证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-016 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） 保本型理财产品。 2．投资金额：不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币的闲 置募集资金 3．特别风险提示：本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理尚存在 一定的投资风险，详见正文二、自有资金和募集资金现金管理的基本情况"（二） 投资风险分析及风险控制措施"，敬请广大投资者注意。 为提升公司自有资金和募集资金使用效率和收益，2024年4月25日，罗莱生 活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币 的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东大会审议 通过之日起至12个月。 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 司2023年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司 已建立了较完善的内控体系，公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、 高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯 股东权益的行为。 （二）检查公司财务 2023年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合法合规运作、合规经营情况、财 务状况、关联交易、募集资金使用、股权激励、利润分配实施以及公司董事和高 级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月13日 | 第五届监事会第十九 | 现场结合通讯 | ...

罗莱生活科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范内部审计工作和公司经济行为，维护股东合法权益，根据国家有关 审计的法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活 动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进 公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计中心作为公司内部审计机构，配备专职审计人员，对公司 及控股子公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第四条 审计中心独立行使审计监督职权，对公司本部的审计工作向董事会负 责并报告工作，对控股子公司的审计工作向授权部门负责并报告工作。 第五条 公司监事会认为有必要时可委托审计中心对公司进行财务检查。 第六条 审计中心应积极配合公司董事会审计委员会的工作，接受其监督和业 务指导。 第七条 审计中心设经理，具体负责公司总体审计工作，由董事会任 ...

审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0092 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛 伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和 高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以 下议案： 经审核，董事会认为公司（ 2023 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整 一、审议通过了 关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 公司独立董事提交了（ 独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上 述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-010 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年4月16日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-009 罗莱生活科技股份有限公司 | 1. 基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | CA Fabric Investments | | | | 住所 | c/o Apex Fund & Corporate Services (Mauritius) Ltd Lot 15 A3, 1st Floor Cybercity, Ebene 72201, Mauritius | | | | 权益变动时间 | 至今 | 2024. 02. 19 | | | 股票简称 | 罗莱生活 | 股票代码 | 002293 | | 变动类型 | 增加□ 减少 | 一致行动人 | 有□ 无 | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | 是□ 否 | | 2. 本次权益变动情况 | | | | | 股份种类（A股、B股等） | 减持股数（股） | | 减持比例（%） | | A股 | 16,600,000 | | 1.99 | | 合计 | | 16,600,000 1.99 | | --- | --- ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-008 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，罗莱生活科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日、2023年5月17日召开的第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2022年年度股东大会审议通过 了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超 过1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，并授权管理层行使投资决策并签署相关 合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内 可循环滚动使用额度。 公司于2024年3月11日使用闲置募集资金购买了以下产品，具体内容如下： 1 序号 签约方 产品名称 产品类型 购买金额 (万元) 预计年化收益 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00002332 分 类 罗莱生活科技股份有限公司、薛霞: 经查,罗莱生活科技股份有限公司(以下简称罗莱生活或公司)存在下列信息披露违规行为:一是罗莱 生活于2023年10月26日披露"收到时任董事赵丙贤的书面辞职报告,赵丙贤因个人原因申请辞去董事职 务"。赵丙贤在2023年10月26日前并未签署辞职报告,公司所披露上述信息与实际情况不符。二是公司关 于第六届董事会第四次(临时)、第五次(临时)、第六次(临时)会议参会人数及表决情况的信息披露与实际 情况不符。三是时任董事赵丙贤前期被采取留置措施,无法履行董事职责,属于应当及时披露的重大事件, 公司在知悉该事项后未按规定及时履行信息披露义务。 罗莱生活上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第三条第一款、第二 十二条第一款、第二款第(十七)项的规定。公司董事会秘书薛霞作为直接负责信息披露事务的主管人员, 未能勤勉尽责,违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条的规定,对公司上述违规 行为负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第五十二条,我局决定 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对罗莱生活科技股份有限公司、 薛霞的监管函 公司部监管函〔2024〕第 37 号 罗莱生活科技股份有限公司董事会、薛霞： 经江苏证监局及本所查明，罗莱生活科技股份有限公司（以 下简称"罗莱生活"或"你公司"）存在以下违规行为： 一是你公司于 2023 年 10 月 26 日披露"收到时任董事赵丙 贤的书面辞职报告，赵丙贤因个人原因辞去董事职务"。赵丙贤 在 2023 年 10 月 26 日前并未签署辞职报告，你公司披露信息与 实际情况不符。 二是你公司关于第六届董事会第四次（临时）、第五次（临 时）、第六次（临时）会议参会人数及表决情况的信息披露与实 际情况不符。 三是你公司时任董事赵丙贤前期被采取留置措施，无法履行 董事职责，属于应当及时披露的重大事件，你公司在知悉该事项 后未按规定及时履行披露义务。 1 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修 订）》《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 4.2.11 条、第 7.7.7 条的规定。 薛霞作为你公司董事会秘书未能勤勉尽责，违反了本所《股 票上市规则（2023 年修 ...