2．公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决， 审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。 我们同意上述关联交易事项。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事：张金隆、西小虹、余明桂、袁宇辉 2023 年 11 月 14 日 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司第七届董事会第五次会议审议的《关于向 控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下： 1．公司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有 限公司或其控股子公司借款用于存续的借款展期及补充流动资金，符 合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率， 不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。 1 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-062 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于行使"华泰佳越-宝湾物流一期资产支持专项计划" 优先收购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽公司仓储物流业务核心资产规模，深圳市新南山控股（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司宝湾物流控股有 限公司（以下简称"宝湾物流"）拟对"华泰佳越-宝湾物流一期资产支 持专项计划"（以下简称"专项计划"）行使优先收购权，行权标的为 专项计划下属南松产业园管理（深圳）有限公司（以下简称"南松产 业园" ）100%股权、南埔产业园管理（深圳）有限公司（以下简称 "南埔产业园"）100%股权，以及宝湾物流仓储资产私募股权投资基 金（以下简称"私募基金"）对明江（上海）国际物流有限公司（以下 简称"上海明江"）、广州宝湾物流有限公司（以下简称"广州宝湾"） 的债权。具体情况如下： 一、交易情况概述 1. 公司于 2020 年 6 月 2 日和 2020 年 6 月 23 日分别召开第五届 董事会第三十五次会议和 2019 年 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-063 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 一、关联交易概述 1. 2022 年 12 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会， 会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公 司及控股子公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司或其 控股子公司（以下合称"中国南山集团"）新增借款额度人民币 40 亿 元，有效期 3 年。目前该额度即将使用完毕，为满足公司及控股子公 司日常运营及项目开发资金需求，降低融资成本，公司及控股子公司 将再向中国南山集团申请借款额度人民币 40 亿元，有效期 3 年，在 有效期内，该借款额度可循环使用。 2. 中国南山集团系本公司控股股东，其通过直接或间接方式合 计持有本公司 68.43%的股份。根据相关规定，本次向控股股东借款 构成关联交易。 3. 2023 年 11 月 14 日，公司召开第七届董事会第五次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股股东借款暨 1 关联交易的议案》，关联董事杨国林先生、王世云先生、张建国先生、 赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2023-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事杨国林先生、 王世云先生、张建国先生、赵建潮先生、陈波先生、李鸿卫先生回避表 决。 1 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在《证券时报》、《上海证 券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》， 公告编号 2023-063。 独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董 事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2023 年 11 月 15 日巨潮资讯网。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 11 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 本次会议由董事长杨国林先生召集，会议应出席董事 12 名，实际 出席董事 12 名。本 ...

