证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-152 按照《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件、 《公司章程》等相关规定及公司董事会的总体工作安排，公司决定在本次董事会 后暂不召开股东大会审议相关事项。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的 通知及公告，并将相关议案提交股东大会审议。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 上海普利特复合材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股 票的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，并于同日 召开第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 等议案（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告）。 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-149 上海普利特复合材料股份有限公司 该事项尚需提交公司股东大会审议, 由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。同时，提请股东大会授权公司董 事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。 但鉴于公司董事会总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会，公司董 事会将另行发布召开股东大会的通知，一并提请股东大会审议上述回购注销、修 改公司章程、变更注册资本等相关事项。 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 由于上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 鉴于2名激励对象离职已不符合激励条件，部分激励对象存在个人业绩考核未达 标的情况，根据公司《2022年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的相关规定，公司将分别回购注销其已获授但尚未解除限 售的全部和部分限制性股票共3.1232万股，具体内容详见《关于回购注销部分限 制性股票的公告》（公告编号 ...

1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十八次会议的会议通知于 2023 年 12 月 22 日以通讯等方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-148 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2022 年限制 性股票激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象 主体资格合法、有效，同意公司为其办理《2022 年限制性股票激励计划》首次 授予第一个解除限售期解除限售的相关事宜。 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 票同意，0 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-150 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期符合解除限售条 件的激励对象共计 114 人； 2、2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售的限 制性股票数量为 983,028.00 股； 3、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》，现对有关事项公告如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划实施简述 1．2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性 ...

条件成就和回购注销部分限制性股票之法律意见书 致: 上海普利特复合材料股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所 关于上海普利特复合材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海普利特复合材料股份有限公司(以 下简称"公司"或"普利特")的委托, 指派本所夏慧君律师、郑江文律师(以下简称"本所 律师")作为公司特聘专项法律顾问, 就公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 股权激励计划")首次授予第一个解除限售期解除限售(以下简称"本次解除限售")和回购 注销部分限制性股票(以下简称"本次回购注销"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")和 《上海普利特复合材料股份有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销部分已获授但尚未解 除限售的限制性股票共 3.1232 万股。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-151 上海普利特复合材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 （一）2022 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公 司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。 同日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于<公司 2022 年限 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 监事会关于相关事项的核查意见 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）、《上海普利特复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对相关事项进行分别核查，并发表核查意见： 一、对《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的相关事 项进行核查 （本页无正文，为《上海普利特复合材料股份有限公司监事会关于相关事项的 核查意见》之签字页） 监事会签名： 郭思斯 张 锴 邵祥胜 根据监事会对《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期可解锁对象名单 及数量进行核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年激励 计划》的相关规定，公司《2022 年激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次可解除限售的激励对象均已满足《2 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-147 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"普利特"、"公司"） 第六届董事会第二十三次会议的会议通知于 2023 年 12月 22 日以通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 27 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本 公司会议室，以现场与通讯表决方式召开。 3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、董事长周文先生主持本次董事会。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表 决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年 限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 的相关规定及公司 2022 年第四 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-145 上海普利特复合材料股份有限公司 关于公司签署LCP薄膜产品采购订单的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"普利特、公司"）近期正在进行韩国某知 名电子公司（以下简称"客户"）小批量销售订单第一批交付任务，现将订单情况公告如下： 一、LCP薄膜订单概况 随着新一代通信技术的迭代和高频高速信号传输产业发展的快速升级，公司高性能LCP薄 膜产品的应用场景也全面扩大。近期，该客户对普利特的LCP薄膜进行了2000m 的小额订单产 品意向采购，产品主要目标应用于下游终端的消费电子领域，手机、pad等产品中。双方对产 品价格和产品规格等信息会进行相应的保密约定。目前，其中第一批500m 订单已收到且公司 已完成生产制造，正在进行产品交付。该订单是普利特LCP薄膜产品继日本、中国客户小批量 订单后，又在韩国客户获得的批量化订单，进一步扩宽了市场空间。 二、订单对公司业绩的影响 该订单属于公司与该客户首次合作的小批量订单披露。尽管本次订单体量较小，占公 ...

关于召开2024年第一次临时股东大会通知的修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 22 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知公告》（公告编号：2023-138）。原披露公告中有部分内容需予以 修正，相关内容如下： 一、 "股东大会审议事项"中部分内容修正 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-146 上海普利特复合材料股份有限公司 | | | 修正后： | （一）本次股东大会议案编码表： | | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票议案以外的所有议案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 | ...