证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-012 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十三次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024年3月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年3月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月20日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年3月20日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司 ...

会议信息 - 2024年第一次独立董事专门会议通知于3月1日通讯送达[2] - 会议于3月1日通讯召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，表决3同意0反对0弃权[2]

业绩总结 - 武汉澋悦2023年度营收257441.03万元、净利润 - 3764.09万元，年末净资产158820.13万元、总资产1521614.01万元[5] - 中电建丝路2023年度营收18194.76万元、净利润 - 428.86万元，年末净资产131379.32万元、总资产193315.54万元[7] - 北京海赋2023年度营收383210.75万元、净利润 - 14963.47万元，年末净资产555345.50万元、总资产839833.88万元[8] 资产出售 - 公司拟出售武汉北都商业100%股权、西安泷悦泰恒70%股权、武汉悦鹤企业管理100%股权，转让价分别为56622.81万元、2547.97万元、19118.52万元，冲抵78289.30万元债务[2] - 2024年3月4日，公司董事会通过出售资产议案，关联董事回避表决[3] 子公司数据 - 武汉北都商业2023年9月30日资产总额39527.07万元、负债总额11329.51万元、净资产28197.57万元，1 - 9月营收459.71万元、净利润 - 749.58万元，经营活动现金流量净额485.47万元[10][11] - 西安泷悦泰恒2023年9月30日资产总额173663.78万元，负债总额171138.58万元，净资产2525.20万元，1 - 9月净利润 - 1349.19万元[13] - 武汉悦鹤企业管理2023年9月30日资产总额53055.17万元，负债总额56717.08万元，净资产 - 3661.91万元，1 - 9月净利润 - 1126.57万元[18] 评估增值 - 武汉北都商业总资产账面值39527.08万元，评估值67952.32万元，增值率71.91%；净资产账面值28197.57万元，评估值56622.81万元，增值率100.81%[21] - 西安泷悦泰恒总资产账面值173663.78万元，评估值174778.53万元，增值率0.64%；净资产账面值2525.20万元，评估值3639.95万元，增值率44.15%[22] - 武汉悦鹤企业管理总资产账面值53055.17万元，评估值75835.60万元，增值率42.94%；净资产账面值 - 3661.91万元，评估值19118.52万元，增值率622.09%[23] 其他 - 本次关联交易预计将确认2024年度资产处置收益5亿元左右[29] - 年初至公告披露日，公司及下属公司与武汉澋悦、中电建丝路、北京海赋已发生的关联交易金额共计17.8万元[30] - 交易双方同意于协议生效后5个工作日内办理完成标的公司的工商变更登记[24][25][26] - 标的股权自2023年9月30日至工商变更完成日期间实现的损益由受让方承担或享有[24][25][26]

关于南国置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年二月七日 华 隽 律 师 事 务 所 HUA JUN & CO. 1 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会 (以下简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简 称本所)接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律 师出席公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的 合法性发表意见，而不对本次 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-008 号 南国置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年2月7日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年2月7日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月7日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议 室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-006 号 南国置业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十二次临时会议提议召开，符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2024年2月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年2月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月7日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为2024年2月7日09:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-003 号 南国置业股份有限公司 关于拟变更公司独立董事的公告 南国置业股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 蒋大兴先生的书面辞职报告。蒋大兴先生因个人原因辞去公司独立董事及董事 会专门委员会相关职务。 由于蒋大兴先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，蒋大兴先 生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在辞职申 请尚未生效前，蒋大兴先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会相关职 责。 蒋大兴先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对蒋大兴先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年1月22日召开第六届董事会第十二次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选 ...

第六届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次临时会议通知 于 2024 年 1 月 19 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-002 号 南国置业股份有限公司 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 廖奕先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备 案审核无异议后股东大会方可进行审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司全体独立董事一致同意该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-005 号 南国置业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南国置业股份有限公司第六届董事会现就提名廖奕先生为南国置业股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南国置业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南国置业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 1 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-004 号 南国置业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人廖奕作为南国置业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解 并同意由提名人南国置业股份有限公司董事会提名为南国置业股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过南国置业股份有限公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...