证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-035 焦点科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会议的 会议通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席谢志 超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下： 全体监事审议并决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2025 年第三季度 报告》 监事会的专项审核意见为： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2025 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于《证券 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-034 焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议的 会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日以现 场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真 审核，认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相 关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 10 月 28 日披露于 ...

焦点科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-036 焦点科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 487,314,942.88 | 17.01% | 1,402,735,994.78 | 16.29% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 121,560,065.12 | -1.98% | 41 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为4.87亿元人民币，同比增长17.01% [1] - 第三季度净利润为1.22亿元人民币，同比下降1.98% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为14.03亿元人民币，同比增长16.29% [1] - 前三季度累计净利润为4.16亿元人民币，同比增长16.38% [1]

第一章 总则 第一条 为规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质 量，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格或对投资者作出 价值判断和投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所 称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条 件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露文件主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说 明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司及实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面 履行。 信息披露管理制度 焦点科技股份有限公司 信息披露管理制度 公司及相关信息披露义务人自愿披露的信 ...

投资者关系管理制度 焦点科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系， 提升公司的诚信度，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-038 焦点科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、废止公司部分管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开的第六 届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议 案》《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，第六届监事会第十五次会 议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规 定职权，转 ...

第四条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 焦点科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 3 至 9 名董事组成，设董 事长 1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 第三条 董事会按照股东会的有关决议，设立战略委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应 当为会计专业人士。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本 ...

关联交易管理制度 第一条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交 易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项。 控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体。此处控制， 是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回 报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额（例如持有其50%以上的 股权，或者能够决定其董事会半数以上人员的当选，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司）。 第二章 关联人与关联交易的认定 第三条 关联人的认定 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 焦点科技股份有限公司 关联交易管理制度 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规定，保证焦点 科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《 ...

内幕信息知情人登记制度 焦点科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强公司内幕信息保密工作，确保信息披露的公开、公平和公正原则，防范内幕信息知情人员 滥用知情权、泄露内幕信息、进行内幕交易，保护投资者及利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作的主 要责任人，公司董事会秘书负责公司内幕信息的监管和披露工作、办理上市公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事会办公室协助公司董事会秘书做好公司内幕信息的监管、 披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档 案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会批准同意或授权，公司任何部门和个 ...