股东大会时间 - 2023年第二次临时股东大会9月12日14:30召开[1] - 网络投票时间9月12日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票分三段时间[11] 其他信息 - 股权登记日为2023年9月7日[2] - 现场会议在河南潢川县指定地点召开[2] - 审议议案需半数以上通过且关联股东回避[4] - 会议登记时间9月11日08:30 - 12:00[5] - 网络投票代码362321，简称为“华英投票”[10] - 公告发布于2023年8月26日[9]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-040 河南华英农业发展股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加 2023 年度日常关联交易概述 1、本次增加日常关联交易的基本情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023年4月13日、2023年5月9日召开了第七届董事会第四次会议及 2022年度股东大会，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的 议案》，上述事项的具体内容详见公司于2023年4月15日、2023年5 月10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 除上述已预计并履行审批程序的2023年度日常关联交易外，根 据日常生产经营发展需要，公司及控股子公司拟增加与关联方潢川 县东兴羽绒有限公司(以下简称"潢川东兴羽绒")、杭州东合羽绒 制品有限公司（以下简称"东合羽绒"）、贵港市杰隆羽绒有限公 司（以下简称"杰隆羽绒"）的日常关联交易预计，并新增与关联 方潢川华 ...

单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2023 年 1-6月占用 资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发 生金额 2023 年 6 月末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附 属企业 - - - - - - - - - 非经营性往来 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年 1-6 月 往来累计发生 金额(不含利 息) 2023 年 1-6月往来 资金的利 息 ...

河南华英农业发展股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前 认可意见 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第七次会议拟于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》等法律法规及公司规章制度的有关规定，我们 作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事 项发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》已于会前提交 我们审核，经审核后发表意见如下： 公司 2023 年上半年已发生的关联交易及新增日常关联交易预计 是公司发展和日常经营所需，交易价格根据市场原则协议确定，不会 对公司独立性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董 事应回避表决，且在股东大会审议时关联股东也应当回避表决。鉴于 此，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 1 年 月 日 2 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司 ...

会议情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2023年8月25日召开[1] - 2023年5月17日、6月2日分别召开董事会及股东大会审议通过被动形成对外关联担保事项[1] 资金与担保 - 截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[1] - 截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况[1] - 报告期内，公司不存在违规担保行为[2] 关联交易 - 公司与关联人已发生及新增预计的日常关联交易为日常经营所需[3] - 关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响[3] - 公司主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[3] - 关联交易参照市场价格定价，不会损害公司和非关联股东利益[3] - 关联交易议案审批和表决程序符合规定，同意提交股东大会审议[3]

股份解除质押情况 - 河南光州辰悦实业有限公司解除质押股份数量为3500万股[1] - 解除质押股份占其所持股份比例为10.25%[1] - 解除质押股份占公司总股本比例为1.64%[1] 持股及质押比例变化 - 该公司持股数量为341519859股，持股比例为16.01%[3] - 解除质押后质押股份占其所持股份比例为66.76%[3] - 解除质押后质押股份占公司总股本比例为10.69%[3] 已质押股份状态 - 已质押股份限售和冻结、标记数量为0股，占已质押股份比例为0%[3]

股份质押 - 首次质押1028万股，占所持3.01%、总股本0.48%[1] - 第二次质押2772万股，占所持8.12%、总股本1.30%[1] - 第三次质押2500万股，占所持7.32%、总股本1.17%[2] 持股与质押比例 - 持股341519859股，比例16.01%[3] - 本次质押后质押股份263000000股，占所持77.01%、总股本12.33%[3] 其他情况 - 质押用途为融资需要[1][2] - 质押股份无重大业绩补偿义务[2] - 已质押和未质押股份限售冻结标记数量为0[3]

