证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-006 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议审议通过，公司决定于2024年2月19日在福建省福州市鼓楼区五四路162 号新华都大厦北楼7层召开2024年第一次临时股东大会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 5 日（星期一）。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 2 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可 书面委托 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-004 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第二个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第六 届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关 于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票第二个 限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 将按照相关规定对符合解除限售条件的 10 名激励对象办理相关解除限售事宜。现 对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括限制性股票和股票期权两部分。本激励计划拟授予权 益总计为 1,090.24 万份/万股，涉 ...

国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就相关事项 之 法律意见书 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 Mailing Address: 43/F,International Financial Center,No.1 WangLong 2nd Avenue,Taijiang District, Fuzhou Fujian Province ,China 电话/Tel: 86-591-88115333 传真/Fax: +86-591-88338885 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 | | | | 第一节 | 引言 4 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正 文 5 | | | | 一、本次限制性股票解除限售的批准与授权 | 5 | | | 二、本次限制性股票解除限售的相关事宜 | 6 | | | 三、结论意见 | 10 | | 第三节 | 签署页 | 11 | 国浩律师 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | 拟修订 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围： | 范围： | | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | 许可项目：酒类经营；药品批发；黄 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 金及其制品进出口；证券投资咨询；保健 | | 软件开发；计算机系统服务；专业设计服 | 食品生产；乳制品生产；第三类医疗器械 | | 务；平面设计；市场营销策划；企业形象 | 租赁；在线数据处理与交易处理业务（经 | | 策划；咨询策划服务；项目策划与公关服 | 营类电子商务）；出版物零售；食品互联网 | | 务；会议及展览服务；广告设计、代理； | 销售；食品销售。（依法须经批准的项目， | | 广告制作；广告发布；针纺织品销售；家 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具 | | 具销售；家居用品销售；家用电器销售； | 体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 建筑材料销售；服装服 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-002 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师发表了相关意见。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 "领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第二个限售期的解除 限售条件成就的公告》（公告编号：2024-004）、《国浩律师（福州）事务所关于 新华都科技股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性 股票第二个限售期的解除限售条件成就相关事项之法律意见书》。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于拟为下属公司提 供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临时） 会议于 2024 年 1 月 24 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以书面 ...

本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 新华都科技股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构安信证 券股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证 券股份有限公司"。 本次名称变更后，保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效，由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2024-001 新华都科技股份有限公司 董 事 会 二○二四年一月三日 ...

股东大会信息 - 2023年12月13日14:30召开第四次临时股东大会，11月28日刊登通知[5] - 现场会议12月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东代表情况 - 现场2人代表674,665股，占比0.0941%[9] - 网络12人代表296,745,894股，占比41.3719%[9] 议案表决结果 - 《关联交易管理制度》等多项议案同意296,810,159股，占比99.7948％[13][14][15][16] - 中小投资者对多项议案反对610,400股，占比98.1666％[13][14][15][16] 会议有效性 - 本次股东大会表决及召集等程序合法有效[16][17]

股东大会信息 - 2023年第四次临时股东大会现场会议于12月13日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 参加表决股东及代理人14人，代表股份297,420,559股，占比41.4660％[4] 投票情况 - 《关联交易管理制度》等五项制度表决，大股东同意票占比99.7948％，中小投资者占比1.8334％[5][6][7][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第六届董事会第五次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据目前"品牌营销服务一体化建 设项目"（以下简称"募投项目"）实际情况，同意公司在募投项目实施主体、 项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态时间 进行调整。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2941 号），本公司由主承销商安信证券 股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 3,594.08 万股，发行价为每股人民币 4.73 元，共计募集资金 17,000.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金为 16,405.00 万元，已由主承销 商安信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另 ...

独立董事：张会丽、张斌 2023 年 11 月 27 日 新华都科技股份有限公司独立董事 关于募集资金投资项目延期的独立意见 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《新华都科技股份有限公司章程》、《新华都科技股份有限公 司独立董事制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅有关的文件，并听取公司董事会的相关说明后，对公司募集资金投资项 目延期的事项发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司基于募投项目的实际投资进度，将募集资金投资项 目达到预定可使用状态日期进行延期调整，未改变项目实施主体、实施地点、投 资总额，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募 投项目的实施造成重大影响。延期事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关 规定。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。 ...