证券代码：002317 公告编号：2024-026 广东众生药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开 已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 一、召开会议的基本情况 1、现场会议时间：2024 年 5 月 14 日下午 2:45 开始 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ...

证券代码：002317 2023 年度社会责任报告 广东众生药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）重视企业社会价值的实现， 并一直秉承"以优质产品关爱生命，以优质服务健康大众"的企业宗旨，重视研 发及生产优质产品，践行企业社会责任。公司认为，企业的使命与其社会价值是 高度统一的，在实现企业愿景、保护股东利益的同时，企业也必须注重社会责任 的履行和社会价值的实现，诚信对待和保护其他利益相关者，包括对债权人权益、 员工利益、供应商、客户、消费者和公众权益的保护，也致力于推进环境保护与 可持续发展、资源节约与循环经济建设，并持续参与社会公益，投身慈善事业， 以自身发展促进地方经济的振兴，促进公司与社会、自然的协调、和谐发展。 《广东众生药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》（以下简称"报告" "本报告"）依据公司 2023 年度的经营情况，真实、客观地反映了公司在从事 经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。 公司价值观：患者利益至上；保持激情，拥抱变化；创造价值，分享成果； 担当有为，包容试错；认真工作，快乐生活。 第二章 股东和债权人权益保护 公司 ...

证券代码：002317 2023 年度内部控制评价报告 广东众生药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东众生药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东众生药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

证券代码：002317 独立董事述职报告 广东众生药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司、众生药业"）的独立董 事，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规以及《公司章 程》等的规定，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人牟小容，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。现任华南农业大学经 管学院教师，副教授，硕士生导师。2022 年 12 月起任众生药业第八届董事会独 立董事。兼任广州康盛生物科技股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司独立 董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人作为众生药业的独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》、公司《独立董事工作制度》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独 立性自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事 ...

华兴审字[2024]23012580032 号 广东众生药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求， 我们审计了广东众生药业股份有限公司（以下简称众生药业）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是众生药 业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制审计的结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，众生药业于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有 ...

证券代码：002317 公告编号：2024-017 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024年4月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 总裁向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通 过本报告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第 1 页 共 16 页 证券代码：00 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002317，股票简称为众生药业[7] - 公司注册地址为广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园，办公地址相同[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为26.11亿元，较上年下降2.45%；净利润为2.63亿元，较上年下降18.25%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，较上年大幅增长202.23%[11] - 公司2023年末总资产为64.59亿元，较上年末增长11.83%；归属于上市公司股东的净资产为43.56亿元，较上年末增长17.65%[11] - 公司2023年度报告显示，营业收入分别为746,765,187.01元、735,524,288.28元、588,989,080.49元和539,271,565.20元，净利润分别为139,376,205.22元、69,174,101.61元、70,945,398.72元和-16,222,525.82元[14] 公司荣誉与产品 - 公司荣获多项荣誉，包括“2023年度中国医药创新企业100强”和“2022年度中国医药工业百强”[19] - 公司的复方血栓通系列产品在行业中具有领先地位，获得多项荣誉和奖项[20] - 公司主要从事药品研发、生产和销售，致力成为中国一流的医药健康产业集团[21] - 公司坚持研发创新是发展理念，主要产品包括复方血栓通系列产品、脑栓通胶囊等[22][23] - 公司的产品涵盖眼科、心脑血管、呼吸等领域，具有明确的治疗作用和丰富的临床证据[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 公司业务拓展与研发 - 公司在控股子公司逸舒制药肇庆大旺基地投资3亿元，打造智能化、数字化、集约化中药提取车间[43] - 公司成功获批上市一类新药乐睿灵®，治疗轻中度新冠病毒感染[43] - 公司拥有丰富的产品管线，覆盖眼科、呼吸、消化、心脑血管等多个重大疾病领域[44] - 公司研发投入连续多年超过营业收入的8%，2023年研发投入占全年营业收入超12%[45] - 公司创新药研发主要聚焦代谢性疾病、呼吸系统疾病、肿瘤等疾病领域，已有1个创新药项目获批上市，6个创新药项目处于临床试验阶段[46] 公司营销与渠道 - 公司拥有成熟、高效的营销模式，以患者为中心，提供专业化的学术推广和临床诊疗解决方案[51] - 公司制定多元化的渠道布局策略，线上线下渠道相结合，覆盖更广泛的受众群体[51] - 公司产品覆盖全国1万余家医院、3.5万家基层医疗机构、超12万家药店[52] 公司财务及资金运作 - 公司2023年实现营业收入261,055.01万元，同比下降2.45%，归属于上市公司股东的净利润26,327.32万元，同比下降18.25%[42] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为289,490,581.39元，同比增长381.34%[81] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为19.39%，较年初增加3.33%[82] - 公司2023年末长期借款占总资产比例为1.50%，较年初下降3.45%[82] 公司治理与股东回报 - 公司自上市以来每年均进行现金分红，现金分红累计金额已超过16亿元[146] - 公司通过举行现场调研、业绩说明会、集体接待日活动和互动易平台等形式实现了与投资者的有效沟通和交流[146] - 公司设置投资者专线咨询电话并安排专人负责接听和解答投资者的咨询，为投资者提供及时、准确的解答[146]

证券代码：002317 专门会议审核意见 公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公 司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《公司 2023 年度内部控制 评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行情况。 二、会议以 3 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司拟续聘审计机构的议案》。 经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴所"）的基 本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全 管理、风险承担能力水平等情况，认为其审计团队具备证券、期货相关业务审计 从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务 审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在执业过程中坚持独立审计 原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构 应尽的职责，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任 1 广东众生药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券 ...

证券代码：002317 实施细则 广东众生药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定。公司特设立董事会审计委员会, 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 1 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士，委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 证券代码：002317 实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。审计委员会 召集人应当为会计专业人士，具备会计或财务管 ...

第一条 为规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立 董事有效地履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广东众生药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定并结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议根据实际需要不定期召开。半数及以上独立董事 提议可以召开独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议可通过现场会议(包括视频、电话参会)、通讯方式 或现场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：002317 独立董事专门会议工作细则 广东众生药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 4 月） 第五条 独立董事专门会议由半数及以上独立董事出席方可举行。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 ...