借款情况 - 公司拟提请审批2024年度获控股股东电建地产借款余额不超118亿元[2] - 截至公告披露日，与电建地产累计已发生借款余额99.71亿元[11] 借款相关 - 2024年4月23日相关会议审议通过获取股东借款议案[3] - 借款利率参考公司同期融资平均成本确定[7] - 额度内发生具体借款事项，不再另行召开股东大会和董事会[8] 其他 - 电建地产注册资本90亿元，主体信用评级AAA级[5] - 独立董事认为本次关联交易定价公允，不损害股东利益[12]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司为下属公司担保余额128381.21万元[2] - 截至2023年12月31日，子公司对子公司担保余额为0元[2] - 截至2023年12月31日，公司为参股公司担保余额33230万元[2] - 截至2023年12月31日，合计担保余额161611.21万元，占年末经审计合并报表总资产5.71%、归母净资产333.63%[2] - 截至2023年12月31日，公司及下属公司为购房客户提供按揭贷款担保余额21296.5万元[3] 合规与制度 - 公司不存在控股股东及关联方占用资金情况[1] - 所有对外担保履行必要审议程序，无违规担保情形[2][3] - 公司建立完善对外担保风险控制制度，担保事项严格履行决策程序[3]

人员与业务数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户10家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司会议审议通过续聘天职会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 2023年1 - 10月，公司董事会审计委员会多次审议议案并提交董事会[3][4][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由第六届董事会第十三次临时会议提议召开[7] - 3月5日董事会刊登召开通知，距会议超十五日[7] - 3月20日14:30现场会议召开，网络投票同日交易时间及09:15至15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东42人，代表56,888,479股，占3.2804%[10] - 现场1人代表100股，占0.0000%；网络41人代表56,888,379股，占3.2804%[10] 议案表决结果 - 议案1总表决同意54,718,679股，占96.1859%；反对2,169,800股，占3.8141%[15] - 议案1中小股东表决同意占比96.1859%，反对占比3.8141%[16]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-013 号 南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年3月20日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2 ...

财务数据 - 2023年9月30日货币资金为1,268,924.90元，2022年12月31日为1,220,777.19元，2021年12月31日为1,225,390.79元[12] - 2023年9月30日应收账款为1,190,777.70元，2022年12月31日为3,405,953.36元，2021年12月31日为1,207,342.43元[12] - 2023年1 - 9月营业总收入4,597,095.67元，2022年度为7,884,084.88元，2021年度为7,017,090.98元[16] - 2023年1 - 9月营业总成本11,728,557.60元，2022年度为18,077,550.22元，2021年度为19,910,204.56元[16] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 7,853,350.47元，2022年度为 - 10,355,948.48元，2021年度为 - 12,940,500.14元[16] 会计政策 - 公司采用人民币作为记账本位币[29] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值，无计量属性发生变化的报表项目[30] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具和权益工具）、以公允价值计量且其变动计入当期损益四类[1][2][3][4] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[38] 收入确认 - 公司收入主要包括物业销售收入、物业出租收入[75] - 物业销售收入确认原则为房屋完工并验收合格，签订销售合同，取得买方付款证明，办理完成商品房实物移交手续时确认收入[82] - 物业管理收入确认原则为在提供物业服务过程中，相关经济利益能流入企业且成本能可靠计量时确认收入[82] 其他 - 公司注册资本为19,800.00万元[22] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[28] - 母公司南国置业股份有限公司注册资本为1,734,215,770.00，对公司持股比例和表决权比例均为100.00%[137]

武汉 悦 鹤 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2039 号 日 录 审计报告 -- -1 2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表———4 2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表附注———11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.co/ 2017/ 审计报告 天职业字[2024]2039 号 武汉悦鹤企业管理咨询有限公司: 一、审计意见 我们审计了武汉悦鹤企业管理咨询有限公司〈以下简称"武汉悦鹤"）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、 2022 年度、2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-010 号 南国置业股份有限公司 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事宁晁回避了该议案的表决， 非关联监事一致同意本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次临时会议通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 3 月 4 日上午以通讯表决的方 式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》 为优化资产结构和资源配置，公司拟将持有的子公司武汉北都商业有限公司 100% 股权出售给公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称"电建地产"）全资子 公司武汉澋悦房地产有限公司，转让价格为 56,622.81 万元 ...

会议信息 - 2024年第一次独立董事专门会议通知于3月1日通讯送达[2] - 会议于3月1日通讯召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2]

业绩总结 - 武汉澋悦2023年度营收257441.03万元、净利润 - 3764.09万元，年末净资产158820.13万元、总资产1521614.01万元[5] - 中电建丝路2023年度营收18194.76万元、净利润 - 428.86万元，年末净资产131379.32万元、总资产193315.54万元[7] - 北京海赋2023年度营收383210.75万元、净利润 - 14963.47万元，年末净资产555345.50万元、总资产839833.88万元[8] 资产出售 - 公司拟出售武汉北都商业100%股权、西安泷悦泰恒70%股权、武汉悦鹤企业管理100%股权，转让价分别为56622.81万元、2547.97万元、19118.52万元，冲抵78289.30万元债务[2] - 2024年3月4日，公司董事会通过出售资产议案，关联董事回避表决[3] 子公司数据 - 武汉北都商业2023年9月30日资产总额39527.07万元、负债总额11329.51万元、净资产28197.57万元，1 - 9月营收459.71万元、净利润 - 749.58万元，经营活动现金流量净额485.47万元[10][11] - 西安泷悦泰恒2023年9月30日资产总额173663.78万元，负债总额171138.58万元，净资产2525.20万元，1 - 9月净利润 - 1349.19万元[13] - 武汉悦鹤企业管理2023年9月30日资产总额53055.17万元，负债总额56717.08万元，净资产 - 3661.91万元，1 - 9月净利润 - 1126.57万元[18] 评估增值 - 武汉北都商业总资产账面值39527.08万元，评估值67952.32万元，增值率71.91%；净资产账面值28197.57万元，评估值56622.81万元，增值率100.81%[21] - 西安泷悦泰恒总资产账面值173663.78万元，评估值174778.53万元，增值率0.64%；净资产账面值2525.20万元，评估值3639.95万元，增值率44.15%[22] - 武汉悦鹤企业管理总资产账面值53055.17万元，评估值75835.60万元，增值率42.94%；净资产账面值 - 3661.91万元，评估值19118.52万元，增值率622.09%[23] 其他 - 本次关联交易预计将确认2024年度资产处置收益5亿元左右[29] - 年初至公告披露日，公司及下属公司与武汉澋悦、中电建丝路、北京海赋已发生的关联交易金额共计17.8万元[30] - 交易双方同意于协议生效后5个工作日内办理完成标的公司的工商变更登记[24][25][26] - 标的股权自2023年9月30日至工商变更完成日期间实现的损益由受让方承担或享有[24][25][26]