关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计日常关联交易总金额不超36,800万元，2026年1 - 4月不超9,450万元[3] - 2025年向云南白药集团健康产品有限公司预计采购金额36,300万元，1 - 2月已发生2,743.15万元，2026年1 - 4月预计9,300万元[4] - 2025年向新华都集团预计销售金额500万元，1 - 2月已发生0万元，2026年1 - 4月预计150万元[5] 过往交易情况 - 2024年向云南白药集团健康产品有限公司采购商品实际发生29,909.60万元，占同类业务比例10.23%，与预计金额差异 - 14.54%[6] - 2024年向新华都集团销售商品实际发生172.72万元，占同类业务比例0.04%，与预计金额差异 - 82.73%[6] - 2024年公司日常关联交易实际发生总金额30,212.94万元，与预计金额差异 - 17.68%[6] 关联方财务数据 - 截止2024年6月30日，云南白药集团健康产品有限公司总资产983,643.12万元、净资产775,344.97万元，2024年1 - 6月营业收入314,854.55万元、净利润121,617.04万元[9] - 截止2024年9月30日，新华都实业集团股份有限公司总资产2,836,957.94万元、净资产1,493,967.38万元，2024年1 - 9月营业收入401,614.72万元、净利润76,274.84万元[10] 交易原则与审批 - 日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理原则，参考市场价格定价[11] - 2025年3月14日召开第一次独立董事专门会议，审议通过关联交易预计议案[13] - 关联交易审批程序合法有效，符合相关规定[15]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年4月25日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月21日[2] - 现场会议地点为福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[3] - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为"362264"，投票简称为"华都投票"[15] 议案情况 - 审议17项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[4][6] - 议案12 - 14、16、17为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[7][8] - 其余为普通决议议案，需1/2以上有效表决权通过[7][8] - 议案6 - 7需逐项表决，议案6 - 9、17关联股东需回避表决[8] - 对中小投资者表决单独计票[8] 其他事项 - 独立董事将进行2024年度述职[6] - 涉及2024年度董监高薪酬等多项议案[20][21]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-022 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.c ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为26017.31万元[4] - 截至2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为 - 18771.00万元，母公司报表口径为 - 54280.59万元[4] - 2024年末总股本为719859762股[4] - 2024年累计回购公司股份14000023股，金额5021.47万元，占净利润19.30%[5] 费用与交易 - 续聘天健会计师事务所2025年度审计费用68万元，年报50万元，内控18万元[6] - 2025年度与关联方预计日常关联交易不超36800万元，2026年1 - 4月不超9450万元[8] - 2025年度与阿里巴巴预计日常关联交易不超56000万元，2026年1 - 4月不超15600万元[9] 决策与预案 - 2024年度董事会会议决议多以6票同意通过（部分关联董事回避除外）[2][3][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年度无需提取法定盈余公积金[4] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 2025年度计划向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[12] - 拟为资产负债率70%以上下属公司增加不超8.10亿元担保敞口[13] - 因激励对象离职，回购注销48462股限制性股票，总股本减至719811300股[14] - 拟进行中期利润分配，现金分红不超相应期间净利润[16] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] 会议安排 - 董事会同意于2025年4月25日14：30在福州新华都大厦召开2024年年度股东会[18]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润26017.31万元[3] - 最近三个会计年度平均净利润221893318.08元[6] 股本情况 - 2024年末总股本719859762股[3] 股份回购 - 2024年累计回购股份14000023股，金额5021.47万元[4] - 回购金额占2024年净利润19.30%[5] 利润情况 - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 18771.00万元[3] - 2024年末母公司报表累计未分配利润 - 54280.59万元[3] 其他数据 - 2024年末合并报表盈余公积13282.14万元，资本公积129835.06万元[8]

融资计划 - 拟提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] 发行安排 - 发行对象不超三十五名，现金认购，定价基准日为发行期首日[4][5] - 限售期一般6个月，部分18个月，申请在深交所上市[6][7] 流程与决议 - 需2024年度股东会审议，董事会决定是否启动程序[13] - 启动需深交所审核、证监会注册，事项有不确定性[13]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

业绩总结 - 审计新华都公司2024年度财务报表及相关汇总表[3] 数据详情 - 泉州新华都期初往来资金余额155357.67万元，年度累计发生1727236.05万元，偿还1882593.72万元，期末余额50000万元[11] - 云南白药集团健康产品公司其他应收款期初21661570.81万元，年度发生24090107.43万元，偿还36735853.87万元，期末9015824.37万元[11] - 西藏聚量电子商务公司其他应收款期初320000000万元，年度发生1335000000万元，利息17639273.66万元，偿还885639273.66万元，期末787000000万元[11] - 汇总总计期初900365958.74万元，年度发生4213163967.74万元，利息33129198.71万元，偿还3648018270.15万元，期末1498640855.04万元[14]

募集资金 - 公司向特定对象发行3594.08万股A股，每股4.73元，募资17000万元，净额16318.02万元[1] - 截至2024年末，项目累计投入4977.18万元，利息收入净额160.89万元[4] - 应结余募集资金11501.73万元，实际结余1.73万元，差异11500万元[4] - 2024年末，用闲置募集资金暂补流动资金余额11500万元[4] - 2024年末，2个募集资金专户余额合计17327.14元[7] - 2024年4月同意用不超11500万元闲置募资暂补流动资金[8] 项目情况 - 2025年1月变更“品牌营销服务一体化建设项目”实施方式和地点[9] - 本年度投入募集资金总额0.90万元，累计投入4977.18万元[17] - “品牌营销服务一体化建设项目”期末投资进度30.50%[17] - 该项目本年度效益 -933.73万元，未达预计效益[17] - 项目实施方式由购置变租赁，地点由深圳变北京[18][19] - 节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[19]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制存在固有局限和推测未来有效性风险[6] 审计事项 - 审计新华都公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]