制度适用范围 - 制度适用于公司及各子公司[2] 信息定义与保密 - 信息指对公司股票交易价格可能产生影响的信息[4] - 定期报告等信息公布前，公司相关人员负有保密义务[4] 信息报送 - 对外报送信息需经多级审批[4] - 公司应将报送信息作内幕信息并提供保密提示函[4] 外部使用人规定 - 外部信息使用人指有权要求报送信息的外部单位及人员[3] - 外部使用人不得泄露未公开信息或利用信息买卖证券[5] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止[7]

报告义务人 - 包括持有公司 5%以上股份的股东等[3] 报告要求 - 知悉重大信息应第一时间向证券部报告，必要时 2 日内提交文件[14] - 控股股东等股份出售、转让、抵押等情形应及时报告[12] 责任追究 - 未及时上报重大信息，追究报告第一责任人责任[16] 制度目的 - 加强信息披露，保证公司准确获取信息并履行义务[2] 管理机构 - 董事会是重大信息管理机构，证券部负责管理及对外披露[5]

罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司向银行等金融机构购买低风险理财产 品的财务投资行为。不包括规范运作中所规定的风险投资品种。 第四条 投资理财的原则 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 1 额超过五千万元，应当及时披露并 ...

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事不少于二名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前二天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[11] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[11] 其他 - 下设考核组负责提供资料和筹备会议[4] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[14]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 审计工作安排 - 内审部门季度汇报，每年提交一次内审报告[9] - 督导内审部门半年检查重大事件和大额资金往来并出报告[11] 信息披露 - 年度报告披露审计委员会履职情况[15] 审计沟通协调 - 与年审会计师协商确定审计时间安排[15] - 督促年审会计师按时提交审计报告[15] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会[17] - 提前两天通知，可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过[20] - 表决方式为投票，临时会可通讯表决[31] - 会议有记录，由董秘保存[33] - 议案及结果书面报董事会[34] 其他规定 - 委员有保密义务[22] - 规则自董事会决议通过起施行，原规则废止[24] - 规则解释权归董事会[24] - 时间为2025年8月[25]

新策略 - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》规范信息披露行为[2] - 办法适用于各部门、分公司及子公司[3] - 特定情况信息可暂缓或豁免披露，需符合条件[5][8] - 信息流转需经多部门审核、签字确认归档[12] - 办法经董事会审议通过后生效并负责解释[16][17]

子公司设立与管理 - 子公司设立形式有全资和控股子公司[2] - 委派至控股子公司董事人数应超半数[5] 财务与投资管理 - 子公司财务运作由公司财务中心归口管理[9] - 未经批准子公司不得对外或互相担保[9] - 子公司不得进行风险投资[13] 经营与规划管理 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略[13] - 子公司对外投资接受公司指导监督[13] 信息管理 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人[15] - 子公司会议决议文件须报公司[16] - 子公司人员不得泄露内幕信息[16] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[18] - 子公司应配合审计并提供资料[30] - 子公司须执行审计意见并递交整改报告[33] 制度相关 - 制度解释权和修订权属公司董事会[20] - 制度自通过之日起生效，原制度废止[21]

提名委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[4] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[4] - 提前两天通知委员，一致同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[15] - 规则自董事会决议通过施行，原规则废止[17] - 规则解释权归属公司董事会[17]

罗莱生活科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选 为战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《罗莱生活科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公 ...

总裁设置 - 公司设总裁一名，每届任期三年，可连聘连任[6] - 兼任高级管理职务的董事不超董事总数二分之一[5] 报告规定 - 总裁定期报告每年一次，年度结束后递交[14] - 重大临时事项二日内总裁向董事会报告[14] 会议安排 - 总裁定期召开办公会，每月至少一次，可临时召开[22] - 办公会会议记录保存不少于10年[23] 总裁权限 - 总裁有权提请聘任或解聘副总裁、财务负责人[10] - 董事会授权内可决定投资等事项[11] 其他规定 - 总裁绩效评价由董事会组织并制定方案[25] - 细则经董事会批准生效，原细则废止[28]