证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-058 北京久其软件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日 召开的第八届董事会第六次会议、2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会 审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2023 年度审计机构，具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于续聘 2023 年度审计机 构的公告》（2023-025）。 公司于 2023 年 12 月 12 日收到致同《关于变更签字注册会计师的告知函》， 现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 致同作为公司 2023 年度审计机构，原指派董旭先生、陈黎明先生作为签字 注册会计师为公司提供审计服务。鉴于致同内部工作调整，其指派注册会计师潘 帅女士、黄玉清女士接替董旭先生、陈黎明先生作为签 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市万商天勤律师事务所 关于北京久其软件股份有限公司 致：北京久其软件股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受北京久其软件股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性 文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求， 就公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事宜出具 本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-055 北京久其软件股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 11 日收到华夏电通的通知，其收到北京证券交易所出 具的《关于终止对北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并在北京证券交 易所上市审核的决定》（北证发[2023]71 号），根据《北京证券交易所向不特定 合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第五十三条的有关规定，北京证券交 易所决定终止对华夏电通公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核。 公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信 息披露义务。敬请广大投资者关注，注意防范投资风险。 特此公告 北京久其软件股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司收到北京证券交易 所出具《关于终止对北京华夏电通科技股份有限公司公开发行股票并 在北京证券交易所上市审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第八届 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-054 北京久其软件股份有限公司 关于 2022 年度限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度限制性股票 激励计划（以下简称"《股权激励计划》"）第一个解除限售期为自授予登记完 成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个 交易日当日止，本次符合解除限售条件的激励对象共计 206 名，可解除限售的限 制性股票数量为 267.5930 万股，占公司目前总股本的 0.3091%。 2、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2023 年 12月 4 日（星期一）。 公司于 2023 年 11 月 29 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《股份变更登记确认书》，公司 2022 年度限制性股票第一个解除限售期 解除限售手续已经办理完毕，现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 2、2022 年 9 ...

薪酬与考核委员会议事规则 北京久其软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，在 董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第三条 本规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、高级副总经理、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四条 薪酬和考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-053 北京久其软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会将于2023年12月12日召开。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 会议召集人：公司董事会 经公司于2023年11月23日召开的第八届董事会第十次会议审议，决议召开本 次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及相关 法律、法规和规范性文件的规定。 2、 会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 3:00 （2）网络投票时间：2023年12月12日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月12日上午 9:15~9:25，9:30~11:30和下午1:00~3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月12日上午 9:15 ...

股东大会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 1 | | 第三章 | 股东大会职权 | 3 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第一节 | 股东大会召集的一般规则 | 6 | | 第二节 | 临时股东大会的召集 | 7 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 10 | | 第一节 | 会议登记 | 10 | | 第二节 | 会议召开的程序 | 11 | | 第三节 | 会议发言及股东质询 | 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 | 12 | | 第五节 | 会议记录 | 15 | | 第七章 | 股东大会决议的执行及信息披露 | 16 | | 第八章 | 附则 | 17 | 北京久其软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东大会的 正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《公司 法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | | 第三章 | 内部审计机构的职责权利 3 | | | 第四章 | 内部审计机构的工作内容 4 | | | 第五章 | 信息披露 8 | | | 第六章 | 审计方式 9 | | | 第七章 | 内部审计工作程序 9 | | | 第八章 | 罚 则 10 | | | 第九章 | 附 则 | 11 | 内部审计制度 北京久其软件股份有限公司 内部审计制度 （一）掌握内部审计准则及内部审计程序； 第一章 总 则 第一条 为规范北京久其软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的内部审计，独立监督公司财务收支和经济活动的真实性、合法性、收益性，加 强经济管理，督促实现经济目标，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民 共和国公司法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，包括监督本公司及控股公司的内部控制制度 建立、运行情况，检查本公司及控股公司会 ...

董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京久其 软件股份有限公司章程》（以下简称：本公司章程）及其他有关规定，特设立董 事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； （三）对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； 2 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-049 北京久其软件股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2023 年 11 月 23 日上午 10:30 在北京市海淀区文慧园甲 12 号公司 4 层会议室 以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 13 日以电子 邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席王劲岩主持。在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度限 制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 经审查，监事会认为：公司2022年度限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法 ...