富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-052 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其 他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 监事会及高级管理人员任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》相关规定，公司于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通 过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届 选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工 代表监事的议案》等相关议案，选举产生了第六届董事会和第六届监事会非职工代 表监事。公司于 2024 年 10 月 11 日召开职工代表大会选举产生了第六届监事会职 工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第六届董事会第一次 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话、口头等通讯方式送达公司 3 名监事，经全体 监事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2024 年 10 月 14 日以现场结合通讯的方式 召开。会议经过半数监事推选由公司监事陈凯先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事充分讨论，监事会同意选举陈凯先生担任本公司第六届监事会主席， 任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 陈凯先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级 管理人员及 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份424,417,787股，占比50.7423%[3] - 出席现场会议股东及代表股份351,498,661股，占比42.0243%[4] - 网络投票出席会议股东及代表股份72,919,126股，占比8.7180%[4] - 出席股东大会中小股东及代表股份91,428,326股，占比10.9309%[4] 选举情况 - 选举林国芳总表决票数415,208,794票，占比97.8302%[5] - 选举陈国红总表决票数415,209,382票，占比97.8303%[6] - 选举曾凡跃总表决票数417,852,737票，占比98.4532%[8] - 选举林立总表决票数417,852,745票，占比98.4532%[8] - 选举陈凯总表决票数417,788,847票，占比98.4381%[8] 议案表决情况 - 第六届董事会董事薪酬和津贴方案同意90,732,926股，占比99.2394%[10] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，同意90,732,326股，占比99.2387%[12] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，反对438,600股，占比0.4797%[12] - 中小股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，弃权257,400股，占比0.2815%[12] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，同意423,721,787股，占比99.8360%[11] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，反对438,600股，占比0.1033%[11] - 所有股东表决《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》，弃权257,400股，占比0.0606%[11] - 《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》表决结果为通过[11][12] 其他 - 董事林国芳持有公司332,989,461股，对本议案回避表决[11] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13] - 公告日期为2024年10月15日[16]

北京市君泽君(深圳)律师事务所 (2024) 君深意字第 298 号 致:深圳市富安娜家居用品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市君泽君 (深圳) 律师事务所 (以 下简称"本所")受深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称"公司")委 托,指派律师出席公司 2024年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表 决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会分别于 2024 年 9 月 28 日和 2024 年 10 月 10 日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《深圳市 富安娜家居用品股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》和《深 圳市富安娜家居用品股份有限公司关于 2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告》，前述 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-049 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 鉴于深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 10 月 11 日召开职工代表大会，经 与会职工代表选举，一致同意选举张健强先生担任公司第六届监事会职工代表监事。 张健强先生的简历详见本公告附件。 上述职工代表监事将与公司召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两位 非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，其任期自 2024 年第三次临时股东大会 审议通过之日起三年。 公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一，符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。上述职工代表监事符合《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-047 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，并于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2024-045）。 本次提交股东大会审议的选举独立董事议案中，鉴于部分独立董事候选人尚需补 充提供相关材料，本次股东大会暂取消子议案《关于选举吴崎右女士为公司第六届董 事会独立董事的议案》和《关于选举张燃先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的独立董 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-046 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024年9月27日、9月30日、10月8日连续三个交易日收盘价格涨跌幅累计偏离- 23.12%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实情况 5、股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商 谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上 1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及 ...

1 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六期限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 一、预留授予部分限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 获授限制性股票占 授予总量的比例 | 获授限制性股票 占当前总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 例 | | 李艳 | 副总经理兼董 | 15 | 6.25% | 0.0179% | | 事会秘书 | | | | | | 其他中层管理人员、核心技术 | 人） | 225 | 93.75% | 0.2690% | | （业务）骨干（共 | 53 | | | | | 预留授予部分合计 | | 240 | 100% | 0.2869% | 二、预留授予部分激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李艳 | 副总经理兼董事会秘书 | | 2 | 袁霞 | 中层管理人员和核心技术（业务）人员 | | 3 | 陆少 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-045 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第五届董 事会第二十九次会议决议，公司决定于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 10 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:0 ...

董事会提名 - 公司董事会提名曾凡跃为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[6]