证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-009 焦点科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》已于 2025 年 2 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2024 年年度报告摘要》(公 告编号: 2025-005）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2025 年 3 月 12 日(星期三）采用网络远程的方式举办 2024 年年度业绩网上说明会，投资者可通过 以下方式参与互动交流，提问通道自发出公告之日起开放: 1、时间: 2025 年 3 月 12 日(星期三）下午 15:00 至 17:00 2、参与方式: （1）通过微信搜索"投关易"； （2）通过微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示，授权登陆"投关易"小程序，即可参与交流。 证券代码：0023 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 焦点科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，现将焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度会计师事 务所履职情况和董事会审计委员履行监督职责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年9月，是在上海注册的中国 大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于2013年12月转制为 特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具备证券、 期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003）， 证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至2024年12月31日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)从业人员 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-008 焦点科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 董 事 会 一、《公司章程》修订内容 | | 修订前 | | 修订后 | 修订原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司 注 册资本 为 人 民币 | 因 公 司 实 施 | | 30,604.408 | 万元。 | 31,723.5869 | 万元。 | | | | | | | 2020 年股票 | | | | | | 期 权 激 励 计 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 划，员工行权 | | | | | | 导 致 股 本 增 | | 30,604.408 | 万股，公司的股本结构为： | 31,723.5869 | 万股，公司的股本结构 | 加。 | | 普通股 | 30,604.408 万股。 | 为：普通股 | 31,723.5869 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-006 焦点科技股份有限公司 关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 2 月 21 日召开的第六届董事会第六次会议上审议通过了《关于授权使 用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上， 使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效 期为自获董事会授权之日（2024 年 2 月 21 日）起一年。 现原授权已临近到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、 控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。详细情况如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常 经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有闲置资金进行投资理财。 公司及其全资、控股子公司拟使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上 述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 国债、央 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-007 焦点科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事沈锦华先生、顾军先生、孟佳女士回避表决。 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-007 关联方的审议标准及程序。 | 关联交易 | | 关联交易内 | 实际发生 | 预计 | 实际发生 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 容 | 金额 | 金额 | 额占同类 | 额与预计 | 索引 | | | | | （万元） | （万元） | 业务比例 | 金额差异 | | | 向关联人 | | 代理销售孚 | 2,716.40 | 5 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-011 3、 本次股东会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定 焦点科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 2 月 24 日以现场及通讯的方式召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 3 月 19 日召开公司 2024 年年度股东会，现将有关事宜通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东会届次：公司 2024 年年度股东会 2、 股东会召集人：公司董事会 4、 现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 19 日下午 2:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 19 日上 午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 19 日上午 9:15—下午 3:00 的任意时间。 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-004 焦点科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议的 会议通知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京 市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表 决通过决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 00456 号《审 计报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 451,186,149.50 元 ...

焦点科技股份有限公司（以下简称"焦点科技"或"公司"）第六届董事会 独立董事专门会议第二次会议的会议通知于 2025 年 2 月 8 日发出，于 2025 年 2 月 13 日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立 董事 3 名，冯巧根先生召集并主持本次会议。 独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准 确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，作出如下决议: 焦点科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 独立董事:冯巧根、罗军舟、刘晓星 2025 年 2 月 13 日 全体独立董事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度日 常关联交易预计的议案》。 经核查，独立董事一致认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业 务活动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正 的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存 在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响， 公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合中国证监会和深交所的 ...

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-003 焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见披露于 2025 年 2 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2024 年年度报告全文》中"第三节、管理层讨论与分析"章节。 本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议通 知于2025年2月13日以电子邮件的方式发出，会议于2025年2月24日在南京市江北 新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 ...

焦点科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 焦点科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本 议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2025-010 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2025)第 00456 号《审计 报告》确认，公司 2024 年度归属于公司股东净利润为 451,186,149.50 元。根据公 司章程的规定，公司提取法定公积金 680,300.74 元，加上年初未分配利润 673,547,899.84 元，减去本年度已分配股利 491,170,321.95 元（其中：2023 年年 度利润分配已分配股利 316,690,594 元，2024 年半年度利润分配已分配股利 17 ...