业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为26017.31万元[4] - 截至2024年12月31日，合并报表口径累计未分配利润数为 - 18771.00万元，母公司报表口径为 - 54280.59万元[4] - 2024年末总股本为719859762股[4] - 2024年累计回购公司股份14000023股，金额5021.47万元，占净利润19.30%[5] 费用与交易 - 续聘天健会计师事务所2025年度审计费用68万元，年报50万元，内控18万元[6] - 2025年度与关联方预计日常关联交易不超36800万元，2026年1 - 4月不超9450万元[8] - 2025年度与阿里巴巴预计日常关联交易不超56000万元，2026年1 - 4月不超15600万元[9] 决策与预案 - 2024年度董事会会议决议多以6票同意通过（部分关联董事回避除外）[2][3][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年度无需提取法定盈余公积金[4] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[4] - 2025年度计划向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[12] - 拟为资产负债率70%以上下属公司增加不超8.10亿元担保敞口[13] - 因激励对象离职，回购注销48462股限制性股票，总股本减至719811300股[14] - 拟进行中期利润分配，现金分红不超相应期间净利润[16] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] 会议安排 - 董事会同意于2025年4月25日14：30在福州新华都大厦召开2024年年度股东会[18]

度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年末总股本为 719,859,762 股。 鉴于公司 2024 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负 数，公司不满足现金分红的条件。公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不 派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。 二、利润分配预案的基本情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定："公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具 体的利润分配比例"。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留 《审计报 ...

融资计划 - 拟提请股东会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前总股本30%[3] 发行安排 - 发行对象不超三十五名，现金认购，定价基准日为发行期首日[4][5] - 限售期一般6个月，部分18个月，申请在深交所上市[6][7] 流程与决议 - 需2024年度股东会审议，董事会决定是否启动程序[13] - 启动需深交所审核、证监会注册，事项有不确定性[13]

审 计 报 告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—16 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… | 第 13-14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………… | 第 15-16 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 17—91 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 ...

目 录 | 页 | | --- | | 1—2 | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 二、附件……………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2025〕13-8 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | --- | --- | --- | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | （三）签字注册会计师证书复印件…………………………… 第 7-8 页 专项审计说明 天健审〔2025〕13-10 号 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新华都公司管理层编制的 2024 年度《 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行3594.08万股A股，每股4.73元，募资17000万元，净额16318.02万元[1] - 截至2024年末，项目累计投入4977.18万元，利息收入净额160.89万元[4] - 应结余募集资金11501.73万元，实际结余1.73万元，差异11500万元[4] - 2024年末，用闲置募集资金暂补流动资金余额11500万元[4] - 2024年末，2个募集资金专户余额合计17327.14元[7] - 2024年4月同意用不超11500万元闲置募资暂补流动资金[8] 项目情况 - 2025年1月变更“品牌营销服务一体化建设项目”实施方式和地点[9] - 本年度投入募集资金总额0.90万元，累计投入4977.18万元[17] - “品牌营销服务一体化建设项目”期末投资进度30.50%[17] - 该项目本年度效益 -933.73万元，未达预计效益[17] - 项目实施方式由购置变租赁，地点由深圳变北京[18][19] - 节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营[19]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 新华都科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的新华都科技股份有限公司（以下简称新华都公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新华都公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新华都公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 新华都公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张会丽、张斌独立性评估[1] - 两人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求，履职不受影响[1]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席10次，实际出席10次，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[5] - 2024年召开5次股东会，独立董事应出席5次，实际出席5次，审议通过26项议案[6] - 2024年独立董事应参加董事会专门委员会会议11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[7] - 2024年独立董事应参加独立董事专门会议2次，实际出席2次，审议通过3项议案[8] 履职情况 - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15日[11] - 2023年年报审计启动后，与签字会计师进行两次专场沟通、两次微信沟通[14] - 召集并主持2024年年报审前会议，提出关注IT专项审计和大额预付款项合理性合规性[15] - 现场参观数据中心部门办公和“双十二”活动主要部门筹备情况[16] - 出席2023年业绩说明会等活动与中小股东沟通[17] - 参加“厦门资本市场财务造假综合惩防暨上市公司并购重组专题培训”[18] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议第一次会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议第二次会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过日常关联交易预计议案，10月18日审议通过担保议案[25] - 4月1日、4月19日、8月16日、10月18日董事会审计委员会分别审议通过各期财务会计报告及财务信息[27] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告，4月11日公司董事会审议通过[28] - 4月1日董事会审计委员会审议通过续聘2024年度会计师事务所建议，4月11日、5月6日公司会议审议通过续聘议案[29] - 4月11日、5月6日公司会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[30] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评[30] 激励计划 - 1月19日、1月24日公司会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票第二个限售期解除限售条件成就议案[30] - 6月3日、6月11日公司会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票第三个限售期解除限售条件成就等议案[31] - 7月19日和7月25日公司分别召开会议，审议通过调整“领航员计划（六期）”激励对象及授予数量、授予股票期权、注销部分股票期权的议案[32] - 9月9日公司召开董事会薪酬与考核委员会2024年第五次会议，审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划第一个批次份额的权益归属议案[33] 其他 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等多项事项[34] - 2024年独立董事按要求履职，为董事会决策提供建议[35] - 2025年独立董事将继续秉承原则履职，参加培训提高能力[35]