公司业绩情况 - 2023年公司实现营业收入261,055.01万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,477.72万元，与去年基本持平[2] 创新药研发管线 - 公司已有1个创新药项目获批上市，1个创新药项目的新药上市申请获得受理，6个创新药项目处于临床试验阶段[3][4][5][6] - 代谢性疾病研发管线包括ZSP1601、ZSP0678、RAY1225等项目[9][10] - 呼吸系统研发管线包括来瑞特韦片（乐睿灵®）和昂拉地韦片（安睿威®）[4][5][12][13] - 肿瘤研发管线包括ZSP1241和ZSP1602两个创新药项目[6] 产品优势 - 公司拥有较为丰富的产品管线，覆盖眼科、呼吸、消化、心脑血管等多个重大疾病领域[7][8] - 中成药是公司核心业务基础和重要的增长来源，如复方血栓通系列制剂、脑栓通胶囊等[7] - 创新药产品的商业化以及化学药产品的市场占比和持续增长也是公司增长的源头[7][8] 代谢性疾病新药进展 - ZSP1601片是国内首个获批临床用于治疗NASH的创新药，目前正在开展IIb期临床研究[9] - RAY1225注射液是公司研发的长效GLP-1类创新药物，具有GLP-1受体和GIP受体双重激动活性，已完成I期临床试验[10][11] 流感治疗药物 - 昂拉地韦片（安睿威®）是国内首个获批临床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制剂，已完成III期临床试验[13] - 公司还生产流感对症治疗药物如众生丸系列、布洛芬片等[13] 中药管线研发 - 持续开展中成药上市后再评价、推进中药休眠产品复产、探索布局中药经典名方及院内制剂开发[14][15] - 积极拓展中药大健康系列产品设计与开发[15] 未来业绩增长点 - 持续夯实中药和化学药的研发进程[16][17] - 推动产品创新和营销模式创新，适应市场变化[17] - 推进生产制造技术创新，提升生产管理水平[17] - 通过组织管理创新，进一步激发组织活力[17]

华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 3 月 12 日 | | （3）培训的主要内容 | 重点介绍了关于信息披露的相关规定、关 | | | 于股票减持的相关规定、募集资金监管、再融 | | | 资新政及市场情况简介、内幕交易及操纵市场 | | | 等证券违法行为的相关内容，从法规整体要 | | | 求、当前政策形势等方面，并结合相关案例 ...

公司发展规划 - 坚定按照"中药为基、创新引领，聚焦特色的医药健康企业"的战略目标定位，继续夯实公司核心能力[1][2] - 夯实处方药核心业务领域，保障核心产品市场份额稳定、提升创新药商业化能力以及提升重点潜力品种销售贡献[1] - 稳步推进研发技术平台打造，加速推进创新药项目上市，包括口服抗新冠药物、甲型流感治疗药物新剂型及儿童适应症的研发等[1][2] - 推进产能建设布局及整合优化，提升产业链精益运营能力[1][2] - 积极关注战略协同的技术和项目，拥抱对外合作机会[1][2] 公司治理与ESG - 高度关注ESG相关工作，不断完善公司治理结构、提升治理水平，维护各方利益[2] - 将环境、社会责任和规范治理融入公司发展战略和企业文化建设[2] 创新药研发与商业化 - RAY1225注射液I期临床试验数据良好，II期临床研究正在开展中，争取早日完成相关研究并申报上市[2][3] - 成立专职创新药营销转化团队，持续推进创新药商业化进程[3] 中成药业务应对 - 复方血栓通系列产品中选全国中成药联盟集中带量采购，通过专业化学术推广、终端覆盖与渠道扩面、零售市场份额提升等措施应对集采冲击[3][4] - 通过提升重点潜力品种销售贡献，打造十大过亿品种，实现产品群均衡化发展[3] 成本管控与业绩提升 - 持续关注原材料价格变动，打造智能化、数字化、集约化的中药提取车间控制成本[6][7] - 优化运营管理机制、加大市场拓展力度提高营收，以规模效应带动效益增长[6][7] 研发投入与创新 - 研发投入连续多年超过营业收入的8%，2023年超过12%，研发人员达496人[6] - 建立多模式良性循环的研发生态体系，与CRO公司、科研院校等开展深度产学研合作[7] 分红计划 - 拟定2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）[10]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2023年实现营业收入26.11亿元,同比-2.45%;归母净利润2.63亿元,同比-18.25%,主要受中成药集采降价及金融资产公允价值变动影响 [1] - 中成药短期承压,长期发展稳健。公司的复方血栓通、脑栓通胶囊等核心产品积极参与国家或地方联盟集采,2023年中成药收入13.91亿元,同比-15% [1] - 公司在创新转型取得重要成果,首个创新药来瑞特韦片已成功上市,昂拉地韦片治疗甲型流感的上市申请已获得CDE受理,ZSP1601和RAY1225等创新管线进展顺利 [1] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.43、0.51、0.60元/股,给予公司2024年45xPE,合理价值为19.50元/股 [1] 财务数据总结 - 2023年营业收入26.11亿元,同比-2.45%;归母净利润2.63亿元,同比-18.25% [1] - 2024-2026年预计EPS分别为0.43、0.51、0.60元/股 [1] - 2022年毛利率64.9%,2023年下降至58.6% [2] - 2022年ROE为8.7%,2023年下降至6.0% [2] - 2022年资产负债率33.9%,2023年下降至29.9% [2]

