股票代码：002286 股票简称：保龄宝 公告编号：2024-021 保龄宝生物股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、基本情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》、《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，鉴于获授限制性股 票的激励对象中 6 人离职已不具备激励对象资格，同意由公司回购注销其当期已 获授但尚未解除限售的 6.0852 万股限制性股票；鉴于获授限制性股票的激励对 象中 2 人因退休而不再在公司任职，同意由公司回购注销其当期已获授但尚未解 除限售的 1.5600 万股限制性股票；鉴于公司 2023 年业绩未达到业绩考核目标条 件，同意公司回 ...

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-022 保龄宝生物股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议于 2024 年 3 月 8 日召开，会议决议于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14： 00 召开 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会 的召集程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性 股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年三月 | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的情况 10 | | | 一、 | 本次注销部分股票期权的情况说明 10 | | | 二、 | 本次回购注销部分限制性股票的情况说明 12 | | | 第六章 | 独立财务顾问意见 16 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 保龄宝、本公司、公司 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 | | 股权激励计划、本次激励计 | 指 | 保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股 | | 划、激 ...

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-017 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事李洪波、刘峰、秦翠 萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...

业绩与利润率 - 2023年销售毛利率仅8%，为近年新低，综合毛利率较同类上市公司稍低，主要因历史原因及23年原材料价格上涨且未能及时向下游传导 [3][4] - 2023年度赤藓糖醇市场竞争激烈、供大于求，价格严重下降，导致糖醇产品毛利率下降甚至为负值，公司为保持与战略客户长期合作保留部分业务 [4][5] - 公司2023年业绩下滑，受大环境和内部管理问题影响 [3] 业务规划与发展 - 制定业务及发展规划，逐步优化产品结构，减少低毛利业务，利用现有产线改造、转产，扩大高附加值业务，提升利润水平 [2] - 未来几年利用现有基础和资源，加强内部管理、挖潜增效，引进新技术、新产品，优化产品结构，发展高附加值业务 [3] - 通过新产线建设和技术改造，扩大高毛利产品产能，推进管理精细化和生产流程优化，降本增效，逐步关停和转型低毛利产品，淘汰落后产能 [3] - 在市场开拓上开发新应用和解决方案，优化产供销体系，改善客户服务水平，提高客户满意度 [3] 融资与扩产 - 针对高毛利产品生产线，计划用自有资金扩大投入和产能，满足市场需求；新项目根据市场前景及自身发展战略审慎评估后决策 [2][3] - 未来融资计划综合考虑资本结构、融资成本、项目规划等因素，保证财务稳健前提下，适时采取股权或债务融资 [3] - 23年年度股东大会通过对董事会小额融资授权，董事会做相应准备，适时启动小额融资推动产品迭代升级 [4] - 部分高毛利产品供不应求，利用率达100%，利用富裕产线改造开展高附加业务，扩产增加利润产品产能，提升整体毛利水平，为发展营养健康产业做准备 [4] 机构持股与产品优势 - 机构持股减少因近期A股市场波动大，部分机构为控制风险减持，公司股价下滑对机构造成损失压力 [4] - 公司不便于对友商产品进行优劣比较 [3]

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-016 保龄宝生物股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023年年度权 益分派方案已获2024年2月28日召开的2023年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 本次权益分派股权登记日为：2024年3月7日，除权除息日为：2024年3月8日。 年度。公司2023年度资本公积金转增股本预案为：不转增。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股权激励限制性股票 回购注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权 的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次实施的权益分派方案与2023年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 3、本次权益分派方案以分配比例固定不变的方式分配。 4、本次实施分配方案距离2023年年度股东大会审议通过的时间未超过两个 月。 二、权益分 ...

北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 S&P LAW FIRM 中国·北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 邮编：100006 Add: At 3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue, Beijing China Postcode:100006 电话 (Tel)：（8610）65288888 传真 (Fax)：（8610）65226989 网址 (Web)：www.splf.com.cn 电子邮箱 (E-mail)：splf@splf.com.cn 北京市尚公律师事务所 关于保龄宝生物股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：保龄宝生物股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《保 龄宝生物股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 规定，北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受保龄宝生物股份有限公司（ ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人72人，代表股份122,581,850股，占比33.0614%[6] - 现场出席股东及代理人5人，代表股份72,892,466股，占比19.6597%[6] - 网络投票股东67人，代表股份49,689,384股，占比13.4017％[6] - 出席中小投资者68人，代表股份14,285,556股，占比3.8529%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意121,298,150股，占比98.9528％[7] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东同意13,001,856股，占比91.0140％[10] - 《2023年年度报告》及摘要同意121,399,450股，占比99.0354％[11] - 《2023年度利润分配预案》同意121,411,350股，占比99.0451％[15] - 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》同意121,501,450股，占比99.1186％[21] - 《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》中小股东同意13,205,156股，占比92.4371％[23] - 向特定对象发行股票议案总表决同意119,031,710股，占比97.1039％[24] - 向特定对象发行股票议案总表决反对3,538,140股，占比2.8863％[24] - 向特定对象发行股票议案总表决弃权12,000股，占比0.0098％[24] - 向特定对象发行股票议案中小股东表决同意10,735,416股，占比75.1487％[25] - 向特定对象发行股票议案中小股东表决反对3,538,140股，占比24.7673％[25] - 向特定对象发行股票议案中小股东表决弃权12,000股，占比0.0840％[25] 其他事项 - 独立董事2023年度述职报告于2024年2月7日登在巨潮资讯网[26] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[27] - 公告日期为2024年2月28日[30]

保龄宝生物股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 2 月 7 日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》。为使投资者更深入、 全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 4 日(星期 一)15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-014 保龄宝生物股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本 次年度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长戴斯觉先生，董事、 总经理王强先生，独立董事黄永强先生，副总经理、财务总监王延军先生，副总 经理、董事会秘书张国刚先生。 为充分尊重投资者、提 ...

保龄宝生物股份有限公司 关于总经理增持公司股票及部分董事、高管后续增持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事及高级管理人员计 划于 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，拟增持股份数不低于 130,000 股，不超过 250,000 股。本次增持不设 置固定价格、价格区间，前述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。截止 2024 年 2 月 7 日，公司总经理王强先生已 增持公司股份 58,800 股。 证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-013 二、增持主体已增持公司股份的情况 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟 实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司将 及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分董事及高级管理人员的通知，计划以其自有资金或自筹 资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内， ...