深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（薛文君） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"） 第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《章程》的规 定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。 2024年度任职期间，本人积极参加公司召集的相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥了独立董事及董事会专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别 是中小股东的权益。现将2024年独立董事职责履行情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期内 | 亲自出席 | 通讯方式 | 现场出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | | | 应参会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 次数 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 管理体系建设 - 公司建立“三会一层”决策与经营管理体系[5] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[8] - 公司制定安全生产、环保等管理制度及标准体系[9] - 公司以“永续经营，务实创新”为经营理念[9] 风险与制度管理 - 公司建立有效风险评估机制和健全评估过程[10] - 建立涵盖各环节的内部控制制度[12] - 制定《募集资金管理办法》，报告期无募集资金使用[12] - 完善销售与收款、采购与付款等业务管理措施[12][13][14] - 制定生产与仓储管理各项制度[14] - 加强固定资产和无形资产管理[15][16] - 2024年修订《合同管理办法》[16] - 建立覆盖多方面的财务管理制度[16] - 建立完善的投资项目立项审批机制[18] - 建立符合内控规范的内部监督体系[22] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营业收入和资产总额衡量，不同错报比例对应不同缺陷等级[23][24] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致，按可能性和影响程度划分缺陷等级[27] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[28] - 报告期内公司无非财务报告内控重大和重要缺陷[29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

情况汇总表 编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司 单位：人民币万元 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 年度往来累 | 2024 年度往来 | 2024 年度偿还 | 2024 年年度期 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上市公司的 | 的会计科目 | 往来资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | （经营性往来、 | | | | 关联关系 | | 余额 | 含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | ...

一、计提资产减值准备情况概述 根据企业会计准则及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、 准确反映深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，依据公司会计政策、 会计估计判断，公司对 2024 年度末可能发生减值损失的资产计提资产减值准备， 金额合计人民币 617.27 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 | 年年初至年末计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 235.47 | | 其中：应收账款坏账准备 | | 234.16 | | 其他应收款坏账准备 | | 1.31 | | 2、资产减值损失 | | 381.80 | | 其中：存货跌价准备 | | 173.45 | | 固定资产减值准备 | | 93.34 | | 合同资产减值损失 | | 115.01 | | 合计 | | 617.27 | 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-038 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润96.44万元[2] - 2023年度扣非后净利润 -1847.80万元[2] - 2023年度累计扣非亏损17.54亿元[2] - 2023年度营收1.55亿元[2] - 2023年度主营业务收入1.50亿元[2] - 2023年经营现金流净额为负[2] 市场扩张和并购 - 2024年收购上海孚邦实业拓宽产品线[3] 新产品和新技术研发 - 加大研发投入提升显示屏业务占比[3] - 研发定制化新兴车载显示屏业务[3] 其他新策略 - 通过成本控制提高利润率[4] - 通过资源整合实现主营业务增长[4]

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2025-041 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及 制定2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议了《关于 确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬及制定 2025 年度薪酬方案的 议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如 下： 2024 年 1 月 16 日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举嵇敏先生为第六届董事会 董事长，并选举产生了第六届董事会各专门委员会委员；会议聘任嵇敏先生担任公司总经理， 聘任张文渊先生担任公司副总经理。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举李一贺 先生为第六届监事会主席。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 依据《公司法》等法律法规以及公司《章程》《董事、监事、高级管理人员 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 监事会工作报告 深圳市宇顺电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依 法行使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会 在2024年度的主要工作报告如下： 一、监事会概况 报告期内，公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、规则及公司 《章程》等相关规定，公司于2023年12月29日召开了第五届监事会第二十二次会 议，审议通过了关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的相关议案； 同日，公司召开2023年第1次职工代表大会，选举赵立瑶女士为公司第六届监事 会职工代表监事。经公司于2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会选 举，李一贺先生、马彬彬先生为第六届监事会非职工代表监事。李一贺先生、马 彬彬先生与赵立瑶女士为第六届监事会成员，任期为自公司2024 ...

审计机构变更 - 2025年4月8日和24日，公司审议通过变更2024年度审计机构为正一会计师事务所[1] 审计相关沟通 - 2025年4月24日，审计委员会、独立董事与正一沟通年报审计计划[4] - 2025年4月26日，审计委员会、独立董事与注册会计师沟通审计情况[5] 审计报告审核 - 2025年4月27日，审计委员会、独立董事审核通过2024年度审计报告初稿[5] 审计机构评价 - 正一认为公司2024年度财报编制合规，内控有效[2] - 正一具备资质能力，审计行为规范，报告客观完整[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事应当每年对独立 性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 董事会 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会， 选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第六届董事会独立董事，公司第五届 董事会独立董事饶艳超女士、沈八中先生因任期届满离任，自同日起不再担任公 司的独立董事。上述独立董事均根据上述规定对其任职独立性进行了自查并提交 董事会。基于第五届董事会独立董事（饶艳超、沈八中）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》以及第六届董事会独立董事（薛文君、石军、 丁劲松）提交的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会就 2024 年度 在任独立董事以及现任独立董事的独立性情况进行了评估，出具专项意见如下： 二〇二五年四月二十八日 公司独立董事对其在公司的任职情况进行了自查，经董事会核查，前述人员 ...

2023 年 11 月 9 日，财政部发布《准则解释第 17 号》，对"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会 计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《准则解释第 18 号》，该解释中"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容规定，对于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第 3 号— —投资性房地产》（财会〔2006〕3 号）有关采用公允价值模式进行后续计量的 规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计 量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值 模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产 原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计 ...