参会及问题征集专题 微信小程序码 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘要 于 2024 年 4 月 23 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披 露。为便于投资者了解公司 2023 年度经营发展情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00～17:00 在价值在线举行 2023 年年度报告网上业绩说明会， 本 次 说 明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWdNvowTfy 或使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总裁陈永红先生，董事、副总裁、财务 总监龙春华女士，独立董事牟小容女士，董事会秘书杨威先生，保荐代表人郑明 欣先生。 为提升公司与投资者的交流效率和针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明 会提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-022 广东众生药业股份有限公司 关于公司向合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开 第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向合并报表范围内子公司提 供担保额度的议案》。鉴于公司以前年度股东大会审议通过的向合并报表范围内 子公司提供担保额度授权的有效期即将到期，为统筹安排子公司（指"公司合 并报表范围内的子公司"，下同）的生产经营活动，确保子公司的生产经营持续 发展，提高资金使用效率，公司拟继续为子公司向银行申请信贷业务提供合计 不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，其中为资产负债率低于 70%的子公 司提供的担保额度不超过人民币 7 亿元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的子 公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。本次公司为子公司向银行申请信贷 业务提供合计不超过人民币 20 亿元额度的连带责任保证，占公司经审计最近一 期（2023 年 12 月 ...

证券代码：002317 独立董事述职报告 广东众生药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司、众生药业"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规以及《公司章 程》等的规定，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴清功，硕士。曾任北京和君咨询有限公司合伙人、医疗医药事业部总 经理，昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人、副总裁，北京晋商联盟投资管理有限 公司高级合伙人、执行总裁，深圳诺康医疗设备股份有限公司董事，昆吾九鼎（北 京）医药投资管理有限公司监事，北京泱深生物信息技术有限公司监事。现任中 国医药企业管理协会副会长，中国医疗健康投资 50 人论坛理事，北方工业大学 教育基金理事，青岛颐悦投资管理有限公司董事长，北京新毅颐悦生物科技有限 公司董事长、经理。2022 年 12 月起任众生药业第八届董事会独立董事。兼任迪 瑞医疗科技股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易 ...

证券代码：002317 分红管理制度 广东众生药业股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护中小投资者合法权益，推动广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号--上市 公司现金分红》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二章 分红政策 第二条 根据法律法规和《公司章程》，公司缴纳所得税后的利润按下列顺 序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税 后利润中提取任意公积金。 （三）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-020 广东众生药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项 发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本 次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报 告》（众会字（2023）第 07869 号）。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2023 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于广东众生药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"众生药业"、"公司"或"发行 人"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对众生药业在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，公司向 12 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募 集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税） 后，募集资金净额为 5 ...