持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 19 日 在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-044）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股 份》等相关法律法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 18 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情 况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 深圳市齐心控股有限公司 | 247,845,097 | 34.36 | | 2 | 陈钦武 | 36,000,000 | ...

一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股 份回购专用证券账户，可直接用于本次回购项目。 三、本次回购方案的实施，包括但不仅限于存在以下风险： 1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方 案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险， ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-043 深圳齐心集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，为有效维护公司价值和广大投资 者利益、增强投资者信心；同时为进一步建立、健全公司长效激励机制。经综合考虑公司发展 战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 资金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含），回购股份的价格为 不超过人民币 10.50 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 6 个月内。 为保证本次股份回购的顺利实施，董事会授权公司总经理在法律法规规定范围内，按照最 大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体董事承诺：在对本次回购股份方案的决策中，将诚实守信、勤勉尽责，维护上市 公司利益及股东和债权人的合法权益，确保本次回购股份方案不会损害公司的债务 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-044 深圳齐心集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资 金总额上限为 6,000 万元（含），回购资金总额下限为 3,000 万元（含）。回购股份的价格为不 超过人民币 10.50 元/股，若按照回购股份价格上限 10.50 元/股测算，本次回购股份数量区间 为 2,857,142 股至 5,714,285 股，占公司目前总股本比例的区间为 0.40%至 0.79%。具体回购 数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 二、本次回购方案已经公司 2023 年 12 月 18 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 且无需提交公司股东大会审议表决。公司已在中国登记结算有限责任公司深圳 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事和高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构， 实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制订和管理公司 高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本议事规则。 第 1 页 共 4 页 深圳齐心集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 ...

深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化对董事会及管理层的监督，促进公司规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当至少包括三分之一独立董事，聘任适当人员担任独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、 合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及相关法律、法规、规 范性文件和《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本 制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，并以书面协 议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 深圳齐心集团股份有 ...

深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳齐心集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、健康地发 展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平， 做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营 管理和财务状况的深入了解和有效控制，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会或 委员会）。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之 ...

www.qx.com 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2023-042 4、会议召开的日期、时间： 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第八届董事会第 八次会议，决定于2023年12月28日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 第二次临时股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，同意召 开本次股东大会。 现场会议日期、时间：2023年12月28日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年12月28 ...

深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 深圳齐心集团股份有限公司 年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制结构， 建立健全内部控制制度，明确独立董事、审计委员会的职责，充分发挥独立董事、审计委员 会在年报信息披露工作中的作用，进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任 人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳齐心集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作管理要求 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的职责，勤勉尽责， 顺利完成公司年度报告的编制与披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载或误导性陈述。 第三条 公司应积极为独立董事在年 ...