特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年1月4日(星期四)下午14:30； 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-001 号 南国置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年1月4日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月4日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东 ...

华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月四日 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简 称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对本次 ...

南国置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 南国置业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 2 总则 2.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本细则。 2.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 3 人员组成 1 范围 3.1 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 3.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 3.3 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 3.4 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《南国置业股份有限公司章 程》的有关规定，我们作为南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，对第六届董事会第十一次临时会议审议的 事项发表事前认可意见如下： 一、关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联 交易的事前认可意见 1、中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"电建财务公司"）作为非银行金融 机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督 管理总局的严格监管。电建财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符 合公司日常经营管理活动需要。 2、双方拟续签的《金融服务框架协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则， 定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 南国置业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见 二、关于提请股东大会审批增加获取股 ...

一、会议召开情况 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-042 号 南国置业股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2023 年 12 月 18 日上午以通讯表 决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架 协议>暨关联交易的议案》 为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有 限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务 有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-045 号 南国置业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理 制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开了第 六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议实施细 则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董 事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下： 5 | 中国证监会持有异议的被提名人，可作为公 | 人是否符合任职资格并有权提出异议。证券 | | --- | --- | | 司董事候选人，但不作为独立董事候选人。 | 交易所提出异议的，公 ...

南国置业股份有限公司 公 司 章 程 南国置业股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党委 第六章 董事会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决与决议 第十三章 附则 2 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 南国置业股份有限公司 公司章程 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第七章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 南国置业股份有限公司 公司章程 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-047 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十一次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年1月4日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年1月4日09:15至15:00期间的任意时间。 （3）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路 3 号南国中心二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据公司整体经营计 划和资金需求情况，提请股东大会批准增加公司及其控股子公司获取公司控股 股东中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）股东借款余额不超过 8亿元。本次增加额度后，公司及其控股子公司获取控股股东电建地产借款余额 最高不超过118亿元。股东借款用于补充公司流动资金和项目投资需求，期限不 超过1年，投资项目的销售回款用于偿还股东借款。 现将有关事项公告如下： 一、股东借款概述 1、2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会审批2023年度获取股东借款的议案》，同意自股东大会审议通过之日起， 至2023年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产 股东借款余额不超过110亿元人民币，借款利率不超过公司同期融资平均成本。 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-046 号 南国置业股份有限公司 关于提请股东大会审批增加获取 股东借款额度的公告 2、2023年12月18日， ...

南国置业股份有限公司 关于在中国电建集团财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）在 中国电建集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存贷款等金融业务的 资金风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，特制定本风 险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款等金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司总经理任组长，为领导小组存贷款风险预防处置的第一责任人； 由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务资金中心和上市法规中心等相 关部门的负责人。 第二条 存贷款风险处置机构及职责： （一）领导小组统一领导存贷款等金融业务风险的应急处置工作，全面负责 存贷款等金融业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务资金中心和上市法规中心等相关部门组成的小组成员按照职责分 工，负责日常的监督与管理工作，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调， 共同防范和化解风险。 （三）领导小组的主要职能包括： 1、积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，控制和化解风险； 2、要求财务公司建立健全与执行 ...