会议基本信息 - 2025年9月15日下午14:30召开现场会议，9:15 - 15:00网络投票[4] - 215人参加，代表548,444,260股，占公司股份总数49.3056%[5] - 采取现场和网络投票结合方式表决[4][6] 议案表决情况 - 董事会换届选举非独立董事，周文获同意545,354,850股，占99.4367%[9][11] - 董事会换届选举独立董事，钱君律获同意545,354,302股，占99.4366%[10][11] - 调整治理结构并修订《公司章程》，同意543,604,988股，占99.1176%[11][12] - 修订《股东会议事规则》，同意543,604,988股，占99.1176%[12][13] - 修订《董事会议事规则》，同意543,578,788股，占99.1129%[13] - 修订《独立董事制度》，同意543,578,788股，占99.1129%[14] - 修订《对外担保管理制度》，同意543,522,288股，占99.1026%[15] - 修订《对外投资管理制度》，同意543,578,788股，占99.1129%[16] - 修订《关联交易管理制度》，同意543,578,788股，占99.1129%[16] - 修订《募集资金管理制度》，同意543,576,588股，占99.1125%[17] - 修订《累积投票制度实施细则》，同意543,534,288股，占99.1047%[18] 其他 - 全部议案获审议通过[18] - 对中小投资者投票情况单独统计公布[18]

参会股东情况 - 215名股东及代理人参会，代表548,444,260股，占比49.3056％[4] - 3名现场投票股东及代理人，代表491,840,691股，占比44.2169％[4] - 212名网络投票股东，代表56,603,569股，占比5.0887％[5] - 213名中小投资者参会，代表100,610,545股，占比9.0450％[5] 选举情况 - 选举周文为非独立董事，同意545,373,152票，占比99.4400%[6] - 选举钱君律为独立董事，同意545,354,850票，占比99.4367%[10] 议案表决情况 - 《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》，同意股数543,604,988股，占比99.1176％[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意股数543,604,988股，占比99.1176％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数543,578,788股，占比99.1129％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意股数543,522,288股，占比99.1026％[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总同意股数543,578,788股，占比99.1129％[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小投资者同意股数95,745,073股，占比95.1641％[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总同意股数543,576,588股，占比99.1125％[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意股数95,742,873股，占比95.1619％[22] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总同意股数543,534,288股，占比99.1047％[23] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》中小投资者同意股数95,700,573股，占比95.1198％[23] 其他 - 上海市通力律师事务所认为股东会合法有效[24] - 备查文件含《2025年第三次临时股东会决议》和《法律意见书》[25] - 公告由公司董事会于2025年9月16日发布[27]

董事会会议 - 普利特第七届董事会第一次会议9月10日发通知，9月15日召开[2] - 会议应到7名董事，实到7名，决议全票通过[2][3] 人事任免 - 选举周文为董事长、总经理[3][4] - 选举周臻纶为副董事长、财务负责人、副总经理[3][4][5] - 聘任蔡青为董事会秘书、副总经理[4][13] - 聘任唐翔为内部审计负责人，任期3年[6] - 聘任杨帆为证券事务代表，任期3年[6] 股份持有 - 李宏持有公司846,445股股份[10] - 蔡莹持有公司186,000股股份[11] - 蔡青持有公司124,000股股份[13] - 杨帆未持有公司股份[16]

公司股价表现 - 9月15日股价上涨5.05%至15.19元/股 成交额3.61亿元 换手率3.14% 总市值168.96亿元 [1] 主营业务构成 - 高分子新材料产品及复合材料研发生产销售 收入构成：通用改性材料类44.47% 工程改性材料类17.05% 磷酸铁锂锂离子电池15.42% 其他类13.35% 三元圆柱锂离子电池9.36% 镍系电池0.34% 聚合物软包锂离子电池0.03% [1] 机构持仓情况 - 南方中证1000ETF二季度增持117.45万股 总持股618.16万股（占流通股0.8%） 当日浮盈451.26万元 [2] - 南方平衡配置混合二季度持股58.97万股（占基金净值3.46%） 位列第四大重仓股 当日浮盈43.05万元 [4] 相关基金表现 - 南方中证1000ETF规模649.53亿元 今年以来收益25.92% 近一年收益67.73% [2] - 南方平衡配置混合规模1.81亿元 今年以来收益42.05% 近一年收益87.11% 成立以来收益219.2% [4]

公司股价表现 - 9月11日股价上涨5.06%至14.94元/股 成交额1.88亿元 换手率1.65% 总市值166.18亿元 [1] 主营业务构成 - 高分子新材料产品及复合材料研发生产销售 通用改性材料类占比44.47% 工程改性材料类17.05% 磷酸铁锂电池15.42% 其他类13.35% 三元圆柱锂离子电池9.36% 镍系电池0.34% 聚合物软包锂离子电池0.03% [1] 机构持仓情况 - 南方中证1000ETF二季度增持117.45万股至618.16万股 占流通股比例0.8% 当日浮盈445.08万元 [2] - 南方平衡配置混合持有58.97万股 占基金净值比例3.46% 为第四大重仓股 当日浮盈42.46万元 [4] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF规模649.53亿元 今年以来收益22.64% 近一年收益62.7% 成立以来收益8.53% [2] - 南方平衡配置混合规模1.81亿元 今年以来收益40.15% 近一年收益83.16% 成立以来收益214.91% [4] 基金经理信息 - 南方中证1000ETF基金经理崔蕾任职6年310天 管理规模949.76亿元 任职最佳回报140.44% 最差回报-20.31% [3] - 南方平衡配置混合基金经理万朝辉任职140天 管理规模1.81亿元 任职期间回报32.2% [5]

