业绩影响 - 本次计提减值准备影响2024年净利润和所有者权益5104.41万元[12] 坏账准备 - 拟计提应收账款、其他应收款坏账准备1099.40万、3411.79万元[3] - 2024年补提和昌（福建）债权坏账准备3460.15万元[10] 资产数据 - 应收账款账面余额81843.91万元，可收回72849.84万元[4] - 其他应收款账面余额39944.19万元，可收回8537.59万元[7] - 和昌（福建）债权账面余额30305.00万元，可收回0 [8] 存货跌价 - 拟计提存货跌价准备810.70万元[3]

会议与公告 - 2024年召开5次股东（大）会[6] - 2024年召开10次董事会[7] - 2024年召开9次监事会[7] - 2024年发布临时公告及文件141份，含定期报告4份[9] 投资者活动 - 2024年线上举办2023年度业绩说明会并回复问题[9] - 2024年现场举办1场投资者调研活动并披露记录表[9] 公司概况 - 2004年5月17日成立，2008年7月31日深交所上市[3] - 主营互联网营销业务，属互联网和相关服务行业[3] 社会责任 - 主动披露2024年社会责任报告[2] - 将“双碳”融入发展，2035年远景目标纲要纳入相关内容[18] 公司治理 - 与公共媒体建立沟通渠道，参加监管培训活动[19] - 遵守公平信息披露原则，保护中小投资者权益[19]

2024 年，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求， 谨慎、认真地履行自身职责，依法独立行使职权。监事会对公司依法运作情 况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行 监督，以保证公司经营正常进行，维护公司和投资者利益。现将监事会 2024 年 的主要工作内容报告如下： 新华都科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司共召开 9 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司章程》、 《监事会议事规则》等法律法规的规定。具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第六届监事 | 审议《关于"领航员计划（二期）" 股权激励计划预留部分限制性股票第 | | | 2024 年 1 月 24 | 会第五次 | 二个限售期的解除限售条件成就的议 | | 1 | 日 | （临时）会 | 案》、《关于拟为下属公司提供 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健所为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交审议[7] - 董事会会议通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 天健所上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，收费7.20亿，同行业20家[2][3] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[5] 审计费用 - 2025年度审计费用68万，年报50万，内控18万，与上年一致[6]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健所为审计机构，经董事会、股东大会审议通过[3] - 天健所上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] 审计流程相关 - 2024年4月审计委员会同意聘任天健所并提交董事会[5] - 2024年12月督促提交年报审计计划，召开审前会[5][6] - 2025年2月要求对提示函问题加强审计部署[6] - 2025年3月召开审中会提意见，天健所完成审计提交报告[6][7] 审计结果相关 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

新华都科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配 套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监 ...

新华都科技股份有限公司 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规的要求，新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | 238 | 人 ...

董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关 办理公司章程变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公 司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司 章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。 修订后的《公司章程》，最终以工商登记机关核准的内容为准。 新华都科技股份有限公司 法定代表人：倪国涛 新华都科技股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容，具体修订如下： | 原条款 | | 拟修订 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 719,859,762 | 元。 | 719,811,300 | 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 | 公司股份总数为 | | 719,859,762 | 股，公司的股本结构为人民 | 719,811,300 | 股，公司的股本结构为人民 | | 币普通股(A | 股)。 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-032 新华都科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议审议通过，公司决定于2025年4月25日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华 都大厦北楼7层召开2024年年度股东会。会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年4月25日（星期五）14：30； 网络投票时间：2025年4月25日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月 25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15至20 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-022 新华都科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 27 日 11:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件 等方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席陈智敏先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都 科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等有关 规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.c ...