下降232.81%[20] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年增长32.14%[20] - 2024年末总资产35.86亿元，较2023年末增长21.27%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.60亿元，较2023年末增长14.36%[20] - 2024年公司实现GMV82亿元，同比增长7%；实现营业收入36.76亿元，同比增长30.18%；归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长29.61%[58] - 2024年营业收入36.76亿元，同比增长30.18%；营业成本27.60亿元，同比增长30.99%[69][75] - 2024年销售费用4.6184亿元，同比增19.88%；管理费用1.2636亿元，同比增22.22%；财务费用 -920.27万元，同比降47.34%；研发费用1035.32万元，同比增44.30%[81] - 2024年研发投入1035.32万元，研发人员30人，占比5.66%，本科研发人员同比增50%[82] - 2024年经营活动现金流入54.0142亿元，同比增25.43%；现金流出56.3679亿元，同比增36.51%；现金流量净额 -2.3537亿元，同比降232.81%[85] - 2024年投资活动现金流入31.4273万元，同比增1133.90%；现金流出422.2759万元，同比降92.89%；现金流量净额 -390.8485万元，同比增93.41%[85] - 2024年筹资活动现金流入2.8821亿元，同比增74.52%；现金流出1.4701亿元，同比降64.17%；现金流量净额1.4119亿元，同比增157.58%[85] - 投资收益 -2779.31元，占利润总额比例0.00%；资产减值 -5321.88万元，占比 -18.23%；营业外收入8820.89元，占比0.00%；营业外支出56.4771万元，占比0.19%[88] - 2024年末应收账款7.2850亿元，占总资产比例20.32%，较年初增3.16%，主因本期销售增加[90] - 2024年末存货8.1271亿元，占总资产比例22.66%，较年初降7.11%[90] - 2024年末预付款项5.7823亿元，占总资产比例16.13%，较年初增8.34%，主因销售增加预付采购货款相应增加[90] - 报告期投资额为67,439,644.20元，上年同期投资额为24,071,698.93元，变动幅度为180.16%[95] - 2022年非公开发行股票募集资金总额17,000万元，净额16,318.02万元，本期已使用0.9万元，累计使用4,977.18万元，使用比例30.50%[98][99] 各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为14.02亿、6.86亿、6.87亿、9.01亿美元[25] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为9369.12万、5175.86万、4488.37万、6983.96万美元[25] 非经常性损益及其他财务项目变化 - 公司2024年非流动性资产处置损益为 - 27.71万美元，2023年为 - 8.41万美元，2022年为1.47亿美元[26] - 公司2024年计入当期损益的政府补助为2762.80万美元，2023年为3.41万美元，2022年为234.92万美元[26] - 公司2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为85.56万美元，2023年为76.23万美元[26] - 公司2024年其他营业外收入和支出为 - 55.60万美元，2023年为 - 136.53万美元，2022年为 - 1196.38万美元[26] 分红与股本计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 行业宏观数据 - 2024年我国社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5%；全国网上零售额15.52万亿元，同比增长7.2%[30] - 2024年我国跨境电商进出口达2.63万亿元，增长10.8%，占我国进出口比重提升至6%[31] - 预计到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%[32] - 2024年移动互联网短视频行业渗透率超80%[34] - 全年网上零售额增长7.2%，实物网零拉动社零增长1.7个百分点[107] 业务规模与业绩表现 - 2024年公司业务规模创新高，GMV达82亿元，同比增长7%[38] - 报告期内，公司通过第三方销售平台面向终端消费者销售额为15.18亿元，营业收入13.43亿元[45] - “618”期间，公司助力头部白酒品牌官旗GMV增速突破50%，张裕官旗位居平台葡萄酒类目第一，青岛啤酒位居平台啤酒类目第一[59] - “双11”期间公司服务品牌合计GMV首次突破10亿元[59] - 公司与500 + 达人建立合作关系，开展各类营销活动百余场，合计实现GMV超1.2亿元[60] - 战略大单品“六年窖珍品头曲”上市一年销售8万件[62] 业务布局与模式 - 公司主营业务模式是以数据研究为基础的互联网营销业务，包括全渠道电商销售服务、产品研发及营销服务和数字营销服务等[37] - 公司与行业头部品牌以及京东、天猫等国内主要电商平台建立深度战略合作伙伴关系，通过境外电商平台布局跨境电商业务[39] - 公司为合作品牌定制开发优质酒类商品，如泸州老窖“六年窖头曲”等，实现全渠道线上销售[43] - 公司依托自研营销一体化数据服务平台“久爱智行”，为合作品牌开展整合营销等服务[44] 直播与仓储物流布局 - 公司在杭州、北京等电商核心城市布局面积近4000平的直播基地、45个直播间，在印尼雅加达设有面积近500平的直播基地[42] - 公司仓储物流体系有B端9大仓、C端5大仓共计14个仓储中心，面积达6万余平，单日峰值发货量6万单以上[48] - 公司在22个城市设置零售协同仓，满足业务波峰波谷的灵活需求[48] - 报告期内，公司的仓储物流费用为8076.53万元[48] - 公司仓储物流体系库房总面积6万余平，单日峰值发货量6万单，在22个城市设置零售协同仓[54] - 公司在印尼雅加达布局近500平直播基地[64] 各业务线数据关键指标变化 - 互联网销售2024年营收36.29亿元，占比98.71%，同比增长32.10%；营业成本27.41亿元，占比99.30%，同比增长30.45%[69][76] - 