证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-020 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股东大会将于2025 年5月20日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现 将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2025年4月23日召开的第八届董事会第十九次会议，决议召开本次 年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司章程》及相关法律、法 规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上午 9:15~下午3:00期间的任意时 ...

公司严格按照《公司法》《证券法》等中国证监会、深圳证券交易所相关法 律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了比较系统的管理控制制 度，建立了较为完善的内部控制体系。公司内部控制体系和相关制度基本适应公 司管理和发展的需要，保障了公司经营管理的正常进行，能较好的防范和控制公 司运营过程中可能出现的各类风险。报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 公司内部控制制度的情形，不存在重大或重要内部控制缺陷，致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、全面、 客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，监事会对公司 2024 年 度内部控制自我评价报告无异议。 北京久其软件股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 25 日 北京久其软件股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会 工作报告》，并提交股东大会审议。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-011 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 11：00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及通讯方式 送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王劲岩主 持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月25日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...

北京久其软件股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议于 2025 年 4 月 23 日上午 9:00 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以通讯、 电子邮件等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-010 《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 25 日的信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案： 一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作 报告》。 《2024年度总裁工作报告》主要内容详见 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-012 北京久其软件股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 1、董事会审议情况 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期 末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要， 从公司和股东的长远利益出发，决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦 不进行资本公积转增股本。 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预 案，充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 二、 ...

公司治理会议 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[6] - 2024年召开3次薪酬与考核委员会、7次审计委员会、2次提名委员会[7] 独立董事履职 - 独立董事王勇现场出席董事会5次、通讯出席3次，出席股东大会2次[6] - 王勇累计到现场工作时间共17天[11] - 王勇参与多项董事履职能力建设专项培训[13] 议案审议 - 2024年11月和12月审议通过续聘2024年度审计机构议案[19] - 2024年1月审议通过聘任公司总裁和执行总裁议案[20] - 2024年5月审议通过2023及2024年度薪酬相关议案[21] - 2024年11月审议通过激励计划相关议案[22][23] - 2024年12月审议通过向激励对象授予限制性股票议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事关注政策动态，提升履职与风险防范意识[24] - 独立董事希望公司夯实合规管理基础，优化全面风险管理体系[24] - 独立董事建议公司通过技术创新与产业升级巩固核心竞争优势[24] 其他事项 - 2024年公司无应提交独立董事专门会议审议事项[8] - 经核查，2024年公司不存在应披露而未披露的关联交易[16] - 2025年4月王勇签署2024年度独立董事述职报告[26]

公司基本信息 - 公司于2009年7月22日核准首次发行1530万股人民币普通股，8月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为8.62206871亿元人民币[5] - 公司发起人合计认购4574.0037万股[12] - 公司股份总数为8.62206871亿股，全部为普通股[12] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%[17] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内不得转让[17] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[17] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[56] 收购股份处理 - 公司因特定情形收购股份后，第（一）项情形应10日内注销[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（二）项、第（四）项情形应6个月内转让或注销[15] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）项、第（五）项、第（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应3年内转让或注销[15] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[25] - 持有百分之一以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[58] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需按规定处理召开临时股东大会事宜[35,39,40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[43] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[44] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[54] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需特别决议通过[55] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，股东总表决票数=所持股份数×应选人数[58,59] - 股东大会对提案逐项表决，按提案时间顺序表决不同提案[60] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[61,67] - 股东大会采取记名投票，表决由律师、股东代表与监事代表负责计票、监票并当场公布结果[89] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，且至少一名为会计专业人士[71] - 董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产10％以上，但低于30％的事项[73] - 董事会审议批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上的交易行为[73] - 董事会审议批准交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元的交易行为[74] - 董事会审议批准交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元的交易行为[74] - 董事会审议批准交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元的交易行为[74] - 董事会审议批准交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元的交易行为[74] - 董事会批准与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易事项[74] - 董事会批准与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易事项[74] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[119] - 临时董事会会议通知需提前2日送达全体董事[120] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[126] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名、执行总裁1名，高级副总经理若干名[133] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[136] - 监事任期每届为3年，连选可以连任[87] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[90] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需提前10日书面送达[91] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后两个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前注册资本的25%[95] - 每年按不低于当年实现的合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润孰低者的5%向股东分配股利[95][96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[95][96] 其他重要事项 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过最近一期经审计净资产的50%且超3000万元为特殊情况[97] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过最近一期经审计总资产的30%为特殊情况[97] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天事先通知[103] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[111][112] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散的，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[115] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[115]

人员变动 - 2024年12月17日起任公司独立董事并通过深交所备案审查[2][5] 公司决策 - 2024年召开1次董事会，独立董事出席发表意见[5] - 同意向13名激励对象授予限制性股票[6] 履职情况 - 2024年现场出席第一次临时股东大会并深入沟通[7] - 向内审部门了解内控，与外部审计机构沟通审计工作[9] 未来展望 - 2025年聚焦关联交易等核心环节强化监督与咨询作用[15]

独立董事评估 - 公司需对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 现任独立董事符合独立性要求[2] 意见日期 - 董事会专项意见日期为2025年4月25日[3]

舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] - 董事会办公室负责舆情信息采集[8] 处理原则与措施 - 舆情管控预防与应急结合，快速察觉处理[10] - 处理原则含快速反应等[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[15] 信息保密 - 公司内部人员对未公开重大信息保密[15] - 内幕信息知情人不得擅自公开或泄露信息[15] 制度通过 - 本制度于2025年4月23日经董事会会议通过[20]