收购计划 - 空客计划在2023年底前完成对斯普利特航空系统公司的收购交易 [1]

公司战略与产能布局 - 普利特旗下安徽高端车用改性材料生产基地正式投产 总投资规模超过10亿元 年产能5万吨 年产值7-8亿元 业务覆盖智能装备、低空经济、新能源汽车、储能装备四大领域[2] - 公司推进"新材料+新能源"双主业战略 拥有全球12个生产制造基地（含3个在建） 现有产能50万吨 在建产能包括华南总部40万吨、安徽马鞍山5万吨（2025年四季度投产）、天津滨海15万吨（2026年初投产） 预计未来总年产能将超过100万吨[2][3] - 改性塑料板块90%收入来源于汽车行业客户 同时重点突破动力电池、储能系统、家电、二轮车、电动工具和机器人等领域[3] 财务表现 - 2025年上半年实现营业总收入408,977.86万元 同比增长9.06% 营业利润22,526.72万元 同比增长52.46% 利润总额22,540.60万元 同比增长55.93% 归属于上市公司股东的净利润20,729.14万元 同比增长43.94%[3] 产品应用领域 - 新能源汽车领域重点研发电池包壳体、内饰结构件 满足材料轻量化、高耐候性技术要求[2] - 工业机器人与智能物流设备领域研发专用改性材料 提升装备运行稳定性与使用寿命[2] - 低空经济领域开发无人机机身、通航设备所需轻量化复合材料 在保证强度同时满足减重需求[2] - 储能装备领域重点打造防火阻燃型储能柜体与电池支架材料 相关产品已通过性能测试[2] 行业会议信息 - 2025高分子产业年会将于9月10-12日在安徽合肥举办 聚焦AI、具身机器人、低空经济、航空航天、新能源汽车等新兴产业材料技术机遇[17] - 会议设置七大专题论坛包括工程塑料产业创新大会、具身机器人创新材料论坛、新能源汽车创新材料论坛等 覆盖高分子材料全产业链应用[21][24][26][30][32][35] - 主办单位为宁波德泰中研信息科技有限公司 大会主席为中国工程院院士蹇锡高 协办单位包括舟山市投资促进中心等机构[17][18]

公司治理制度修订 - 上海普利特复合材料股份有限公司于8月30日修订《对外担保管理制度》，旨在规范对外担保管理并严格控制债务风险 [1] - 制度适用于公司及全资、控股子公司，涵盖以自有资产或信用提供的保证、抵押、质押等担保形式，包括对子公司担保 [1] - 对外担保需遵循平等、自愿、公平、诚信原则，实行统一管理，禁止分支机构擅自担保，未经董事会或股东会批准不得实施担保 [1] 担保审批机制 - 担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力，特殊情况经董事会或股东会同意可对风险较小但不符合条件者提供担保 [1] - 申请担保人需提前15个工作日提交材料，由财务部与董事会办公室联合评估财务状况及资信状况，经审核后启动审批程序 [1] - 对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等七种情形需股东会审议，其余情形由董事会批准即可实施 [2] 风险管控与合规要求 - 制度详细规定担保合同订立、日常管理及风险控制流程，并要求严格履行信息披露义务 [2] - 独立董事需在年度报告中就担保情况发表专项说明及独立意见，违规人员将被追究责任 [2] - 修订后制度经股东会审议通过后生效施行 [2]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年8月29日召开，应到董事7名，实到7名，会议以现场与通讯表决方式举行 [2][3][6] - 董事会选举周文、周臻纶、周炳为第七届董事会非独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决 [6][7][8] - 董事会选举钱君律、汤云为、邵万权为第七届董事会独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [10][12][38] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，并同步修订《公司章程》及取消《监事会议事规则》 [13] - 公司新增及修订共25项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中18项制度需提交股东会审议通过后生效 [15][16][25][26] 控股股东及高管信息 - 周文持有公司股份446,987,270股，占总股本40.18%，为公司控股股东及实际控制人，现任董事长兼总裁 [28][29] - 周臻纶现任公司常务副总经理兼财务负责人，与周文为父子关系，未持有公司股份 [29] - 周炳现任美国PRET Advanced Materials公司CEO，未持有公司股份，与公司控股股东及其他高管无关联关系 [30][31] 独立董事候选人资质 - 钱君律为同济大学化学系退休教授，曾任上海市政协常委，于2022年参加深交所独立董事培训并取得合格证书 [32][33] - 汤云为曾任上海财经大学校长，为中国会计准则委员会委员，于2009年取得上交所独立董事任职资格培训证书 [34] - 邵万权为上海市建纬律师事务所主任，现任上海市律师协会会长，暂未取得深交所独立董事资格证书但已承诺参加培训 [35][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日14:30召开第三次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等议案，股权登记日为2025年9月9日 [42][43][44] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为9月15日9:15至15:00 [43][51][56] - 董事换届选举采用累积投票制，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决 [46][52]

公司治理动态 - 第六届第四十二次董事会会议于2025年8月29日召开 审议董事会换届选举非独立董事议案[1] - 会议采用现场与通讯表决结合方式 地点为上海市青浦工业园区新业路558号公司会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中改性塑料行业占比74.33%[1] - 新能源电池行业收入贡献达25.67%[1] - 公司当前市值达160亿元[1] 行业背景信息 - 西南地区举办下半年国内首个A级车展 涵盖近120个品牌及1600辆展车[1] - 新能源领域被描述为"第三极" 预计将改写汽车市场格局[1]