互联网服务2024年营收4742.62万元，占比1.29%，同比下降38.35%；营业成本1935.69万元，占比0.70%，同比增长214.46%[69][76] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额22.82亿元，占年度销售总额比例62.07%，其中关联方销售额占比9.22%[78] - 前五名供应商合计采购金额23.297亿元，占年度采购总额比例79.66%，关联方采购额占比10.27%[80] 募集资金使用情况 - 品牌营销服务一体化建设项目承诺投资总额16,318.02万元，截至期末累计投入4,977.18万元，投资进度30.50%，预计2026年8月31日达到预定可使用状态[101] - 品牌营销服务一体化建设项目截至期末累计实现效益1,249,337.73元，报告期实现效益62,200元，未达到预计效益[101] - 2024年4月11日公司同意使用不超过11,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，尚未归还余额11,500万元[102] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1.73万元[102] 子公司财务数据 - 久爱致和（北京）科技有限公司注册资本1000万元，总资产47111.55万元，净资产7872.58万元，营业收入81016.23万元，营业利润5011.24万元，净利润4590.94万元[106] - 泸州聚酒致和电子商务有限公司注册资本5000万元，总资产228378.65万元，净资产32385.85万元，营业收入288300.84万元，营业利润22416.84万元，净利润20090.72万元[106] 公司发展战略 - 公司将坚持现有互联网营销业务，加速业务规模增长[109] - 公司将运用电商运营经验挖掘新业务增长点，布局跨境出口电商业务[110] - 公司将加大数字技术投入，提升数字化服务质量及营销效率[111] - 公司将强化组织人才能力建设，保障核心骨干稳定性[111] 公司面临风险 - 品牌授权管理方面，若未达品牌方预期等情况，公司业务和盈利能力可能受影响[112] - 市场竞争加剧，行业内可能出现降低收费标准行为，压缩行业利润水平[113] - 公司业绩可能受合作品牌方产品市场表现和下游电商平台经营表现波动的影响[116][117] - 公司面临人才流失、宏观经济波动、信息安全、运营成本持续增长、商誉减值、应收款项无法收回等风险[118][119][120][121][122][123] 公司治理与会议情况 - 2024年公司共召开5次股东（大）会[127] - 2024年公司共召开10次董事会[128] - 2024年公司共召开9次监事会[128] - 2024年4月26日通过网络平台线上交流接待参与公司2023年度业绩说明会的投资者[124] - 2024年5月16日通过网络平台线上交流接待参与“厦门辖区上市公司2023年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”的投资者[124] - 2024年11月5日在新华都杭州直播基地康奋威大厦4F实地调研接待多家机构投资者[124] - 公司严格按相关法律法规完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露和投资者关系管理[127][131] - 公司正逐步建立和完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制[129] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.66%，召开日期为2月19日，披露日期为2月20日[133] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为36.22%，召开日期为2024年5月6日，披露日期为5月7日[134] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.35%，召开日期为6月27日，披露日期为6月28日[134] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.31%，召开日期为7月15日，披露日期为7月16日[134] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为42.35%，召开日期为9月13日，披露日期为9月14日[134] - 第六届董事会第六次（临时）会议于2024年1月24日召开，审议多项议案[152] - 第六届董事会第七次（临时）会议于2024年2月1日召开，审议通过《关于回购股份的方案》[152] - 第六届董事会第八次会议于2024年4月11日召开，审议多项2023年度报告及相关议案[152] - 第六届董事会第九次（临时）会议于2024年4月24日召开，审议2024年第一季度报告等议案[152] - 第六届董事会第十次（临时）会议于2024年6月11日召开，审议多项股权激励及公司变更相关议案[152] - 第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年6月27日召开，审议“领航员计划（五期）”“领航员计划（六期）”相关议案[152] - 第六届董事会第十二次（临时）会议于2024年7月25日召开，审议“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关议案[152] - 第六届董事会第十三次会议于2024年8月27日召开，审议2024年半年度报告等议案[153] - 第六届董事会第十四次（临时）会议于2024年10月18日召开，审议实际控制人提供担保议案[153] - 第六届董事会第十五次（临时）会议于2024年10月24日召开，审议2024年第三季度报告[153] - 董事会审计委员会在报告期内召开会议5次，董事会薪酬与考核委员会召开会议6次[157][158] - 董事会审计委员会在2024年3月25日、4月1日、4月19日、8月16日、10月18日召开会议[157][158] - 董事会薪酬与考核委员会在2024年6月20日、

