公司制度修订 - 公司拟修订7项制度，废止《监事会议事规则》[6] - 修订后的《公司章程》经股东会通过后，监事会停止履职，监事自动解任[3] 股本结构 - 公司已发行股份数为31,723.5869万股，均为普通股[9][10] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[9] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[11] - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[11] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事、审议批准董事会和监事会报告等多项重要事项[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 董事会相关 - 董事会由3至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[28] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[30] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[30][31] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会[31] 专门委员会相关 - 董事会设立审计等专门委员会，审计委员会中独立董事占多数并担任召集人[29] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[34] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[35][36] - 公司法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不再提取[35][36] - 公司弥补亏损和提取公积金后按股东持股比例分配利润[36]

董事会构成 - 董事会由3至9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[9] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数十分之一以上的股东等可提议召开临时会议[10] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[11] - 董事会召开临时会议需提前两日通知，通知方式有通讯或书面方式[13] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需全体与会董事认可[16] 会议举行与决议通过条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[18] - 董事会普通决议须经全体董事超过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二以上通过[32] - 董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事不应计入法定人数，不参与表决且不得代理其他董事行使表决权[32] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[33] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[22] 专门委员会要求 - 审计等专门委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[3] 董事审议职责 - 董事审议授权议案时应审慎判断授权范围、合理性和风险，并监督执行情况[25] - 董事审议重大投资事项时应分析投资前景，关注投资风险及对策[25] - 董事审议重大交易事项时应了解交易原因，评估对公司财务和发展的影响，关注关联交易实质[25] - 董事审议关联交易事项时应判断必要性、意图和影响，关注定价政策和依据，遵守回避制度[25] - 董事审议对外担保议案时应了解被担保对象情况，判断担保合规性、合理性及相关方偿还能力[25] - 董事审议计提资产减值准备议案时应关注资产形成过程、计提原因及对公司财务的影响[25] - 董事审议资产核销议案时应关注追踪催讨、责任人处理和内部控制制度有效性[25]

关联方定义 - 控股子公司指公司持有其50%以上股权等能实际控制的公司[4] - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[6][7] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需董事会审议[11] - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上需股东会审议[12] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保应经董事会审议后提交股东会[15] - 公司不得为部分关联人提供财务资助[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易需过半数非关联董事出席且过半数通过[18] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票[18] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露[20] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需及时披露[20] 利益保护与追责 - 公司董事及高管应关注关联交易是否存在侵占公司利益问题[23] - 关联人占用或转移资源致公司损失，董事会应采取措施并追责[23] 交易管理规定 - 各职能部门和子公司发生关联交易前需上报并履行审批及披露义务[23] - 未按规定报告关联交易事项，公司将追究有关人员责任[23] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[25] - 本制度所称“以上”含本数[25] - 本制度自股东会审议通过之日起实行[25] 特殊情况 - 部分关联交易可豁免审计评估或履行相关义务[15][18]

内幕信息管理 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责监管和披露等事宜[2] 内幕信息范围 - 包括公司经营方针变化、重大投资等[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%等情况[4][5] 内幕信息知情人 - 包括公司董高人员、持股5%以上股东及相关人员等[6] 知情人责任 - 公开披露前控制知情者范围，不得滥用权利获取信息[9] - 公开前不得买卖股票或建议他人买卖，负有保密责任[9] 信息提供与管理 - 提供未公开信息需签署保密协议[10] - 涉及敏感信息工作简化流程、缩小范围[10] 岗位要求 - 相关岗位人员具备独立办公场所和专用设备[10] 资料安全 - 知情人保证电脑储存的内幕信息资料安全[10] 档案与备忘录 - 按规定填写内幕信息知情人档案，重大事项报送或补充提交[11] - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[12] 保存与报送 - 档案及备忘录至少保存十年[15] - 公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[15] 违规责任 - 不得出借、出租证券账户等，违规担责[16][17] - 公司自查买卖证券情况，核实追责并报送[19] - 违反制度视情节内部处罚，违法犯罪追究法律责任[19][20] 制度说明 - 未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21]

股东会议事规则 焦点科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《焦点科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司股 东大会规则》和其他有关规定，制订本规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所(以下简称"证 券交易所")说明原因并公告。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行 ...

焦点科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 审计委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公 ...

