募集资金基本情况 - 公司于2024年9月获得中国证监会批复 同意向特定对象发行股票注册 募集资金总额不超过19.9亿元[1] - 发行方案经调整后 募集资金总额上限调整为10亿元 实际募集资金总额为9.9999997634亿元[1] - 扣除发行费用1783.05万元后 实际募集资金净额为9.8216950871亿元[1] - 募集资金已于2025年8月4日经立信会计师事务所验资到位 并设立专项账户实行专户存储[2] 募投项目资金调整 - 因实际募集资金净额低于原计划投入金额 公司对募投项目募集资金投资额进行调整[2] - 调整前后募投项目资金对比: 一体化项目原计划投入10亿元 调整后实际投入9.8216950871亿元[3] - 本次调整未改变募集资金用途 旨在保证项目顺利实施并提高资金使用效率[2] 公司治理程序 - 公司于2025年8月26日召开第八届董事会第二十一次会议 审议通过资金调整议案[3] - 同日召开第八届监事会第十三次会议 同步审议通过该调整议案[4] - 保荐机构申万宏源证券认为调整程序符合监管规定 未损害股东利益[4] 资金使用监管 - 公司与保荐人、开户银行签署三方监管协议 对募集资金实行专户存储管理[2] - 公司承诺严格遵守募集资金使用相关规定 加强项目建设及资金使用的监督管理[3] - 保荐机构对本次资金调整事项出具无异议的核查意见[4]

监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议由监事会主席吴志扬主持，召集及召开程序符合《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议和表决情况 募投项目募集资金调整 - 监事会审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额的议案，认为该调整履行了必要程序，不影响资金正常使用且不损害股东利益 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权，无需提交股东大会审议 [2] 募集资金置换自筹资金 - 监事会批准使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换时间距资金到账未超6个月 [2] - 监事会认为该置换符合法规要求，有利于公司生产经营，表决结果3票全票通过 [2] 注册资本变更及章程修订 - 公司因向特定对象发行A股股票，注册资本由28,000万元增至32,500万元，股份总数同步由28,000万股变更为32,500万股 [2] - 监事会认定该变更符合法规且不损害股东利益，表决结果3票同意，议案需提交股东大会审议 [3]