活动信息 - 活动名称：2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023年11月15日（周三）15:30-17:00 [1] - 活动方式：网络远程，通过全景路演网站、微信公众号或全景路演APP参与 [1] 参与人员 - 公司董事兼总经理：舒谦先生 [1] - 公司董事兼财务总监：沈启盟先生 [1] - 独立董事：张金隆先生 [1] - 副总经理兼董事会秘书：蒋俊雅女士 [1] 交流内容 - 公司业绩 [1] - 公司治理 [1] - 发展战略 [1] - 经营状况 [1] - 融资计划 [1] - 可持续发展 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-060 [1] - 公告日期：2023年11月7日 [1] - 证券代码：002314 [1] - 证券简称：南山控股 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.81亿元，同比减少46.18%；年初至报告期末营业收入93.83亿元，同比增加90.67%[5] - 2023年1 - 9月营业收入93.83亿元，较2022年1 - 9月增加90.67%，主要系房地产业务结转收入同比增加[12] - 2023年初到报告期末营业总收入93.83亿元，较上期的49.21亿元增长90.67%[23] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -533.95万元，同比增加96.18%；年初至报告期末为2014.68万元，同比增加107.45%[5] - 营业利润本期为516,273,215.90元，上期亏损92,466,416.67元[24] - 净利润本期为217,668,399.10元，上期亏损164,753,432.89元[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为20,146,843.91元，上期亏损270,603,065.48元[24] - 基本每股收益本期为0.0074，上期为 - 0.0999[26] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.88亿元，同比增加263.69%[5] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为121.38亿元，较2022年同期的69.31亿元增长75.12%[14] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为3.80亿元，较2022年同期的6.32亿元减少39.89%[14] - 2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为48.24亿元，较2022年同期的87.13亿元减少44.63%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为12,138,083,015.97元，上期为6,931,334,322.25元[27] - 经营活动现金流入小计本期为13,317,074,895.40元，上期为8,131,346,072.10元[27] - 经营活动现金流出小计本期为7,829,455,795.14元，上期为11,483,771,582.47元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,487,619,100.26元，上期亏损3,352,425,510.37元[27] 资产相关 - 本报告期末总资产704.27亿元，较上年度末增加1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益101.34亿元，较上年度末减少0.89%[5] - 2023年9月30日货币资金95.63亿元，较2022年12月31日增加59.50%，主要系销售回款增加[10] - 2023年9月30日货币资金为95.63亿元，较2023年1月1日的59.96亿元有所增加[20] - 2023年9月30日交易性金融资产为0，2023年1月1日为1457.07万元[20] - 2023年9月30日资产总计704.27亿元，较2023年1月1日的693.39亿元增长1.57%[21][22] - 2023年9月30日应收账款8.61亿元，较2023年1月1日的8.70亿元下降0.97%[21] - 2023年9月30日存货216.51亿元，较2023年1月1日的241.40亿元下降10.30%[21] 负债相关 - 2023年9月30日负债合计530.39亿元，较2023年1月1日的511.14亿元增长3.76%[22] - 2023年9月30日短期借款3.32亿元，较2023年1月1日的16.85亿元下降80.30%[21] - 2023年9月30日合同负债84.94亿元，较2023年1月1日的72.30亿元增长17.47%[21] - 2023年9月30日长期借款194.10亿元，较2023年1月1日的156.19亿元增长24.27%[22] 所有者权益相关 - 2023年9月30日所有者权益合计173.88亿元，较2023年1月1日的182.26亿元下降4.59%[22] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计6209.03万元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为53553，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 中国南山开发(集团)股份有限公司持股比例为57.99%，持股数量为15.70亿股[16] - 赤晓企业有限公司持股比例为10.45%，持股数量为2.83亿股[16] 营业成本相关 - 2023年1 - 9月营业成本73.62亿元，较2022年1 - 9月增加93.73%，主要系房地产业务结转成本同比增加[12] - 