股票解锁 - 本次解锁股票数量278,311股，占总股本0.04%[4] - 解锁股票上市流通时间为2025年2月7日[4] 会议决策 - 2025年1月22日通过预留部分第三个限售期解除议案[3] - 2021年3月26日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2021年4月14日股东大会批准激励计划[5] 授予情况 - 2021年4月26日首次授予197.78万股，每股2.13元，授予41人[13] - 2021年12月9日预留部分授予125万股，每股2.13元，授予14人[13] 业绩情况 - 2023年度子公司合并报表净利润21634.36万元，达业绩考核指标[15] 回购注销 - 需回购注销预留部分限制性股票164923股，116461股已完成[17] 股份变动 - 限售条件流通股变动前65355263股占9.08%，后65076952股占9.04%[20] - 股权激励限售股变动前326773股占0.05%，后48462股占0.01%[20] - 无限售条件流通股变动前654504499股占90.92%，后654782810股占90.96%[20]

2025 年第一次临时股东会 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于 新华都科技股份有限公司 北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆•苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•郑州•石家 庄•合肥•海南•青岛•南昌•大连•香港•巴黎•马德里•斯德哥尔摩•纽约 福州市台江区望龙二路 1 号 IFC 福州国际金融中心 43 层 邮编：350005 43/F,International Financial Center,No.1 Wanglong 2nd Avenue, Taijiang District, Fuzhou,350005,P.R.China 电话/Tel: (+86)(591) 88115333 传真/Fax: (+86)(591) 88338885 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 法律意见书 国浩律师（福州）事务所 关于新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 国浩律师（福州）事务所（以下简称"本所"）接受新华都科技股份有限公司 （以下简称" ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-011 新华都科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:30； 网络投票时间：2025 年 1 月 24 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 24 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 24 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...

股票期权注销情况 - 公司注销股票期权150万份，涉及2名激励对象[1] - 注销期权占激励计划授予总数10.56%，占总股本0.21%[2] 相关时间及影响 - 2025年1月23日披露公告并完成注销手续[1] - 注销符合规定，不涉及股本及股权结构变化[2]

经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件成就的议 案》。 经审议，监事会认为：根据《公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草 案）》及相关规定，公司本激励计划预留部分限制性股票第三个解除限售期已届 满且解除限售条件已经成就，本次解除限售安排符合相关法律、法规和规范性文 件的有关规定。本次 9 名激励对象解除限售资格合法、有效，同意公司对 9 名激 励对象在第三个解除限售期持有的 278,311 股限制性股票办理解除限售相关事 宜。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-007 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:45 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-008 新华都科技股份有限公司 关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开第六 届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过 了《关于"领航员计划（二期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 的解除限售条件成就的议案》。董事会认为部分激励对象所持预留部分限制性股票 第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权，将按照相关规定对符合解除限售条件的 9 名激励对象办理相关解除限售事 宜。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见， 向董事会提出建议。现对具体情况公告如下： 一、本激励计划简述及已履行的决策程序 （一）本激励计划简述 公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励 计划"）采取的激励工具包括 ...

激励计划进程 - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年7月9日监事会发表激励名单公示情况说明及审核意见[3] - 2024年7月15日股东大会批准激励计划并授权董事会办理相关事宜[4] - 2024年7月25日董事会和监事会审议通过调整激励对象及授予数量等议案[4] - 2025年1月22日董事会和监事会审议通过注销部分股票期权的议案[2] 股票期权注销 - 拟注销2名已离职激励对象的150万份股票期权[2] - 注销数量占激励计划授予总数的10.56%[6] - 注销数量占公司目前总股本比例为0.21%[6] - 监事会同意注销，律师认为符合相关规定[9][10]

股权激励计划 - “领航员计划（二期）”拟授予权益总计1,090.24万份/万股，占公司股本总额1.59%[1] - “领航员计划（二期）”授予322.78万股限制性股票，首次授予197.78万股，预留125万股[1] - “领航员计划（二期）”向18名激励对象授予767.46万份股票期权[1] 限售期解除与回购 - 2022 - 2025年各阶段限售期解除限售条件成就议案通过审议[6][7][9][10] - 公司拟回购注销1名离职激励对象48,462股限制性股票，占激励计划授予总数1.50%，占总股本0.01%[1][11][12] - 回购价格为2.13元/股加银行同期存款利息，资金约11万元，来自自有资金[12] 股权结构变化 - 限售条件流通股回购前65355263股（9.08%），后65306801股（9.07%）[13] - 股权激励限售股回购前326773股（0.05%），后278311股（0.04%）[13] - 总股本回购前719859762股，后719811300股[13]

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-006 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次（临 时）会议于 2025 年 1 月 22 日 11:30 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦 北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面 及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议 事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于"领航员计划（二 期）"股权激励计划预留部分限制性股票第三个限售期 ...

关于新华都科技股份有限公司 "领航员计划（二期）"股权激励计划 预留部分限制性股票第三个限售期的解除限售条件 成就及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 (2025)泰律意字第 2731 号 2025 年 1 月 22 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 关于新华都科技股份有限公司 致：新华都科技股份有限公司 泰和泰（福州）律师事务所接受新华都科技股份有限公司委托，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《新华都科技股份有限公司章程》《新华都 购物广场股份有限公司"领航员计划（二期）"股权激励计划（草案）》等有关 规定，就公司"领航员计划（二期）"预留部分 ...