业绩说明会 - 应在年度报告披露后十日内举行年度报告业绩说明会[10] - 至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[11] 信息披露 - 指定信息披露网站为巨潮资讯网站[9] - 发布应披露重大信息需及时报告并下一个交易日开市前披露[23] 投资者关系管理 - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] - 目的包括建立双向沟通、树立服务理念等[7] - 沟通方式包括公告、股东会、说明会等[9] - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[9] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 董事会秘书负责组织制订投资者关系管理具体方法并落实[16] - 董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门[15] 沟通渠道与方式 - 设置专线投资者咨询电话、传真电话，变更时及时公告[17] - 通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，信息需审核[19] 特定对象接待 - 特定对象到公司现场参观、座谈需事前预约并签署《承诺书》[21] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排[21] - 董事会秘书办公室负责核实身份、保存文件，安排两人以上陪同[21] - 接待谈话内容需专人记录，相关资料存档期限为十年[21] - 特定对象发布公司信息需经董事会秘书办公室核对、复核[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[25]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[7] - 主要职责包括监督评估内外审计、内部控制，审核财务信息等[11][12] - 定期会议每季度至少召开一次，审查上一会计年度、上半年度及季度财务状况[19] - 需三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行会议，决议需全体委员过半数通过[21][32] - 会议记录保存期不得少于十年[26][27] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[48] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[46] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[48] - 需过半数委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[56] - 会议记录保存期不得少于十年[60] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[68] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[69] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出建议[71] - 会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[77] - 会议记录保存期不得少于十年[82] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[92] - 主要职责为研究董事与高管考核标准并提出建议、审查薪酬政策与方案等[95] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[93] - 应由过半数委员出席方可举行，决议应经全体委员过半数通过[101][102] - 会议记录保存期不少于十年[106][108]

财务负责人设置 - 公司设财务负责人一名，任期与其他高管一致，可连聘连任[5] 任职要求 - 需本科以上学历，有高级会计师等职称或资格，从事相关管理工作8年以上[5] 职责 - 组织制定公司财务会计内部控制制度，建立财务风险预警与控制机制[7] 履职评价 - 分年度和任期履职评价，包括会计核算等方面[12] 奖惩与离任 - 履职不到位有处分，重大失误解聘，辞职需提前书面报告，离任前接受审查并移交事项[15][16]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订记录 | 序号 | 章程制定及 | 作出章程修改决 | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订 | 议的时间 | | | 1 | 章程制定 | 2009年10月30日 | 2009年第二次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2010年5月19日 | 2009年年度股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2011年2月11日 | 2011年第一次临时股东大会 | | 4 | 第三次修订 | 2011年11月18日 | 2011年第二次临时股东大会 | | 5 | 第四次修订 | 2012年8月24日 | 2012年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2013年12月26日 | 2013年第一次临时股东大会 | | 7 | 第六次修订 | 2014年9月5日 | 2014年第一次临时股东大会 | | 8 | 第七次修订 | 2015年1月29日 | 2015年第一次临时股东大会 | | 9 | 第八次修订 | 2015年5月5日 | 2014年年度 ...

捐赠管理办法 - 公司制定对外捐赠管理办法规范捐赠行为[3] - 对外捐赠分公益性、救济性和其他捐赠[6] 捐赠财产与审批 - 可用于捐赠财产包括现金和实物资产[8] - 不同累计捐赠金额有不同审批流程[9] 捐赠流程与后续 - 捐赠需申请、审核、分析后按程序审批[10] - 批准事项要登记备案，完成后评估总结披露[10][11]

股份锁定与转让限制 - 公司上市满一年，董高年内新增无限售股按75%自动锁定[12] - 公司上市未满一年，董高新增本公司股份按100%自动锁定[12] - 董高任期内及届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[12] - 董高所持股份不超1000股，可一次全部转让[12] - 公司上市交易一年内董高股份不得转让[13] - 董高离职后半年内股份不得转让[13] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董高不得买卖本公司股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董高不得买卖本公司股票[13] 股份增持规定 - 持股30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[17] - 持股超50%，继续增持不影响上市地位[17] 信息披露要求 - 董高股份变动需在二个交易日内报告并公告[19] - 董高计划转让股份需提前十五个交易日披露减持计划，时间不超三月[19] - 减持实施完毕或未完毕，需在二个交易日内报告并公告[20] - 董高股份被强制执行，需在收到通知后二个交易日内披露[20] - 增持比例达2%等时点或完成增持需披露结果及律师意见[18] - 集中竞价每累计增持2%需披露进展公告[18] 其他 - 董高应在2个交易日内委托公司申报个人及近亲属身份信息[8] - 中深登记每年首交易日按上年末登记股份25%算可转让法定额度[10] - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[24]

担保申报与审议 - 子公司对外担保提前五日书面申报[5] - 董事会审议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[8] - 股东会审议普通担保需出席股东所持表决权过半数通过，特定事项需三分之二以上[10] 需股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[6] - 连续十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的担保[6] 担保申请与管理 - 被担保人提前30个工作日提交担保申请[10] - 财务管理中心负责日常管理、登记备案及保存资料[14] 担保后续处理 - 提前两月通知被担保人做好债务清偿[15] - 被担保债务展期视为新担保需履行程序[15] - 被担保方不能履约启动反担保追偿程序[15] - 法院受理债务人破产案，债权人未申报债权，公司参加破产财产分配预先追偿[15] - 债务有多个保证人，公司按约定份额承担保证责任[15] 信息披露与责任追究 - 被担保人债务到期15个交易日内未还款及时披露[18] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形及时披露[19] - 相关人员擅自越权或怠于履职致公司损失追究责任[15]

信息发布制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[3] - 发布信息不得涉及未公开重大信息[6] - 发布及回复应保证公平性，不得选择性发布[7] 信息回复要求 - 充分答复投资者对已披露信息的提问，保证信息真实准确[5] - 不得涉及不宜公开信息，充分提示不确定性和风险[8] - 不得迎合热点，不预测或承诺价格，不配合违法交易[8][9] 管理与职责 - 董事会秘书办公室负责互动易平台问答回复管理[11] - 各部门配合解答，回复内容经董事会秘书审核[12] - 制度由董事会制定、修订和解释，经审议通过后生效[14][15]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[5] - 董事会成员中占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[13] 履职与解职 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议股东会解职[13] - 触及规定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，公司60日内补选[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，拟辞职者履职至新任产生，公司60日内补选[14] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体过半数同意[16] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[17] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[19] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 2名或以上认为资料不完整等可联名书面要求延期[22] 费用与津贴 - 行使职权所需费用由公司承担[24] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[24] 制度实施 - 制度由董事会制定，股东会通过后实施[26]

会议通知与召集 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，一致同意可不受限[7] - 过半数独立董事推举一人召集主持专门会议[7] 会议审议与表决 - 特定特别职权及部分事项需经专门会议审议[10] - 过半数独立董事出席方可举行会议[12] - 一人一票，全体过半数同意事项通过[13] 会议档案与保密 - 会议设档案保存10年[15] - 公司提供便利支持并承担费用[15] - 出席独立董事有保密义务[16] 述职报告要求 - 独立董事年度述职报告应含专门会议工作情况[16]