内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[3] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按损失与营收、资产关系分等级[5][6][7][8] 缺陷情况 - 报告期内无财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[9] 其他事项 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[10]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健所为审计机构，经董事会、股东大会审议通过[3] - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计流程相关 - 2024年4月审计委员会同意聘任天健所并提交董事会[5] - 2024年12月督促提交年报审计计划，召开审前会[5][6] - 2025年2月要求对提示函问题加强审计部署[6] - 2025年3月召开审中会提意见，天健所完成审计提交报告[6][7] 审计结果相关 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议[7] - 董事会会议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，收费7.20亿，同行业20家[2][3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用68万，年报50万，内控18万，与上年一致[6]

2024 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权。监事会对公司依法运作情 况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资者利益。现将监事会 2024 年 的主要工作内容报告如下： 新华都科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事 | 审议《关于"领航员计划（二期）" 股权激励计划预留部分限制性股票第 | | | 2024 年 1 月 24 | 会第五次 | 二个限售期的解除限售条件成就的议 | | 1 | 日 | （临时）会 | 案》、《关于拟为下属公司提供 ...

关联交易金额 - 2025年度与阿里巴巴预计交易总金额不超56000万元，2026年1 - 4月不超15600万元[2] - 2025年接受阿里服务预计8000万元，2026年1 - 4月预计6136.17万元[3] - 2025年向阿里销售商品预计48000万元，2026年1 - 4月预计12000万元[3] 过往交易情况 - 2024年接受阿里劳务实际发生6136.17万元，占比17.41%，与预计差异 - 31.82%[4] - 2024年向阿里销售商品实际发生38561.72万元，占比9.29%，与预计差异 - 29.89%[4] - 2024年与阿里交易总金额44697.89万元，与预计差异 - 30.16%[4] 股权情况 - 截至2024年12月31日，阿里（成都）及其一致行动人持有公司9.00%股份[7] 定价政策 - 日常关联交易按参考市场价格定价协商确定价格[8]

审计机构人员情况 - 天健所上年末合伙人238人[1] - 注册会计师2272人[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[1] 审计机构续聘情况 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[2] 审计意见情况 - 天健所认为公司财务报表编制合规，内控有效[3] - 天健所出具标准无保留意见审计报告[3] 公司评价 - 公司认为天健所满足审计要求，履行职责[4]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入36.76亿元，同比增长30.18%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，同比增长29.61%[2] 公司治理 - 2024年公司召开10次董事会会议[3] - 2024年公司董事会召集并组织5次股东大会会议[6] - 董事会审计委员会2024年召开会议次数为5次[9] 重大决策 - 2024年2月1日第六届董事会第七次（临时）会议审议通过《关于回购股份的方案》[3] - 2024年4月24日第六届董事会第九次（临时）会议审议通过《关于审议2024年第一季度报告的议案》[4] - 2024年10月24日第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过2024年三季度报告的议案[6] 其他事项 - 2024年公司及时报送并披露相关文件，信息披露真实准确完整[11] - 2024年公司通过多种方式加强与投资者沟通，举办1场投资者调研活动[11] - 2024年公司推进内部控制体系更新完善，更新或制定多项制度[12]

业绩总结 - 2023 - 2024年公司营业收入从211004.31万元增至276399.56万元，净利润从13537.18万元增至20733.28万元[9] 担保情况 - 公司预计为资产负债率70%以上下属公司提供担保敞口不超11.50亿元，有效期12个月[3] - 公司拟为资产负债率70%以上下属公司增加担保敞口不超8.10亿元，有效期12个月[3] - 西藏聚量电子商务等4家公司资产负债率超70%，本次增加担保敞口合计8.10亿元，占公司最近一期净资产43.55%[2][4] - 本次拟增加担保敞口金额预计不超8.10亿元，占公司2024年经审计净资产一定比例[15] - 公司及控股子公司对外担保总余额为3.90亿元，占2024年年度经审计净资产的20.97%[16] 审批与风险 - 本次担保审批需经股东会审议，董事会提请授权董事长办理担保事宜[5] - 董事会和监事会认为本次担保风险可控，不会损害公司及股东利益[13][14] 子公司资产负债 - 2023 - 2024年西藏久实致和营销有限公司资产总额从49249.91万元降至42040.56万元，负债总额从38586.41万元降至35727.38万元[8] - 2023 - 2024年西藏久佳电子商务有限公司资产总额从22334.45万元降至21071.57万元，负债总额从19506.51万元降至18398.69万元[11] - 2023 - 2024年北京玖施酷科技有限公司资产总额从15748.56万元降至13146.74万元，负债总额从14739.95万元降至10916.43万元[15]

业绩影响 - 本次计提减值准备影响2024年净利润和所有者权益5104.41万元[12] 坏账准备 - 拟计提应收账款、其他应收款坏账准备1099.40万、3411.79万元[3] - 2024年补提和昌（福建）债权坏账准备3460.15万元[10] 资产数据 - 应收账款账面余额81843.91万元，可收回72849.84万元[4] - 其他应收款账面余额39944.19万元，可收回8537.59万元[7] - 和昌（福建）债权账面余额30305.00万元，可收回0 [8] 存货跌价 - 拟计提存货跌价准备810.70万元[3]

公司变更 - 拟将注册资本从719,859,762元修订为719,811,300元[2] - 拟将股份总数从719,859,762股修订为719,811,300股[2] 授权事项 - 董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员办理公司章程变更及备案等相关手续[2] - 授权董事长及其授权办理人员按审批意见或要求对修订后的《公司章程》相关条款进行必要修改[2] 章程规定 - 修订后的《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准[3]