董事会提名 - 公司第六届董事会提名廖奕为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等履职必需工作经验[18] - 不适用以会计专业人士被提名的相关要求[19] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 本人及直系亲属非特定股东或不在特定股东任职[21][22] - 最近十二个月内无特定情形[27] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]

独立董事提名 - 林晚发被提名为南国置业第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名，需有相关专业条件及5年以上全职工作经验[18] 合规情况 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[21] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[22] - 本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人附属企业任职[23] - 本人最近十二个月内无特定禁止情形[26] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 声明时间 - 声明时间为2025年9月1日[38]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月17日14:30召开[2] - 网络投票时间为9月17日[2] - 股权登记日为2025年9月11日[2] - 会议登记时间为9月12日9:00－12:00，14:00－16:00[7] 选举信息 - 《关于选举非独立董事》应选4人，提名4人[4][19] - 《关于选举独立董事》应选3人，提名3人[4][19] - 选举非独立董事票数=股份总数×4[14] - 选举独立董事票数=股份总数×3[14] 投票相关 - 网络投票代码362305，简称南国投票[13] - 深交所交易系统投票时间9月17日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9月17日9:15至15:00[17] - 授权委托人对议案投票为单选，多选无效[19] 委托相关 - 未明确投票指示需注明是否授权受托人[20] - 委托人为自然人需本人签名(或盖章)，单位需盖章[20] - 委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[23] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[23]

会议相关 - 公司第六届董事会二十一次临时会议于2025年9月1日召开[2] - 会议通过提名7人为第七届董事会董事候选人，需提交股东大会审议[3] - 会议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，定于9月17日召开[4][5] 人员信息 - 李明轩等7人被提名为董事候选人[3] - 截至公告披露日，除林晚发外其余候选人未持有公司股份[9][10][11][12][13][14][15] - 林晚发与公司5%以上股份股东、实控人无关联关系[15]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入8.20亿元，同比减少5.36亿元，下降39.54% [1] - 归母净利润亏损8.98亿元，同比减少9.02亿元，降幅达20633.52% [1] - 摊薄每股收益-0.52元，同比减少0.52元，下降20808% [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入3.90亿元，同比增加17.67亿元 [1] 资产负债结构 - 资产负债率107.64%，同比上升16.86个百分点，环比上升2.65个百分点 [3] - 总资产周转率0.04次，同比下降22.91% [3] - 存货周转率0.11次，同比下降8% [3] 盈利能力指标 - 毛利率-28.67%，同比下降19.25个百分点，但环比大幅改善94.83个百分点 [3] 行业排名 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第36位 [1] - 归母净利润排名第54位 [1] - 经营活动现金净流入排名第16位 [1] - 资产负债率排名第62位 [3] - 毛利率排名第61位 [3] - 摊薄每股收益排名第57位 [3] - 总资产周转率排名第43位 [3] - 存货周转率排名第30位 [3]

独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的 二、对外担保情况 本报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司 对外担保风险，不存在违规担保的情形。公司的对外担保属于公司日常经营和 资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东的 利益。 专项说明和独立意见 独立董事：俞波、廖奕、杨泽轩 2025 年 8 月 28 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股 东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人 客观、独立判断的立场，现就公司 2025 年半年度的公司控股股东及其他关联方 资金占用及公司对外担保情况发表独立意见如下： 一、公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况 经审核公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况，本报告期内公司不 存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接 提供给关联方使用的情形。 1 ...

财务附注中报表的单位为：元 南国置业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南国置业股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 南国置业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南国置业股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 889,284,504.38 | 587,594,612.39 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 247,695,358.19 | 324,732,794.67 | | 应收款项融资 | 5,499,202.84 | 10,627,288.57 | | 预付款项 | 26,611,346.41 | 31,098,697.79 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-050 号 南国置业股份有限公司 关于参加中国电力建设集团有限公司控股上市公司 2025 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 为便于广大投资者更全面深入地了解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度经营成果、财务状况，根据公司实际控制人中国电力建设集团有限公司（以 下简称"电建集团"）的统一安排，公司将与电建集团控股的另外一家上市公司中国电 力建设股份有限公司共同参加2025年半年度集体业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成果、财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 1 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开时间：20 ...

金融许可证机构编码：L0230H211000001 统一社会信用代码：91110108MA002J5876 注册资本：60 亿元人民币 南国置业股份有限公司 关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，南国置业股份有限公司（以下简称"本公司"、 "南国置业"）通过查验中国电建集团财务有限责任公司（以下简称 "电建财务公司"、"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内 的财务公司的近期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、电建财务公司基本情况 电建财务公司于 2015 年 12 月 15 日获得金融许可证，于 2015 年 12 月 17 日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监 管局（现为国家金融监督管理总局北京监管局）批准成立的非银行金 融机构。 注册地址：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 3 号楼 3-6 层、1 号楼 B2 层数据机房。 法定代表人：杜明 股东及出资额为：中国电力建设股份有限公 ...

2025 上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南国置业股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期初占 用资金余额 | 2025 上半年占用 累计发生金额（不 | 2025 上半年占 用资金的利息 | 2025 上半年偿 还累计发生金 | 2025 年 6 月末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计科目 | | 含利息） | （如有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...