证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）031 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事专门会议审议通过并同意该事项。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 第七届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告 二○二四年八月二十日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十八次会议于 2024 年 8 月 16 日 9:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本 次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加董 事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次 会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长黄宣泽先生主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权及对其增资暨关联交易的议 案》 有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有 限公司的丁峰、李 ...

公司概况 - 光迅科技是一家专注于光电子器件和系统的高新技术企业，主要产品包括光模块、光收发器、光芯片等 [1] - 公司目前有两个产业园区，老产业园位于藏龙岛，建筑面积13万平米；新产业园一期建筑面积15万平米，二期86亩待启动开发 [3] - 新产业园5月开始搬迁，本月下旬设备陆续到位，产能逐步提升，主要生产400G/800G高速光模块 [4] 产能和订单情况 - 公司人员、设备、物料等各方面资源持续投入中，人员比去年同期增加近一半 [4] - 公司订单情况较好，力争将订单尽快转化为收入 [4] - 国内400G需求为主,部分厂商有800G需求,需求今年持续增长,明年态势也值得期待 [4] - 公司在上半年处于投入期,下半年会逐步提升良率和盈利能力 [4] 产品布局 - 公司自研部分光芯片可以缓解供给不足,硅光模块出货量已不少,后续还会继续稳步提升 [4][6] - 400G相干产品已批量出货,800G还在研发和送样中,部分自研相干器件如ITLA已实现批量应用 [8] - 电信侧400G相干和面向数通市场的硅光芯片都在批量发货 [11] 市场开拓 - 国际市场都在按计划推进,国内价格略低于国际 [5] - 公司客户结构比较稳健,会继续加大市场开拓力度 [9] - 国内外客户的需求明年都较为明确,公司会把相关工作做扎实,争取更多订单 [15] 其他 - 公司采购策略是根据在手订单和销售预测来安排,关键物料也会提前战略储备 [13] - 公司基建和设备投入时充分考虑了目前在手订单和未来三年需求 [14] - 公司旗下创新中心和法国ALMAE公司在硅光领域有较早布局,工艺逐步成熟,产品也在逐步释放 [10]

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）030 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容：武汉光迅科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，详见 2024 年 5 月 18 日刊载于 公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》。 本次权益分派方案的具体内容为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税），不进行资本公积 金转增股本。 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致， 按分配比例固定的方案进行权益分派，现金分红总额为 190,608,468.48 元。 三、 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024） 029 武汉光迅科技股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示： 二、 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日下午 14：30 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 6 月 18 日上午 9:15－下午 15:00。 2、中小股东出席的总体情况： 三、 会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 294 人，代表股份 348,272,396 股，占上市公司 总股份的 43.8519％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 291,518,044 1 1、公司于 2024 年 6 月 1 日在 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉光迅科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉光迅科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-481 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公 开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技与信科（北京）财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司 公司名称：信科（北京）财务有限公司 法定代表人：肖波 成立日期：2011 年 11 月 22 日 注册资本：100,000 万元人民币 金融许可证机构编码：L0137H211000001 统一社会信用代码：91110000717831362U 注册地址：北京市海淀区学院路 40 号一区 公司类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）027 1、关联方关系介绍 财务公司为公司实际控制人中国信科的成员单位，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司与财务公司因同受中国信科控制而构成关联关系。 2、关联人基本情况 （1）基本情况 武汉光迅科技股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开第七届董 事会第十七次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于与信科（北京）财 务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、本次关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（曾用名："大唐集团财务有限 公司"）（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、 定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司实际控 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公开 发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技2024年度预计发生日常关联交易事项 进行了核查，核查意见如下： 2、2024年全年日常关联交易的预计 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方、关联交易内容、预计关联交 易金额（不含税）等事项说明如下： 1 2 单位：元 关联交易类 别 关联方名称 关联交易内容 关联交易 定价原则 2024 年度关联交易预 计发生额（不含税） 截至 2024 年 4 月 30 日 已发生金额（不含税） 2023 年度关联交易实 际发生额（不含税） 向关联方采 购原材料 烽火通信科技股份有限公司 采购原材料 市场价格 5,000,000.00 1,896,086.38 1,807,416.27 深圳 ...

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会的届次 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）028 武汉光迅科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次召开的股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2024 年 5 月 31 日召 开的第七届董事会第十七次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次年度股东大会会议符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次年度股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）026 武汉光迅科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年预计日常关 联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总金额 280,001.70 万元（不含税），上年 同类交易总金额 135,062.99 万元（不含税）。 2024年5月31日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的一名关联董事丁峰回避表决， 其他六名非关联董事一致通过了上述议案。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东烽火科 技集团有限公司、中国信息通信科技集团有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避 表决。 1 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）02 ...