证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-058 新华都科技股份有限公司 关于员工持股计划授予预留份额 完成股票过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六 届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于向部分员工授予"领航员计划 （五期）"员工持股计划预留份额的议案》，同意授予部分员工"领航员计划（五 期）"员工持股计划的预留份额 938,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况 为 2,738,960 元，实际认购股份数量为 938,000 股，未超过董事会审议通过的拟 认购上限。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。 本计划预留授予份额的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要 作用和影响的核心员工，不涉及公司董事、监事和高级管理人员。所有参加对象 均在公司（含下属子公司）任职，领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。 司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-057 新华都科技股份有限公司 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 3 日召开 第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十六次（临时）会议，和 2025 年 3 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于拟为下属 公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机构申请综合授 信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担 保敞口金额不超过人民币 11.50 亿元。 公司分别于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事 会第十七次会议和 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关 于增加为下属公司提供担保的议案》，同意公司作为保证人对下属公司向金融机 构申请综合授信业务追加担保，为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下 属公司增加提供担保敞口金额不超过人民币 8.10 亿元。 公司分别于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议和 第六届监事会第十九次（临 ...

完成股票过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成"领航员计划（五 期）"员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"本计划"）预留授予 份额认购及非交易过户事项，涉及股份数量合计 938,000 股。根据中国证监会 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工 持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 公司于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议和第六届 监事会第十次（临时）会议，于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于公司"领航员计划（五期）"员工持股计划（草案）及 其摘要的议案》等相关议案，同意实施本次员工持股计划。具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-058 新华都科技股份有 ...

| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 000735 | 罗牛山 | -5.54 | 10.64 | -9432.60 | | 603843 | *ST正平 | -4.88 | 4.64 | -1582.36 | | 601118 | 海南橡胶 | -5.45 | 4.81 | -1250.84 | | 002264 | 新华都 | 0.15 | 3.97 | -956.78 | | 002678 | 珠江钢琴 | -0.80 | 0.56 | -491.01 | | 600158 | 中体产业 | -0.57 | 2.44 | -134.09 | | 600195 | 中牧股份 | 0.25 | 1.59 | 62.69 | （文章来源：证券时报网） 截至7月25日收盘，赛马概念下跌2.40%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，*ST正平跌停，罗牛山、 海南橡胶、珠江钢琴等跌幅居前，股价上涨的有2只，涨幅居前的有中牧股份、新华都等，分别上涨 0.25%、0.15%。 资金面上看，今日赛马概 ...

新华都科技股份有限公司章程 （2025 年第三次临时股东会审议通过） 二〇二五年七月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开了 第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议和 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司使用公 积金弥补亏损的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于新公司 法、外商投资法施行后有关企业财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 132,821,361.13 元和资本公积 409,984,532.67 元，两项合计 542,805,893.80 元用于弥补母公司 累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司盈余公积减少至 0 元，资 本公积减少至 939,099,261.34 元，母公司报表口径累计未分配利润为 0 元。具 体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用公积金 弥补亏损的公告》（公告编号：2025-052）。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《 ...

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-055 新华都科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议的召开日期、时间 现场会议时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）14:30； 网络投票时间：2025 年 7 月 23 日； 2025 年第三次临时股东会决议公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 23 日下午 3:00。 （2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层； （3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； ...

关于新华都科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 2025 年 7 月 23 日 中国 • 福州市台江区宁化街道长汀街 23 号 ICC 升龙环球中心 37 层 37/F, ICC International Commerce Center, Core Area of CBD North Bank of Minjiang River, Fuzhou, People's Republic of China 电话 | TEL：86-591-87735666 邮编 | P.C.：350004 法律意见书 关于新华都科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：新华都科技股份有限公司 根据泰和泰（福州）律师事务所（以下简称"本所"）与新华都科技股份有限 公司（以下简称"公司"）签订的《常年法律顾问合同》，本所指派律师出席公司 于2025年7月23日召开的2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对本次股东会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司保证，即公司已提供查阅的本所律师出具本法律意见书 ...

激励计划概况 - “领航员计划（二期）”拟授予权益1090.24万份/万股，占股本总额1.59%[3] - 授予322.78万股限制性股票，首次授予197.78万股，预留125万股[3] - 向18名激励对象授予767.46万份股票期权[4] 回购注销情况 - 因1名激励对象离职，回购注销48462股限制性股票[13][14] - 回购数量占授予总数1.50%，占回购前总股本0.01%[2][14] - 回购价格为2.13元/股加利息，本金总额103224.06元[14] 时间节点 - 2021年3 - 4月相关议案经董事会、股东大会审议通过[4][5] - 2022 - 2024年多次审议相关限售期解除等议案[7][8][11] - 2025年1 - 4月审议通过回购议案，7月9日完成回购注销[12][17] 股本变化 - 回购前总股本719859762股，回购后为719811300股[15][17] - 回购后限售条件流通股减少，股权激励限售股为0股[15]

年报信息披露责任追究制度 制度适用范围 - 适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员 [1] - 责任追究制度需遵循实事求是、客观公正、有错必究等原则 [1] 责任追究情形 - 违反会计准则、企业会计制度等国家法律法规导致年报信息披露重大差错或不良影响 [1] - 未遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的年报信息披露指引、准则、通知等导致重大差错 [1] - 未执行公司内部年报信息披露事务管理制度导致重大差错 [1] 责任追究处理原则 - 存在主观隐瞒、编造虚假信息等情形应从重或加重处理 [1] - 主动纠正错误、减少损失等情形可从轻、减轻或免于处理 [1] - 处理前需听取责任人陈述和申辩 [1] 责任追究形式 - 对董事、高级管理人员等可采取经济处罚，金额由董事会根据情节确定 [2] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依照相关法律法规和公司章程执行 [2] - 制度与现行法律法规冲突时以法律法规为准 [2] - 制度由董事会负责解释并经董事会审议后生效 [2]