上海普利特复合材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第十四条 独立董事专门会议的表决实行一人一票。表决方式包括举手表决、记名投票表 决。 独立董事应在专门会议中发表明确表决意见, 意见类型包括同意、保留意见及 其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍, 所发表的意见应当明确、 清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的, 相关独立董 事应当明确说明理由、无法发表意见的障碍。 独立董事行使上述职权的, 应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使本 条上述所列职权的, 公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的, 公司应当披 露具体情况和理由。 1 第一条 进一步完善上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-139 上海普利特复合材料股份有限公司 2020年11月2日，公司收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简 称"上海证监局"）下发的《上海证监局关于对上海普利特复合材料股份有限公 司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2020〕164号，以下简称"警示函"）， 情况如下： 1、主要内容 （1）2019年7月17日和2019年11月6日，公司分别收到财政扶持资金1,437 万元和专项扶持资金984.7万元并计入当期损益，相关利润超过公司最近一个会 计年度（2018年度）经审计净利润的10%。公司未及时履行信息披露义务，违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条第一款和第三十条 第一款、第二款第十八项的规定。 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采 取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 公司章程 上海普利特复合材料股份有限公司 章 程 上海普利特复合材料股份有限公司 2023 年 12 月 | 上海普利特复合材料股份有限公司章程 1 | | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 ...

上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称 "公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海普利特复合材料股份有 限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立上海普利 特复合材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本 规则。 第二条 专门委员会 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会共四个专门委员会。专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的 召集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第三条 董事会秘书和证券事务代表 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度 各召开一次定期会议。 1 上海普利特复合材料股份有限公司 董事会议事规则 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-144 上海普利特复合材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 | 江苏海四达储能科技 | | 中国建设银行股份有限公 | 募集资金专户 | 32050164763600 | 319,789,701.02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | 司启东支行 | | 003591 | | | 合 | 计 | / | / | / | 320,555,291.32 | 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》及相 关规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）编制的截止2023年11 月21日止《前次募集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司2023年3月10日第六届董事会第八次会议和2023年3月27日2023年第二 次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2023〕1073号文批准， 本公司在深 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-140 上海普利特复合材料股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次 发行可能导致即期回报被摊薄的风险进行了分析，并明确了填补回报拟采取的应 对措施，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员就保证公司填补被 摊薄即期回报拟采取的措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 （一）本次发行对公司当年每股收益、净资产率等财务指标的影响 以下假设仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来 经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-137 上海普利特复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<上海普利特复合 材料股份有限公司章程>的议案》，现将修订的相关内容公告如下： | 公司章程条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八十三条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | | 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 式提请股东大会表决。……（一） | | | 提请股东大会表决。……（一）非独 | 非独立董事候选人由董事会、单独 | | | 立董事候选人由董事会、单独或者合 | 或者合并持股 3%以上的股东向董事 | | | 并持股 3%以上的股东向董事会提名 | 会提名推荐，由董事会提名委员会 | | | 推荐，由董事会进行资格审核，经全 | 进行资格遴选、审核，并向董事会 | | | 体董事三分之二以上通过后，由董事 | 提出董事候 ...

公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资 助或补偿的情形。 特此公告。 上海普利特复合材料股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-135 上海普利特复合材料股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通 过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就本次以简易程序向特 定对象发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2023-143 上海普利特复合材料股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议的会议通知于2023年12月16日以通讯方式发出。 2、本次监事会于2023年12月21日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室， 以现场与通讯表决方式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席郭思斯女士主持本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合以简易程序 向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 ...