琼州海峡航运资源整合 - 琼州海峡是连接海南岛与内陆的交通咽喉，90%以上的生产生活物资和30%的乘客通过该海峡进出岛 [2] - 2021年末完成琼州海峡航运资源整合，与其他航运公司成立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，公司间接持有33.36%股权 [2] - 琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司于2022年正式运营，提升了客滚运输服务水平、运营效率和经营效益 [2] 公司财务与运营 - 公司毛利率提升主要由于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司的高毛利率业务并入 [3] - 海口至海安航线的客票价格为41.5元/人，小车运费为400~500元/辆，大车按计费吨计算 [3] - 港口服务收入主要来自新海港及秀英港，收取旅客港口作业包干费、港口代理费、停泊费及水电费等 [3] 海南自由贸易港政策影响 - 公司受益于自贸港带动的车客流量增长，确定性增长 [3] - 公司享受15%的低所得税率及离岛免税、基础设施建设扶持、旅游产业扶持等政策红利 [3] 其他重要信息 - 琼州海峡跨海通道建设暂未听闻进展，项目周期长且资金需求巨大 [3] - 西沙航线运营良好，上半年客座率接近满载 [3] - 高铁过海对公司影响有限，高铁客流与客滚运输客流群体不重合，但湛海高铁可能加剧竞争 [4]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-51 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2023 年 9 月 27 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十二次会议 （临时），以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议（临时） 决议召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-50 海南海峡航运股份有限公司 关于租赁"祥龙岛"轮的关联交易公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过光船租赁方式租用 中远海运客运有限公司（以下简称"中远海客"）所属的"祥龙岛"轮投入西沙 旅游航线运营，租赁期限计划为两年，双方无异议可续租一年，租赁费用不高于 人民币 6000 万元/年（含本数）。本次租赁定价客观公允，体现了公开、公平、 公正的原则。 出租方中远海客，是公司间接控股股东中国海运集团有限公司下属公司中远 海运（大连）有限公司的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内， 无需提交公司股东大会审议。公司已召开第七届董事会第二十二次会议（临时）， 以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于租赁"祥龙岛"轮经营西沙 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-48 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十七次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十七次会议（临时）通知及 相关议案等材料。会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开，会议由公司监 事会主席李燕女士召集主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会 议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决 议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2023 年度 日常关联交易预计的议案。 基于公司业务发展及日常经营的需要，2023 年预计公司与上述关联人发生 接受劳务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加 7,715 万元，2023 年全年日常关联交易总额调整为 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-49 海南海峡航运股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 该议案需提交股东大会审议，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外 轮代理有限公司将回避表决。 一、调整 2023 年度日常关联交易预计的基本情况 （一）2023 年度日常关联交易原预计情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2023 年3月23日及2023年4月18日分别召开了第七届董事会第十七次会议及2022年度 股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关 联交易预计的议案》。为满足公司及子公司的生产经营与发展需要，公司预计2023 年度拟发生的各类日常关联交易总计97,379万元，具体内容详见公司2023年3月 27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的公告》。 （二）本次调整2 ...

海峡股份 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议（临时） 部分议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独 立董事，事先审阅了拟提交公司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议的议案， 并对有关事项进行了深入了解，现发表事前认可意见如下： 2023年，公司西沙生态旅游航线呈现持续增长态势，"长乐公主"轮上座率保 持较高水平，目前运力无法充分满足市场需求。公司租赁大型船舶"祥龙岛"轮投 入西沙航线运营，能够实现西沙航线营业收入增长，为后续建造船舶的船型规模提 供依据。 经审核，我们认为该关联交易具备现实必要性，其遵循公平的市场交易原则， 定价合理、公允，未发现损害公司和中小股东利益的情形。同意将关于租赁"祥龙 岛"轮经营西沙旅游航线的议案提交公司董事会审议。 三、关于采购船员配员服务的议案的事前认可意见 经审核，公司拟通过光租方式租赁大型船舶"祥龙岛"轮投入西沙航线运营， 为保证"祥 ...