公司经营现状与预期 - 2023年第一季度实现营业收入60,474.74万元，同比增长33.24%，扣非后净利润扭亏为盈 [1][2] - 随着种鸭生产及养殖场升级改造推进，商品鸭出栏量及产能利用率逐步提高，单位成本预计下降，冻鸭及熟食生产成本降低，整体盈利能力提升，对二季度情况乐观 [2] 摘帽情况 - 公司目前被实行的其他风险警示源于2020年内控审计报告被亚太所出具无法表示意见，已对涉及的非标事项逐项落实整改，年审会计师和独立董事已出具专项说明，2023年4月14日已向深交所提交撤销申请，结果尚在审核中 [2] 华英农业产业园建设 - 公司与潢川县人民政府拟共建潢川华英工业园，是未来五年战略规划重要部分，旨在解决产业升级及资源配置问题，壮大食品及羽绒产业规模，实现产业升级改造和融合发展 [2] - 双方已成立项目推进工作组，建立常态化工作机制，商定具体合作项目、投资规模和建设内容，后续签订协议将按要求履行程序及披露信息 [2] 预制菜产品发展 - 预制菜由华英樱桃谷食品公司和华樱生物公司负责，除已上市产品外，正与下游客户探讨开发定制产品 [2][3] - 已通过“线上 + 线下”全渠道销售，产销量稳步增长，下一步计划与专业团队合作，重点布局新媒体销售渠道 [3] - 中长期将对预制菜产品体系升级，实行大单品策略，打造爆款，提升客单价和复购率 [3] 股东与政府支持 - 控股股东为信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业，实际控制人为许水均先生，信阳市国资委派董事和监事参与公司治理，确保规范运作 [3] - 许水均行业资源和经验丰富，与公司业务协同性好，参与重整获政府大力支持，市县党委政府通过活动、优化环境、产业支持等助力公司发展 [3] 关联公司关系 - 信阳鼎信华英产业投资有限公司由市县国资和公司实控人成立，将助力华英农业产业升级 [4] 养鸭业务模式 - 目前主要为委托养殖模式，使用自建养殖场，公司负责物料供应、销售环节管理及制定饲养制度和标准 [4] - 新管理团队履职后，减化流程、调整收购政策，为养殖服务，调动养殖户积极性，工作已见成效，恢复上量较快 [4] 业务统筹发展 - 明确“鸭 + 羽绒”双主业产业战略定位，重点升级发展“食品 + 羽绒”两个关键赛道 [4] - 食品业务板块坚持高品质、差异化、特色化路线，优化产品结构，为B端及C端客户提供预制菜产品，旗下多个主体运营不同产品，利用出口与内销互补优势提高附加值 [4] - 羽绒业务板块是未来发展重要支柱，现有业务根基扎实，公司将在人力、资金、政策上倾斜支持其做大做强 [5] 未来发展规划 - 采取“三步走”策略，2023年夯实基础，恢复产业链；2024 - 2025年业务结构优化，产业链一体化；2026 - 2027年产业集群，产融互动 [5]

公司经营目标与产能 - 2023 年度计划出雏鸭苗 3000 万只、宰杀商品鸭 5000 万只，生产饲料 18 万吨，熟食销售 7.2 亿元，羽绒销售 23 亿元[3] - 总部屠宰加工环节技改后日产量由 5 万只左右提高到 8 万只左右，综合产能持续恢复[3] 公司战略与发展 - 明确“鸭 + 羽绒”双主业产业战略定位，重点发展“食品 + 羽绒”赛道，优化产业布局，提升产业链运营能力和效益[5] - 中长期将建立肉鸭全产业链，为 B 端及 C 端客户提供预制菜产品，升级产品体系，实行大单品策略[5] 公司股价与成交量 - 股票成交量不活跃受公司基本面、行业基本面、行业上市公司股价表现、股指表现等综合影响，公司将做好战略规划执行，提升经营管理水平[1][2] - 新管理团队履职后，2022 年及 2023 年第一季度生产规模提升，2023 年第一季度扣非后净利润扭亏为盈，未来盈利能力预计增强[5] 公司业务相关问题 - 外贸销售采取信用证收款模式，风险可控[3] - 预制菜产品通过线上线下全渠道销售，产销量稳步增长[5] 公司合规与信息披露 - 重整成功、新管理团队入驻后，企业合规经营意识增强，将积极认真回复监管问询函，及时合规披露[4] - 2022 年报问询函回复内容在审核中，具体披露及申请撤销其他风险警示核准事宜关注后续公告[4] 公司子公司与关联方 - 尉氏县华英禽业等四家公司已被处置，不再纳入合并范围，公司正协商推进工商变更事项[2] - 信阳鼎信华英产业投资公司从事资本市场服务，将助力华英农业产业升级[4] 其他问题 - 破产专用账户债权人转股价格是 7.55 元/股，剩余股份暂时未确权[5][6] - 截至 2023 年 5 月 10 日公司股东户数为 29,697 户[4]

活动信息 - 公司定于2023年5月18日16:00 - 17:20参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动在全景网举办，采用网络远程方式，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 出席人员 - 出席人员为公司财务总监赵耀先生、董事会秘书何志峰先生，特殊情况参会人员可能调整 [2]