罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负 责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作 情况和2024年工作重点汇报如下： 一、公司2023年度经营情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产 680,421.64 万元，总负债 254,555.95 万元， 归属于母公司所有者权益 423,433.66 万元。 2023 年度营业收入 531,529.38 万元，营业利润 66,162.78 万元，归属于母 公司所有者的净利润 57,244.39 万元。 2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召 开八次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。 | 序号 | 时间 | 届次 | 召开方式 | 审议议案 | | --- | --- ...

财务审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月25日对罗莱生活2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 往来资金 - 上海三赢奋斗者2023年初余额21.93万元，当年偿还21.93万元[7] - 上海莱心礼2023年初余额87.46万元，累计发生376.25万元，偿还49.88万元，年末余额13.83万元[7] - 罗莱某关联公司2023年应收账款累计发生59.04万元，偿还56.07万元，年末余额2.97万元[7] - 罗莱生活2023年初总计余额109.39万元，累计发生435.29万元，偿还527.88万元，年末余额16.80万元[7]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方南通 莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、明德传承商务咨询有限公司、 上海罗莱智家生态科技（集团）有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有 限公司、上海莱心礼网络科技有限公司、罗莱礼品（上海）有限公司发生关联交 易，主要业务内容涉及采购印刷包装物，出租房屋，授权使用商标，向关联人采 购商品、劳务服务等，预计总金额不超过9,760.00万元，去年同类交易实际发生 总金额为7,154.50万元。 本次日常关联交易预计经公司第六届董事会第八次会议以3票赞成，0票反对， 0票弃权，4票回避审议通过，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已 对本议案回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次日常关联交易经董事会审议后，将提交2023年年度股东大会审 议，股东大会上关联股东南通罗莱生活科技发展 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作，由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组，负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-012 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00（在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章 程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、 关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：3 票 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件的规定，特制定本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性， 以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、 准确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容 真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。 ...

募集资金情况 - 2018年1月23日公司募集资金4.65亿元，净额4.55亿元[1] - 2023年度公司直接投入募集资金项目4593.77万元[2] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金1.77亿元[2] - 截至2023年12月31日募集资金余额为1.06亿元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为3.24亿元，比例71.12%[15] 项目投资情况 - 供应链体系优化建设项目调整后1.28亿元，累计投入1.28亿元，进度100%[15] - 全渠道家居生活O2O运营体系建设项目调整后316.97万元，累计投入316.97万元，进度100%[15] - 永久性补充流动资金项目调整后投资2.02亿元，累计投入2.02亿元，进度100%[15] - 罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目调整后投资1.22亿元，本年度投入4593.77万元，累计投入4593.77万元，进度37.74%[15] - 承诺投资项目调整后4.55亿元，本年度投入4593.77万元，累计投入3.79亿元，进度83.35%[15] - 变更后项目拟投入募集资金总额3.236414亿元，本年度实际投入4593.77万元，累计投入2.478507亿元，进度76.58%[18] 项目变更情况 - 公司终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，节余资金2.01913亿元永久补充流动资金[16][18] - 公司将“供应链体系优化建设项目”剩余资金投入“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”，拟投入1.217284亿元[16][18] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日专户余额8500万元[16] 项目终止及变更原因 - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”因市场及消费习惯变化投入缓慢终止[18] - “供应链体系优化建设项目”因物流发展和公司能力提升不再投入剩余内容[19] 项目审议情况 - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”终止议案2020年经董事会和股东大会审议通过[18][19] - “关于变更募集资金用途的议案”2022年经董事会和股东大会审议通过[19]

募集资金情况 - 2016年度非公开发行股票39,273,647股，价格11.84元/股，募集资金总额464,999,980.48元，净额455,082,706.83元，2018年1月23日到位[1] - 2023年度直接投入募集资金投资项目4,593.77万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金投资项目17,737.90万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额合计10,611.70万元[3] 项目投资情况 - 2023年末“供应链体系优化建设项目”投入12827.16万元，进度100.00%[14][26] - “全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”投入316.97万元，进度100.00%，剩余20191.30万元补充流动资金[14][26] - “罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”本年度投入4593.77万元，进度37.74%[26] 资金管理情况 - 2022年同意用不超20亿元自有和1.45亿元募集资金现金管理，2023年同意用不超20亿元闲置自有和1.50亿元闲置募集资金现金管理[16][27] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金存入相关账户余额10600.00万元[17] 项目变更情况 - 2020年终止全渠道家居生活O2O运营体系建设项目，剩余资金补充流动资金[10][27] - 2022年“供应链体系优化建设项目”变更为“罗莱智慧产业园建设项目（一期）仓储物流子项目”[20] 未来展望 - 拟终止“全渠道家居生活O2O运营体系建设项目”，适时以自有资金继续投入家居生活馆建设[31] - 2022年以自有资金竞拍南通经开区工业用地，分批建设罗莱新总部及智慧产业园区[31]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超30亿元综合授信[1] - 申请需2023年年度股东大会审议，有效期至2024年年度股东大会[1] - 授权期限内额度可循环使用，实际金额以实际发生额为准[1][2] 授权安排 - 公司授权法定代表人签署授信有关法律文件，责任由公司承担[2]

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 吕巍,男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系毕业，经济学 博士。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲 师、主任、副教授、教授；2003年4月至今在上海交通大学工作，2003年4月至2014 年10月在上海交通大学安泰管理学院副院长，工商管理系任教授、博导，2014年 10月至2015年5月担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年 4月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导； 2019年 5月至2021年6月兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事；2015年5月至 2022年4月21日兼任上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事；2015年 1月2022年2月兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2020 年8月兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事。2017年2月10日2023年3月30日 担任罗莱生活科技股份有限公司第五届董事会独立董事。 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事吕巍述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 ...