审计职责 - 审计部监督检查公司业务活动、风险管理等事项[7] - 审计部负责公司内部控制评价组织实施工作[8] 报告频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[7][18] - 审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[18] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[22] 审计权限 - 审计部有权要求被审计单位报送资料并参加相关会议[11] - 审计部可对严重违法违规行为作出临时制止决定[11] 审计流程 - 审计部编制年度审计工作计划并确定审计对象[14] - 审计组实施审计后写出审计报告并作出审计决定[14] 审计内容 - 审计重大购买和出售资产关注审批程序、合同履行等[20] - 审计重大对外担保关注审批程序、担保风险等[26] - 审计关联交易关注确定关联方名单、审批程序等[21] - 财务收支和资产质量审计关注会计信息、盈利能力指标等[23] 奖惩措施 - 违反制度的单位和个人可进行经济处罚、解除劳动合同等[25] - 违反制度的内审人员可进行纪律处分、经济处分等[26] - 对有突出贡献人员给予精神或物质奖励[27] 其他 - 审计部提出审计成果运用建议并督促落实[27] - 制度解释权属公司审计部，经董事会批准后实施[29]

信息管理 - 制定外部信息使用人管理制度加强定期报告及重大事项管理[2] - 董事和高管遵守信息披露内控要求并履行流程[2] 保密要求 - 涉密人员在特定期间负有保密义务[2] - 报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[2] 报送规定 - 拒绝无法律依据的外部单位统计报表报送要求[2] - 依法报送时登记外部单位人员为内幕知情人[3] 信息保护 - 将报送信息作为内幕信息并提醒保密[3] - 外部单位或个人不得泄露未公开信息及利用其买卖证券[3] 违规处理 - 信息泄露向深交所报告并公告[4] - 违反制度致损失依法追究责任[4]

制度目的与适用范围 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] - 适用于公司董事、高管、子公司负责人等[3] 责任追究原则与情形 - 实行责任追究应遵循实事求是等原则[4] - 违反法规等情形追究责任人责任[3] 处理方式与责任形式 - 恶劣情形从重或加重处理，有效阻止从轻等[4] - 追究责任形式包括责令改正等，部分可附经济处罚[6] 制度执行与解释 - 未尽事宜依相关法律法规和公司章程执行[8] - 由公司董事会负责解释并经审议通过后生效[8]

信息披露管理 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] - 相关人员申请暂缓、豁免披露需提交书面申请[6] - 违规办理将对人员采取惩戒措施[10]

关联交易审议主体 - 成交金额未超一定标准，由总经理或总经理办公会议审议批准[12] - 成交金额超一定标准，由董事会审议批准[13] - 成交金额超3000万元且占净资产绝对值超5%，由股东会审议批准[14] 担保规定 - 为关联人提供担保需董事会审议并提交股东会，为控股股东等担保需反担保[14] 豁免与免于履行情况 - 面向不特定对象公开招标等交易可申请豁免提交股东会审议[15] - 一方以现金认购另一方发行证券等交易可免于履行部分义务[16] 日常关联交易处理 - 首次发生按协议金额履行程序，无金额提交股东会[16] - 协议条款重大变化或期满续签按新金额履行程序[16] 子公司关联交易 - 子公司发生关联交易视同公司行为[17] 决议通过条件 - 股东会普通决议需非关联股东表决权过半数，特别决议需三分之二以上[20] - 董事会需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[22] 披露要求 - 应披露的关联交易需独立董事过半数同意后提交董事会[22] 术语说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”等不含本数[24]

员工持股计划 - 2024年8月2日，3752500股股票非交易过户至员工持股计划专用账户[3] - 授予权益员工不超13人，对应股票不超93.80万股，占总份额20%[5] - 购买价格2.92元/股，锁定期12个月[5][6] - 分两批归属，分别为过户满12、24个月，各占50%[6][7] 业绩目标与考核 - 2025、2026年净利润复合增长率目标值30%，触发值12%[9] - 个人考核按分数定归属比例[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -5.428058938亿元，盈余公积1.3282136113亿元，资本公积13.4908379401亿元[1] - 母公司亏损主因是处置股权投资损失和商誉减值[3] 未来展望 - 拟用盈余公积和资本公积合计5.428058938亿元弥补亏损，尚需股东会审议[2][7] 新策略 - 弥补亏损后，母公司盈余公积为0元，资本公积降至9.3909926134亿元，累计未分配利润为0元[4][5] - 董事会和监事会已审议通过弥补亏损议案[6]

财务数据 - 2024年末公司资产210,243.05万元，负债184,834.10万元，净资产25,408.95万元[7] - 目前公司及控股子公司对外担保余额7亿，占2024年净资产37.63%[17] 担保情况 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 已审批为高负债率下属公司提供担保敞口不超11.50亿，有效期12个月[3] - 已审批增加担保敞口不超8.10亿，有效期12个月[3] - 拟增加担保敞口不超5.10亿，有效期12个月[4] 被担保公司 - 西藏聚量等多家下属公司资产负债率超79%，本次增加不同额度担保敞口[4] 担保说明 - 担保为支持下属公司授信，满足经营需要[15] - 被担保对象经营正常，担保风险可控[15] - 监事会同意本次担保事项[16]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8008万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为719,811,300股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股份收购与转让 - 特定价格条件下公司或可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[4][5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让，所持股份不超过1000股可一次全部转让[5] 股东权益与责任 - 股东可按持股份额获股利和其他利益分配、参与股东会表决等多项权益，滥用权利造成损失应担责[6][9] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得利用关联关系等损害公司利益[9] 股东会相关 - 股东会审议特定重大事项需特别决议通过，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[19] - 年度股东会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[18] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，每年至少召开两次会议[26][28] - 董事会可依授权决定发行股票等事项，审批对外担保有相关规定[27][28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，利润分配优先采用现金分红方式[37][38] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例要求[40] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[46] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[47][48]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会7月23日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月16日[2] - 现场会议地点在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层[3] 议案情况 - 会议审议6项议案，含增加担保等[4] - 议案1、3 - 5为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[6] 其他要点 - 对中小投资者表决单独计票[6] - 会议登记时间为2025年7月17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] - 投票代码为“362264”，简称为“华都投票”[13] - 深交所互联网投票时间为2025年7月23日9:15 - 15:00[15]