深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年通过中开财务有限公司的存贷款等 金融业务汇总表及专项说明 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2024）专字第70012765_G02号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月29日出具了编号为安永 华明（2024）审字第70012765_G02号的无保留意见审计报告。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深圳市新南山 控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 | 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 职务 | | | | 袁宇辉 | 中航国际仿真科技服务有限公司 | 董事 | 2016-05-25 | | （三）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届、第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠 实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 袁宇辉：男，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。历任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理、副 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-10 | | 合并利润表 | 11-12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 合并现金流量表 | 15-16 | | 公司资产负债表 | 17-18 | | 公司利润表 | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20-21 | | 公司现金流量表 | 22-23 | | 财务报表附注 | 24-176 | | 补充资料 | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 1 | 审计报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"南山控股"） 的财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的南山控股的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2024年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计。预计 发生关联交易的关联人主要包括中国南山开发（集团）股份有限公司 （以下简称"中国南山集团"）、深圳市赤湾东方物流有限公司（以下 简称"东方物流"）、中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）、赤 晓企业有限公司（以下简称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有 限公司（以下简称"合肥宝湾"） 、深圳市赤湾商业发展有限公司（以 下简称"赤湾开发平台"）、深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称 "赤晓工程"）等。 2024年3月29日，公司召开第七届董事会第八次会议，全体无关 联董事以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-015 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期未达行权条 件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月29日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1．2019年3月20日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司首次股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新南山控股 （集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、 《关于<深圳市新南山控股（集团）股份有限公司股票期权激励计划 管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理和实施公司首次股票期 权激励计划相关事宜的议案》。公司 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-010 1．审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2024年3月30日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届监事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司第二会议室以现场 会议方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生召集和主持，会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关 会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减 值准备 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表及专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70012765_G03号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市新南山控股（集团）股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月 31日的合并及公司的资产负债表，2023年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 29 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70012765_G02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，深 圳市新南山控股（集团）股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司的责任。我们对汇总表 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023年12月31日 2023年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70012765_G01 号 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市 新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳市新南山控股（集团）股份有限 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风 ...

2023 年是国际政治经济环境不利因素增多，国内宏观经济周期 性和结构性矛盾叠加的一年，市场寒意甚浓，公司各主要业务经营发 展明显承压。在董事会的正确领导下，公司坚持稳中求进的工作总基 调，实干笃行，2023 年，公司实现营业收入 120.6 亿元，同比下降 0.8%；实现归母净利润 1.5 亿元，同比减少 78.4%。 二、董事会日常工作情况 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作，切实维护 公司和全体股东的合法权益，有效保障 ...

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席 合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过 1,500 人。 安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共 公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货 相关业务资格和 H 股企业审计资格的事务所之一，在证券业务服务 方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 1 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 27 日召开第七届董 事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明为公司 2023 年 度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认 ...