会议相关 - 公司第六届董事会第四次会议于2024年12月25日召开[2] - 公司定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[6] 股票激励 - 因杨明洁离职，回购注销其1000股限制性股票[3] - 首次授予部分激励对象调至156人，股票调为928.3万股[3] - 首次授予部分第一个解锁期可解锁278.49万股，占比0.332%[5]

激励计划 - 2023年11月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年1月3日限制性股票首次授予上市，数量9600000股，占比0.0116%，授予163人[7] 回购注销 - 2024年12月25日审议通过回购注销议案，因1人离职，1000股受限股不得解锁[7] - 2024年6月27日将首次授予部分受限股回购价由4.40元/股调为3.75元/股[10] - 尚需提交股东大会审批等程序并披露信息[11]

股票回购 - 公司将回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票1000股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本预计由838,747,539股变更为838,746,539股[2] - 公司注册资本预计由83,874.7539万元变更为83,874.6539万元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2] 债权申报 - 申报地点为深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦[3] - 申报时间为2024年12月26日至2025年2月8日（09:00 - 12:00；14:00 - 18:00）[3] - 联系人是冯笑雨、李艳，联系电话为0755 - 26055079[3]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议时间为2024年12月30日下午14:00[1] - 会议股权登记日为2024年12月24日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[1][13][15] - 提案1选举2名独立董事，股东选举票数为所持表决权股份数乘以2[3][12] - 提案2至提案5为特别表决事项，需三分之二以上同意通过[5] 登记信息 - 参加现场会议登记时间为2024年12月27日10:00 - 16:00[6] - 信函或电子邮件登记需在2024年12月27日12:00前到达公司[6] - 普通股投票代码为“362327”，投票简称为“富安投票”[11]

独立董事提名 - 张燃被提名为富安娜第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 张燃及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 张燃近十二个月无影响独立性情形[5] - 张燃无证券市场禁入等不良记录[6] - 张燃担任独董公司数量及任期合规[6] - 张燃承诺材料真实准确愿担责[6]

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日由有限责任公司整体变更为股份有限公司[9] - 2009年12月30日在深交所上市[9] - 公司注册资本为人民币83874.7539万元[10] - 公司股份总数为838747539股，均为普通股[16] - 公司每股面值为人民币1元[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会可根据股东会授权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅相关会计资料[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对给公司造成损失的董事等提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日起三个工作日内书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[48][49] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[83] - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[83] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[84] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[108] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前15天通知[120] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[126] - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统公告[126][129][130]

会议安排 - 公司第六届监事会第三次会议通知于2024年12月9日送达3名监事[2] - 会议于2024年12月13日以现场结合通讯方式召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决全票通过[3] - 该事项需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，为特别表决事项[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张燃为第6届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 被提名人具备注册会计师资格等条件[5] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[6] - 被提名人担任独立董事上市公司数量及任期符合要求[6]

股份与注册资本 - 2024年11月公司完成第六期限制性股票激励计划预留授予部分233万股股票登记[1] - 公司股份总数由836,417,539股增加至838,747,539股[1] - 公司注册资本由83,641.7539万元增加至83,874.7539万元[1] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会就为他人取得本公司股份提供财务资助作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[8] 股东大会相关 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，需在2个月内召开临时股东大会[22] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东大会[22] 董事会相关 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[54] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联董事不足3人应提交股东会审议[55] - 董事会设董事会秘书，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[56] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名公司职工代表[60] - 监事会召集人由全体监事过半数选举产生[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议[61] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[63] - 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式进行利润分配[63] 公司合并、分立等 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[69] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[69] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[69] 其他 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%或对股东会决议有重大影响的股东[75] - 变更注册资本暨修订《公司章程》相应条款须提交公司股东大会以特别决议审议通过[77] - 修订后的《公司章程》全文于2024年12月14日刊登于巨潮资讯网[78][80]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴崎右为第6届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 以会计专业人士提名需具备相关资格[5] - 被提名人无禁止情形且任职公司数量合规[6]