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-020 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 29 日披露 《2024 年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00—17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，具体情 况安排如下： 新华都科技股份有限公司 一、业绩说明会相关安排 1、召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 15:00—17:00。 2、召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式召开。 3、参与方式：投资者可登录深圳证券交易所互动易平台（网址： http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目远程参与。 关于举办 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司出席人员：董事长、总经理倪国涛先生；董事、董事会秘书郭建生 先生；财务总监张石保先生；独立董事张会丽女士、张斌先生。（因特殊情况， 参会人员如有调整，不再另行通知）。 二、投资者问题征集及方式 为充 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-019 新华都科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025 年 3 月 19 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 19 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...

关于新华都科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 2025 年 3 月 19 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 法律意见书 关于新华都科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 根据泰和泰（福州）律师事务所（以下简称"本所"）与新华都科技股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司 于2025年3月19日召开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查阅的本所律师出具本法律意见书 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-017 新华都科技股份有限公司 关于拟为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）担保金额 超过公司最近一期经审计净资产 50%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、久 爱（天津）科技发展有限公司、西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务 有限公司、北京玖施酷科技有限公司、西藏新华都臻选科技有限公司资产负债率 超过 70%，请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为 保证人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本 数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。本次预计额度不 等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来 确定。担保有效期自 2025 年第二次临时股东会召开之日起的 12 个月内。具体 计划如下： | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-018 新华都科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议审议通过，公司决定于2025年3月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2025年第二次临时股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年3月19日（星期三）14：30； 网络投票时间：2025年3月19日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年3 ...

一、监事会会议审议情况 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-016 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 3 月 3 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北 楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 26 日以书面及 电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘 书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》 等有关规定。 拟为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-017）。 二、备查文件 1、公司第六届监事会第十六次（临时）会议决议。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 经与会监事认真审议，本次会议以 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-015 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 最终确认为准。 该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证 人对相关业务追加担保，公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的 下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。本次预计额度不等于公司 的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保 有效期自 2025 年第二次临时股东会召开之日起的 12 个月内。 董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围 和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保 ...