海峡股份 独立董事意见 海南海峡航运股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十二次会议（临时） 部分议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及海南海峡航运股份有限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有 限公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会独立董事，经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公 司第七届董事会第二十二次会议（临时）审议的议案发表独立意见如下： 一、关于调整2023年度日常关联交易预计的议案的独立意见 （一）公司基于业务发展及日常经营的需要，预计2023年与关联人发生接受劳 务、销售商品、租赁等业务的日常关联交易累计总额增加7,715万元，2023年全年日 常关联交易总额由97,379万元调整为105,094万元。 （二）本次关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了 事前审查并表示认可。公司与关联方发生的关联交易按照"自愿、公平、平等互利、 诚实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发 生相同交易的价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间 ...

拟调整年度投资金额的项目 18 个，包括海峡股份增资新海轮渡项目、建设新海客 运枢纽、轮渡公司更新建造 2 艘客滚船舶等项目，调整后总投资额减少 0.86 亿元，年 度投资额减少 6.86 亿元； 拟取消项目 3 个，包括舱内安全预警系统、舱内安全预警系统二期以及自助售取 票设备购置项目，投资额减少 435 万元，年度投资额减少 369 万元。 海南海峡航运股份有限公司 2023 年 9 月 28 日 关于调整 2023 年度投资计划的说明 根据海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，结合项目实际 及重点工作情况，公司编制了 2023 年投资调整计划。调整后，2023 年投资项目共 49 个。总投资额为 49.23 亿元，增加 9.48 亿元，年度投资额 10.16 亿元，减少 6.79 亿元。 拟新增项目 12 个，包括更新建造西沙航线船舶、轮渡公司船舶小车舱斜坡道改造、 新海港区智能引导能力提升等项目，总投资额为 10.19 亿元，年度投资额为 0.1 亿元； ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-47 独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见 2023 年 9 月 28 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十二次会议（临时） 部分议案的独立意见》。 该议案关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。该议案将 提交股东大会审议。 二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2023 年 度投资计划的议案。 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议（临时）决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十二次会议（临时）通知及相关 议案等材料。本次会议于 2023 年 9 月 27 日采用通讯表决方式举行，董事长王善 和先生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召 开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会 ...

公司发展历程 - 2002年，公司由5位股东发起设立，主要经营琼州海峡客滚运输业务 [1] - 2009年，公司股票在深圳证券交易所挂牌上市 [1] - 2013年4月，公司开通西沙永乐群岛生态旅游航线 [1] - 2017年，公司向大股东海南港航发行股份购买客滚码头 [1] - 2019年，公司纳入中国远洋海运集团管理体系 [1] - 2021年12月31日，公司完成琼州海峡航运资源整合 [1] 主营业务 - 船舶运输和轮渡港口服务，经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙旅游客运航线，以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务 [1] 航线收入与市场情况 - 海口到海安航线约75%营业收入来自车运收入，25%来自客运收入，车运包括货车、瓜果菜车辆及自驾小轿车 [3] - 海口至海安航线自驾小轿车业务增长快，客户群体有上升潜力 [3] - 海口至北海航线略微亏损，因客户可选海安航线转高速到北海 [3] - 公司市场份额长期稳定在80%左右，行业竞争格局稳定 [3] 竞争优势 - 码头泊位多，新海港有18个泊位，单日航班数量最高达250班，航班数量和密度高于对手 [3] - 与粤海铁市场份额稳定，高铁客流与客滚运输客流群体不重合 [4] 政策影响与客流情况 - 受益自贸港车客流量增长、税负降低及政策红利 [3] - 半年度车客流量同比去年增长50%左右，创历史最好数据 [3] 航线运营与票价 - 西沙航线运营良好，上半年度客座率接近满载 [4] - 海安航线客票41.5元/人，小车运费约400 - 500元/辆，大车按计费吨计算，船票近10年未变 [4] 公司规划与进展 - 徐闻港收购如有实质进展将及时公告 [4] - 股权激励获国资委原则同意，修改方案后提交审议，考核指标有挑战性 [4] - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼，新增租金、广告、停车费等收入 [4] - 提货点提供约一千多万租金收入 [4] 少数股东损益原因 - 因2021年度航运资源整合，公司与其他航运公司合资成立平台公司，净利润中有少数股东享有的部分 [6]