深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张燃 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所 业务规则以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认 真行使权力，发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的权益， 履行了独立董事应尽的义务和职责。本人于 2024 年 12 月 30 日被选举为公司第 六届董事会独立董事，现将本人 2024年 12月履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张燃，1977 年出生，经济法硕士，高级工商管理硕士，中国注册律师， 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。1997 年进入中国平安保险股 份有限公司工作，1999 年起从事律师业务，现为广东华商律师事务所高级合伙 人、专职律师，兼任深圳市润和诚房地产有限公司董事、前海阿拉丁互联网金 融服务（深圳）股份有限公司董事。自 ...

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、5次股东大会[4] - 召开4次董事会提名委员会会议[5] - 召开7次董事会审计委员会会议[7] - 召开5次董事会薪酬与考核委员会会议[8] - 召开1次独立董事专门会议[9] 人员变动 - 2024年5月王魁辞去副总经理、财务总监职务[20] - 5月20日王朝阳被聘任，8月辞去该职务[20][21] - 5月龚芸辞去副总经理、董事会秘书职务[22] - 5月20日李艳被聘任为董事会秘书[22] 其他事项 - 2024年完成第六届董事会及高级管理人员换届选举[22] - 2024年12月30日独立董事因换届不再担任职务[25] - 披露《2023年年度报告》等多份报告[18] - 续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 独立董事认为2023年度薪酬符合规定，同意2024年薪酬考核标准[23][24] - 核查限制性股票解除限售和回购注销条件，关注授予第六期限制性股票内容[24] - 独立董事现场工作时间共计17天[11] - 审议通过《关于公司〈2024年度日常关联交易预计情况〉的议案》[9] - 认为2024年度日常关联交易预计事项合理公允[17]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事专门会议 独立董事签名：曾凡跃、林立、吴崎右、张燃 2025年4月23日 1 1、公司的日常关联交易是公司日常生产经营所需，公司与关联方发生的关联交 易均是在遵循公允、自愿、有偿的原则上进行的，决策程序合法有效，交易价格按 市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会 对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响。 2、公司2025年度日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行 为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上 市公司向董事利益倾斜的情形。 因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第六次会议审议，同时关联 董事应按规定回避表决。 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于2025年4月23日召开了第 六届董事会独立董事2025年第一次专门会议，本着实事求是、认真负责的态度， ...

公司基本信息 - 公司于2006年12月22日由有限责任公司整体变更为股份有限公司[9] - 2009年12月30日在深圳证券交易所上市[9] - 公司注册资本为人民币83824.5539万元[10] - 公司股份总数为838245539股，均为普通股[16] - 公司每股面值为人民币1元[17] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19][37][82] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[22] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[24] - 上述人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿等[28][29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对给公司造成损失的董事等人员采取行动[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日起三个工作日内书面报告公司[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人[82] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] 监事会相关规定 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，成员包括两名股东代表和一名公司职工代表[103] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过[104] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[107] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[107] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[110] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[119] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[125] - 持有公司表决权10%以上股东可请求法院解散公司[132]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-021 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六 届董事会第六次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东 会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月14日送达3名监事，4月24日召开，3人出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，无反对、弃权、回避[3][4][5][6][7][9][10][11] 报告披露 - 《2024年度监事会工作报告》等全文详见巨潮资讯网[3][4][6][7] - 《2024年年度报告摘要》等详见《证券时报》和巨潮资讯网[4][5][9][10][11] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[3][4][5][11] - 审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》[10]

会议相关 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，9位董事全出席[2] - 公司定于2025年5月16日下午14:00召开2024年年度股东会[18] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等议案[3][4] - 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》6票同意[8] - 《关于回购注销第六期限制性股票激励计划相关股票的议案》8票同意[14] 利润分配与股本 - 2024年度以838,245,539股为基数，每10股派现金红利6.2元（含税）[6] - 2024年末总股本838,747,539股，拟回购注销502,000股[6] 其他决议 - 第六届董事会审计、薪酬与考核、战略委员会2025年会议决议[24]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司净利润542,253,207.30元，母公司净利润276,040,525.25元[3] 利润分配 - 按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积27,604,052.53元[3] - 2024年度以838,245,539股为基数，每10股派现6.2元（含税）[4] - 2024年度现金分红预计519,712,234.18元（含税），占净利润95.84%[6] 累计情况 - 截至2024年底，母公司累计未分配利润1,507,181,316.76元，合并报表2,654,891,703.22元[3] - 近三年累计现金分红1,554,012,817.25元，占年均净利润282.73%[7] 其他 - 2024年度利润分配预案待股东会审议通过[11] - 预案具备合法性、合规性、合理性[10]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2025-017 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于回购注销部分第六期限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注 销第六期限制性股票激励计划已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。现就有关事项说明如下： 一、第六期限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、公司于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于<第六期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<第六期限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司第六期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，关联董事林汉凯已回避表决前述议 案。同日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<第六期限 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 65元 同比下降5 8 2023年为0 69元 2022年为0 65元 [1] - 每股净资产4 64元 同比增长0 65 2023年为4 61元 2022年为4 55元 [1] - 每股公积金0 14元 同比大幅增长40 2023年为0 1元 2022年为0 06元 [1] - 每股未分配利润3 17元 同比下降0 94 2023年为3 20元 2022年为3 18元 [1] - 营业收入30 11亿元 同比下降0 63 2023年为30 3亿元 2022年为30 8亿元 [1] - 净利润5 42亿元 同比下降5 24 2023年为5 72亿元 2022年为5 35亿元 [1] - 净资产收益率13 12 同比下降12 71个百分点 2023年为15 03 2022年为14 33 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股19129 19万股 占流通股39 43 较上期减少372 78万股 [1] - 林国芳为第一大股东 持股8324 74万股 占比17 16 持股未变化 [2] - 香港中央结算有限公司减持614 43万股 持股降至1796 77万股 占比3 7 [2] - 宝盈品质甄选混合A增持150万股 持股900万股 占比1 86 [2] - 东方红中证东方红红利低波动指数A 泰康人寿保险 东吴证券新进前十大股东 [2] - 大成社保基金17011组合 富国兴远优选 宝盈优势产业退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利6 2元 含税 [3]