本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-2,812,159,764.18 元，实收股本为 1,734,215,770.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 1、由于房地产行业结转收入呈现周期性，公司 2023 年达到结利条件的项目 及结利金额较上年同期减少，加上商业运营受业主租金支出的影响，运营成本较 高，导致公司毛利率大幅下降。 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-025号 南国置业股份有限公司 关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三分之一的公告 随着经济恢复向好，消费市场延续复苏态势，公司将聚焦运营服务主业，打 造综合 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-026号 南国置业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届 董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并将该议案提请股东大会审 议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特 ...

南国置业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 作为南国置业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我们 2023 年 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制 度》等的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股 东大会和董事会，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立监督作用，切实维护了公司和全体股东、特别是中小股东 的利益。现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司独立董事，我们在认真了解 公司 2023 年经营情况的基础上，认真审阅了相关董事会议案，与公司管理层保 持了充分沟通，独立、客观、审慎地对所议事项发表了明确、独立的意见，具 体内容如下： | 发表独立意见时间 | 事项 | 意见类型 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于公司 | 2 ...

借款情况 - 公司拟提请审批2024年度获控股股东电建地产借款余额不超118亿元[2] - 截至公告披露日，与电建地产累计已发生借款余额99.71亿元[11] 借款相关 - 2024年4月23日相关会议审议通过获取股东借款议案[3] - 借款利率参考公司同期融资平均成本确定[7] - 额度内发生具体借款事项，不再另行召开股东大会和董事会[8] 其他 - 电建地产注册资本90亿元，主体信用评级AAA级[5] - 独立董事认为本次关联交易定价公允，不损害股东利益[12]

担保情况 - 截至2023年12月31日，公司为下属公司担保余额128381.21万元[2] - 截至2023年12月31日，子公司对子公司担保余额为0元[2] - 截至2023年12月31日，公司为参股公司担保余额33230万元[2] - 截至2023年12月31日，合计担保余额161611.21万元，占年末经审计合并报表总资产5.71%、归母净资产333.63%[2] - 截至2023年12月31日，公司及下属公司为购房客户提供按揭贷款担保余额21296.5万元[3] 合规与制度 - 公司不存在控股股东及关联方占用资金情况[1] - 所有对外担保履行必要审议程序，无违规担保情形[2][3] - 公司建立完善对外担保风险控制制度，担保事项严格履行决策程序[3]

人员与业务数据 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户10家[2] 决策事项 - 2023年4 - 5月，公司会议审议通过续聘天职会计师事务所为2023年度审计机构[3] - 2023年1 - 10月，公司董事会审计委员会多次审议议案并提交董事会[3][4][5]

HUA JUN & CO. 关于南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月二十日 1 华 隽 律 师 事 务 所 湖北华隽律师事务所 关于南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:南国置业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(以下 简称中国证监会)关于《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》) 等法律、法规和规范性文件的要求，湖北华隽律师事务所(以下简称本所) 接受南国置业股份有限公司(以下简称公司)委托，指派本所律师出席公 司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称本次股东大会)，并出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本 所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法 性发表意见，而不对本 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-013 号 南国置业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、主持人：公司董事长李明轩先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间：2024年3月20日(星期三)下午14:30； （2）网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2024年3月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2 ...

武 汉 北 都 商 业 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2040 号 审计报告 天职业字[2024]2040 号 武汉北都商业有限公司: 目 审计报告 - -1 2021 年度、2022 年度、2023年 1-9 月财务报表 -- -4 2021 年度、2022 年度、2023 年 1–9 月财务报表附注 — 一、审计意见 我们审计了武汉北都商业有限公司（以下简称"北都"）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、2022 年度、 2021 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 13 4- 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 北都 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度的经营成 ...

武汉 悦 鹤 企 业 管 理 咨 询 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]2039 号 日 录 审计报告 -- -1 2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表———4 2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日、2022 年度、2023 年 1-9 月财务报表附注———11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.co/ 2017/ 审计报告 天职业字[2024]2039 号 武汉悦鹤企业管理咨询有限公司: 一、审计意见 我们审计了武汉悦鹤企业管理咨询有限公司〈以下简称"武汉悦鹤"）财务报表，包括 2023 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2023 年 1-9 月、 2022 年度、2021 年 2 月 25 日至 12 月 31 日的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附 ...