本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文 件及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定，同意对上述限制性股票按照《2022 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项 的约定实施回购注销。本次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划 的限制性股票数量由 13,141,300 股调整为 13,001,300 股，2025 年限制性股票 激励计划的限制性股票数量由 13,259,100 股调整为 13,223,100 股。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会 二○二五年十月二十二日 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会 薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议意见 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会于 2025 年 10 月 22 日召开 2025 年第五次会议。薪酬与考核委员会根据中国证券监督管理委员 会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易金额不超402,950万元（不含税）[2] 交易金额调整 - 向中国信科采购原材料增加2900万元，预计总金额3900万元[3] - 向武汉理工光科销售产品增加1300万元，预计总金额2300万元[3] 关联方财务数据 - 截至2024年底，中国信科总资产13440998.39万元，营收5191838.58万元[5] - 截至2024年底，中信科移动总资产1373577.19万元，营收649119.79万元[10] 交易审议情况 - 独立董事同意将补充预计议案提交董事会审议[13] - 监事会审议通过补充预计议案，认为合理合法[14][15]

股份变动 - 2024年9月29日回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票60.93万股，注册资本由794,201,952元减至793,592,652元[1] - 2025年5月20日向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予1,325.91万股限制性股票，授予对象967名，注册资本由793,592,652元增至806,851,752元[2] - 2025年10月24日回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票17.60万股，注册资本由806,851,752元减至806,675,752元[2] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》的第六条和第十九条作出修订[2] - 《公司章程》经股东会审议通过后，监事会相关制度废止，涉及监事及监事会规定不再适用[4] - 《公司章程》第一条修订后增加维护职工合法权益内容[4] - 《公司章程》第六条注册资本修订为806,675,752元[4] - 《公司章程》第八条增加董事长辞任视为辞去法定代表人及确定新法定代表人时间规定[4] - 《公司章程》第九条修订后明确公司以全部资产财产对债务承担责任[4] 股份相关规定 - 公司现股份总数为806,675,752股，每股面值人民币1元，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司增加资本的方式有公开向不特定对象发行股份、非公开向特定对象发行股份等[6] - 公司在减少注册资本、与其他公司合并等六种情形下可收购本公司股份[6] - 公司收购本公司股份的方式有证券交易所集中竞价交易、要约方式等[6] - 因减少注册资本、与其他公司合并收购股份需经股东大会决议[6] - 因员工持股计划等情形收购股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[6] - 公司收购本公司股份，第（一）项情形需自收购之日起10日内注销；第（二）、（四）项情形需在6个月内转让或注销；第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[8][9] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会向法院诉讼[10] - 监事会审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未诉讼，股东可自行起诉[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[11] - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5％后，每增减5％，应依规报告和公告，且在事实发生日起至公告后三日内不得买卖公司股票[11] - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5％后，每增减1%，应在次日通知公司并公告[11] - 违反《证券法》相关规定买入公司有表决权股份，买入后36个月内，超规定比例部分股份不得行使表决权[11][12] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[12] - 控股股东、实际控制人不得滥用控制权或利用关联关系损害公司或其他股东合法权益[12] - 控股股东、实际控制人应严格履行公开声明和承诺，不得擅自变更或豁免[12] - 控股股东、实际控制人应严格履行信息披露义务，配合公司做好信息披露工作[12] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令公司违法违规提供担保[12] - 控股股东、实际控制人质押公司股票，应维持公司控制权和生产经营稳定[12] 会议相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 本公司及控股子公司相互担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[14] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[14] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东大会审议通过[14] - 股东大会审议特定担保事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[14] - 董事人数不足法定最低人数或本章程所定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东大会[14] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，公司2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司2个月内召开临时股东大会[14] 其他 - 公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》等29项制度进行修订，制订《审计委员会工作规则》[54][55] - 修订后的《董事会议事规则》《股东会议事规则》等5项制度须提交公司股东大会审议通过后生效[55] - 修订后的《公司章程》最终以工商部门备案登记为准[55] - 本次修订后的《公司章程》及其他修订的相关制度详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告[56]

公司基本信息 - 公司于2009年8月21日在深交所上市，首次发行4000万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为人民币806,675,752元，现股份总数为806,675,752股，每股面值1元[7][17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[21] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[26][27] - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应3日内报告、公告，期限内禁买卖[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[48] - 股东会审议担保事项时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[48] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名和副董事长1名[109] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[118] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名以上，独立董事应过半数[121] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[121] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[126] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[149] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[151] 公司变更与清算 - 公司合并需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[169] - 公司分立需在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[170] - 清算组应在解散事由出现15日内成立，10日内通知债权人，60日内公告[179][182] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[131] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[136] - 武汉光迅科技股份有限公司法定代表人为黄宣泽[193]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务审计报告的445人[4] - 2024年度致同业务总收入261,427.45万元，审计业务收入210,326.95万元，证券业务收入48,240.27万元[4] - 2024年度致同上市公司审计客户297家，年报审计收费总额38,558.97万元，同行业8家[4] - 致同已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1,877.29万元[4] - 致同近三年受行政处罚3次等，67名从业人员受行政处罚16人次等[4] 续聘相关 - 2025年10月24日公司拟续聘致同为2025年度审计机构，聘期一年，尚需股东大会审议[2] - 拟续聘费用含税价47万元，与上一年度持平，年报审计41万元，内控审计6万元[7] - 2025年10月24日董事会通过续聘议案，须提交2025年第二次临时股东大会审议[8]

CPO概念股市场表现 - A股市场CPO概念股出现回调 [1] - 汇绿生态、天孚通信、长飞光纤、仕佳光子股价下跌超过7% [1] - 剑桥科技、新易盛股价下跌超过5% [1] - 华天科技、华工科技、长芯博创、联特科技、烽火通信股价下跌超过4% [1] - 光迅科技、景旺电子、锐捷网络、中际旭创、太辰光股价下跌超过3% [1]

公司核心竞争力 - 拥有领先的垂直集成技术能力 [1] - 具备一站式的产品提供能力 [1] - 拥有大规模柔性制造能力 [1] - 服务全球TOP10通信服务商与互联网厂商 [1]

公司业务进展 - 公司中低速光芯片自供比例较高 [2] - 部分自研高端光芯片已经开始逐步小批量商用 [2]

指数整体表现 - 深证国企ESGR指数10月22日报收1592.08点，下跌0.02% [1] - 指数当日成交额为301.97亿元，换手率为0.94% [1] - 指数成份股中24家上涨，21家下跌，通裕重工领涨3.95%，广东宏大领跌5.35% [1] 十大权重股表现 - 前三大权重股为海康威视（权重9.64%）、京东方A（权重9.31%）、五粮液（权重8.62%） [1] - 十大权重股中涨幅最大为海康威视，上涨2.73% [1] - 十大权重股中跌幅较大为招商蛇口（-1.50%）、中航光电（-1.43%）、浪潮信息（-1.03%） [1] 成份股资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流出3.4亿元，游资净流入2.14亿元，散户净流入1.26亿元 [1] - 海康威视获主力资金净流入3.74亿元，净占比11.31% [2] - 中材科技、云铝股份、中钨高新分别获主力资金净流入1.41亿元、1.37亿元、1.11亿元 [2]

公司研发进展 - 公司部分自研高端光芯片已开始逐步小批量商用 [1]