2023年初到报告期末营业总成本90.69亿元，较上期的52.24亿元增长73.61%[23] 税金及附加相关 - 2023年1 - 9月税金及附加4.33亿元，较2022年1 - 9月增加420.92%，主要系房地产业务结转收入应交土地增值税增加[12] - 税金及附加本期发生额为432,738,259.70元，上期为83,071,776.17元[24] 所得税费用相关 - 2023年1 - 9月所得税费用3.40亿元，较2022年1 - 9月增加89.33%，主要系房地产业务结转收入计提所得税增加[12] 取得与偿还借款相关 - 2023年1 - 9月取得借款收到的现金为175.73亿元，较2022年同期的133.00亿元增长32.12%[14] - 2023年1 - 9月偿还债务支付的现金为166.53亿元，较2022年同期的112.98亿元增长47.39%[14] 投资活动现金流量相关 - 收回投资收到的现金本期为14,639,916.67元，上期为4,907.66元[27] - 投资活动现金流入小计本期为7.59亿美元，上期为34.46亿美元[28] - 投资活动现金流出小计本期为20.79亿美元，上期为48.17亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-13.20亿美元，上期为-13.70亿美元[28] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为181.20亿美元，上期为142.16亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为187.15亿美元，上期为129.77亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-5.94亿美元，上期为12.39亿美元[28] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-241.37万美元，上期为22.99万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为35.71亿美元，上期为-34.83亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为58.59亿美元，上期为98.83亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为94.30亿美元，上期为63.99亿美元[28]

公司基本信息 - 证券代码 002314，证券简称南山控股 [1] - 2023 年半年度业绩说明会于 9 月 28 日 15:00 - 17:00 以网络远程方式进行，面向全体投资者，地点为深圳证券交易所互动易平台“云访谈” [2] - 上市公司接待人员包括董事长杨国林、董事兼财务总监沈启盟、独立董事袁宇辉、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅 [2] ESG 担当与独董履职 - 公司作为国企履行社会责任，坚持绿色低碳发展，旗下雅致集成参与抗震救灾，三会程序合规且信息披露及时准确 [2] - 独立董事通过参加会议听取汇报，充分了解公司经营情况，并从多方面提意见建议，公司认真研究落实 [2][3] 行业发展与业务规划 高标仓行业 - 我国仓储物流行业处于发展期，人均仓储面积偏低，随着相关行业发展，仓储需求呈增长趋势，高标仓将替代非高标库 [3] 宝湾物流 - 2023 年上半年按“投资聚焦、优中选优”策略，通过招拍挂获无锡惠山项目，新增土地 127 亩，关注优质资产包投资机会 [3] - 截至 2023 年 6 月末，运营、管理和规划在建仓储面积逾 960 万平方米，全力推进首单公募 REITs 发行，合理设定后续资产证券化节奏 [3] 房地产开发 - 2023 年上半年全口径销售金额 99.4 亿元，同比增长 86.5%；并表口径销售金额 50 亿元，同比增长 153.8% [3] 新能源领域 - 公司通过参与中国核能科技定向增发，布局新能源发电业务，开展分布式光伏业务合作 [4] 公司经营情况 - 2023 年上半年营业收入 79.02 亿元，同比增长 264.20%；归属于上市公司股东的净利润 2548.63 万元，同比扭亏为盈 [4] 其他问题回应 REITs 发行 - 宝湾物流全力推进首单公募 REITs 发行，因涉及多部门审核审批，时间不确定，正与监管机构密切沟通 [3][4] 市值管理 - 二级市场股价受多种因素影响，公司立足主业，提升内在价值和核心竞争力，为股东创造回报 [4]

证券代码:002314 证券简称:南山控股 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------------------------|-------| | | | 编号: | | | □特定对象调研□分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观 | | | | 其他(电话会议) | | 参与单位名称及 人员姓名 新加坡保宁资本 时间 2023 年 9 月 20 日 地点 公司 26 楼会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 投资者关系经理 戴晶 1、房地产行业 8 月陆续出台的政策改革对公司有积极影响吗? 答:近期各地实施的"认房不认贷"、调整差别化住房信贷政 策等,有利于满足购房者的合理住房需求,促进房地产市场良性循环 和健康发展。政策的密集出台为市场注入信心,根据中指研究院 9 月 4 日-6 日调查,新政后居民购房信心改善明显,其中北京、上海在政 策出台后,购房意愿强于上 ...