审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，焦点科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作推进风控内控体系建设 与监督工作，并同时行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或三分之一以 上（含三分之一）全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即 就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 ...

板块整体表现 - 互联网电商板块在10月24日较上一交易日上涨0.59%，领先个股为焦点科技，涨幅达3.27% [1] - 当日上证指数收于3950.31点，上涨0.71%，深证成指收于13289.18点，上涨2.02% [1] - 板块资金流向呈现主力资金净流出928.58万元，游资资金净流出4132.8万元，散户资金净流入5061.38万元 [2] 领涨个股表现 - 焦点科技领涨板块，收盘价45.85元，涨幅3.27%，成交量为7.97万手，成交额为3.63亿元 [1] - 青木科技涨幅1.94%，收盘价71.86元，成交量为3.69万手，成交额为2.66亿元 [1] - 赛维时代涨幅1.86%，收盘价23.05元，成交量为3.76万手，成交额为8675.22万元 [1] - 跨境通涨幅1.44%，收盘价4.92元，成交量为98.20万手，成交额为4.82亿元 [1] 其他上涨个股 - 师头股份上涨1.36%，收盘价11.21元，成交量为6.70万手，成交额为7496.33万元 [1] - 吉宏股份上涨1.22%，收盘价18.22元，成交量为10.32万手，成交额为1.88亿元 [1] - 壹网壹创上涨0.89%，收盘价29.60元，成交量为7.73万手，成交额为2.28亿元 [1] - 国联股份上涨0.80%，收盘价27.60元，成交量为8.05万手，成交额为2.23亿元 [1] 下跌及平盘个股 - 量徽股份跌幅最大，为2.16%，收盘价6.78元，成交量为20.02万手，成交额为1.37亿元 [2] - 丽人丽妆下跌1.44%，收盘价9.56元，成交量为12.71万手，成交额为1.22亿元 [2] - 若羽臣下跌0.92%，收盘价41.03元，成交量为7.03万手，成交额为2.91亿元 [2] - ST易购和ST通葡当日平盘，收盘价分别为1.73元和3.34元 [2]

板块整体表现 - 互联网电商板块在10月23日整体下跌0.48%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%至2922.41点，深证成指上涨0.22%至13025.45点 [1] - 板块内个股表现分化，青木科技领跌，跌幅为6.88%，而新进达领涨，涨幅为3.84% [1][2] 个股价格变动 - 涨幅居前的个股包括新进达（收盘价13.52元，上涨3.84%）、焦点科技（收盘价44.40元，上涨2.94%）和狮头股份（收盘价11.06元，上涨1.10%） [1] - 跌幅居前的个股包括青木科技（收盘价70.49元，下跌6.88%）、壹网壹创（收盘价29.34元，下跌3.52%）和若羽臣（收盘价41.41元，下跌2.24%） [2] 资金流向分析 - 互联网电商板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出2867.32万元，游资资金净流出4571.78万元，而散户资金净流入7439.11万元 [2] - 个股资金流向差异显著，焦点科技获得主力资金净流入1815.67万元（主力净占比7.12%），而新迅达遭遇主力资金净流出2181.99万元（主力净占比-14.95%） [3] - 青木科技尽管股价领跌，但仍获得主力资金净流入1498.08万元（主力净占比3.87%），同时游资净流出1205.17万元 [3]

互联网电商板块整体市场表现 - 10月22日互联网电商板块整体下跌0.87%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.62% [1] - 板块内个股表现分化，新迅达涨幅最大为0.93%，壹网壹创领跌，跌幅为2.09% [1][2] 领跌个股表现 - 壹网壹创跌幅最大为2.09%，收盘价30.41元，成交额2.9867亿元 [2] - 国联股份跌幅为2.06%，收盘价27.55元，成交额2.56亿元 [2] - 若羽臣跌幅为1.92%，收盘价42.36元，成交额3.26亿元 [2] 板块资金流向 - 当日互联网电商板块主力资金净流出1.74亿元 [2] - 游资资金净流入4727.28万元，散户资金净流入1.27亿元 [2] - 青木科技主力资金净流入1023.06万元，主力净占比4.83%，为板块中主力资金净流入最多的个股 [3] - ST通葡主力资金净流出281.28万元，主力净占比-17.45%，为板块中主力资金净流出占比最高的个股 [3]