宝湾物流运营情况 - 2023年上半年营业收入8.82亿元，同比增长9.9% [1] - 仓库平均使用率89.4%，较去年末增加2.2% [1] 仓储物流行业市场情况 - 2023年上半年市场发展整体稳定但有所放缓，城市间复苏强度分化 [1] - 大部分租户维持现状，部分行业需求稳健，华南部分城市跨境电商对高标仓储需求上升 [1] - 部分供应集中放量城市有租金压力，核心区域高标仓稀缺，租金和使用率稳定 [1] 宝湾物流行业客户情况 - 客户群体包括第三方物流、电商等多类客户，客户分布分散，集中风险低 [2] - 2022年收入贡献前五大客户占总收入比重18.77% [2] 仓储物流行业发展阶段与增量 - 我国仓储物流行业处于发展期，人均仓储物流面积偏低 [2] - 长期来看，市场需求随相关行业发展保持增长 [2] - 高标仓将逐渐替代非高标库 [2] 仓储物流行业竞争格局 - 租赁市场高度市场化，竞争格局复杂 [2] - 先入局企业形成规模化优势，未来高标仓市场规模增加，行业集中度提升 [2] 宝湾物流规模目标 - 保持较快发展速度，每年新增一定规模项目开拓 [2] - 建立募投建管退资产管理能力，增加社会资本运用和管理项目规模扩展 [2] 宝湾物流优势 - 优势体现在投资、建设、运营和服务四个方面 [2] - 能获取优质园区资源，形成完整服务链，增加客户粘性，提升客户体验 [2] 公司房地产开发业务规划 - 保持现有地产业务规模，聚焦核心城市 [3] - 围绕居住属性投资布局，探索业务转型及创新，提升核心竞争力 [3] 公司地产项目资产减值情况 - 2022年已对部分地产项目计提减值，后续是否减值取决于相关因素变化 [3] - 公司关注市场动态，采取积极策略，争取提升资产和经营质量 [3]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为79.02亿元，同比增长264.20%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为2548.63万元，同比增长119.46%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为27.82亿元，同比增长334.46%[10] - 公司报告期内主要业务包括仓储物流、房地产开发和产城综合开发[15] - 2023年上半年，我国物流行业总收入达到6.3万亿元，同比增长5.3%[16] - 头部房企销售额增速较高，TOP10、TOP11-30房企销售额平均同比分别增长6.0%、1.0%[17] - 全国厂房及建筑物竣工面积同比上升12.2%，产业园区招商去化压力提升[18] - 华东区域总占地面积为106.41万㎡，总建筑面积为203.08万㎡，剩余可开发建筑面积为72.07万㎡[21] - 华中区域总占地面积为511.225万㎡，总建筑面积为921.666万㎡，预计总投资为568.925万元[21] - 成都地区项目南山御峰竣工面积为61,841㎡，南山凌峯竣工面积为96,448㎡，红牌楼项目在建面积为107,260㎡[22] - 华中区域合计的销售额为765,278万元，同比增长9.4%[23] - 华中区域合计的出租率为55%[23] 公司治理与社会责任 - 公司深化党建引领，凝聚发展合力，坚持党建工作与生产经营深度融合[82] - 公司将环境保护作为可持续发展战略的重要内容，持续推进绿色仓库建设[82] - 公司建立完善的公司治理结构和制度体系，严格按照法律、法规、公司章程召开公司三会[82] - 公司重视员工权益保护，搭建完善的人才培养体系，探索科学规范的激励体系[82] - 公司报告期内不存在实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺未履行完毕的情况[83] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[84] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度财务报告未经审计[85][86] - 公司报告期未发生破产重整相关事项，无重大诉讼、仲裁事项[87][88] - 公司及其控股股东中国南山集团在报告期内不存在未履行法院生效判决的情况[90] - 公司在关联交易方面，与控股股东及其他关联方进行了与日常经营相关的关联交易[92] 对外担保情况 - 公司对外担保额度合计为647,017.42万元，实际发生额合计为222,198万元[1] - 公司审批的对外担保余额合计为424,819.42万元[1] - 公司对子公司的担保情况显示，担保额度和实际担保金额均有详细记录[1] - 公司在不同行业领域进行担保，包括物流、建材、汽车运动文化等[1] - 公司对外担保的期限普遍较长，最长达到18年[1] - 公司在不同地区进行担保，涉及南京、重庆、深圳等地[1] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为54,109人[116] - 公司前10名普通股股东中，中国南山开发（集团）股份有限公司持股比例最高，为57.99%[116] - 股东陈雷解除限售股份20,000股，期末限售股数为60,000股[115] - 股东俞志翔通过信用账户持有公司6,618,715股股份[119] - 公司报告期控股股东未发生变更[122]