深圳市富安娜家居用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 第一章 总则 （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、深圳证 券交易所信息披露指引等规章制度、规范性文件和《公司章程》《深圳市富安 娜家居用品股份有限公司信息披露管理制度》及其他内部控制制度的规定，存 在重大错误或重大遗漏； 1 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标 存在重大差异； （六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 第一条 为了进一步提高深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，由董事会聘任[3] - 任期三年，连聘可连任[15] 任职要求 - 需从事财务、法律等工作三年以上，取得资格证书[5] - 近三十六个月受处罚或谴责、三次以上通报批评者不得担任[6] 配套规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，代表需获资格证书[16] - 秘书空缺超三月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[18]

制度目的 - 提高公司应对舆情管理能力，保护投资者合法权益[4] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价信息[4] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[4] 组织架构与职责 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 董事会秘书办公室负责舆情信息采集和建档[6][7] 处理原则与方式 - 处理原则是快速反应、保持沟通、主动承担[8][9] - 一般舆情灵活处置，重大舆情会议决策控范围[11][12] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息，公司保留追责权利[11][14]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《深圳市富安娜家居用品股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）以及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记 入档和报送等事宜。董事会秘书办公室是为公司内幕信息的监督、管理、登记、 披露及备案的日常办事机构，负责登记和保管公司内幕信息知情人登记资料。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。设 董事长 1 名，可以设副董事长。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务，任期 3 年。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事长由公司董 事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国家 ...

业绩说明会 - 应在年度报告披露后十日内举行年度报告业绩说明会[10] - 至少提前两个交易日发布召开年度报告说明会的通知[11] 信息披露 - 指定信息披露网站为巨潮资讯网站[9] - 发布应披露重大信息需及时报告并下一个交易日开市前披露[23] 投资者关系管理 - 基本原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] - 目的包括建立双向沟通、树立服务理念等[7] - 沟通方式包括公告、股东会、说明会等[9] - 沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[9] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 董事会秘书负责组织制订投资者关系管理具体方法并落实[16] - 董事会秘书办公室为投资者关系管理职能部门[15] 沟通渠道与方式 - 设置专线投资者咨询电话、传真电话，变更时及时公告[17] - 通过互动易平台等多种渠道与投资者交流，信息需审核[19] 特定对象接待 - 特定对象到公司现场参观、座谈需事前预约并签署《承诺书》[21] - 现场接待特定对象由董事会秘书统一安排[21] - 董事会秘书办公室负责核实身份、保存文件，安排两人以上陪同[21] - 接待谈话内容需专人记录，相关资料存档期限为十年[21] - 特定对象发布公司信息需经董事会秘书办公室核对、复核[23] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[25]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数并担任召集人，召集人为会计专业人士[7] - 主要职责包括监督评估内外审计、内部控制，审核财务信息等[11][12] - 定期会议每季度至少召开一次，审查上一会计年度、上半年度及季度财务状况[19] - 需三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行会议，决议需全体委员过半数通过[21][32] - 会议记录保存期不得少于十年[26][27] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[48] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[46] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[48] - 需过半数委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[56] - 会议记录保存期不得少于十年[60] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[68] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[69] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提出建议[71] - 会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[77] - 会议记录保存期不得少于十年[82] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[92] - 主要职责为研究董事与高管考核标准并提出建议、审查薪酬政策与方案等[95] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[93] - 应由过半数委员出席方可举行，决议应经全体委员过半数通过[101][102] - 会议记录保存期不少于十年[106][108]

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 财务负责人管理制度 二〇二五年十月 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）财务负责人的管理，规范公司财务会计管理工作，充分发挥财务负责 人在公司经营管理中的重要作用，加强财务监督，保证公司各项经济活动的 规范运作，依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司设财务负责人一名，由总经理提名并经董事会提名委员会审 核，经董事会聘任，任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任 职期内董事会可以解聘财务负责人，财务负责人也可以向董事会提出辞职。 第六条 公司财务负责人不得在公司控股股东及其关联方中担任除董事、 监事外的其他行政职务。 第二条 公司的财务负责人是指具有相应专业技术资格和工作经验，负 责公司财务会计相关管理工作，由董事会聘任或解聘。 第三条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理 人员，对公司所有财 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订记录 | 序号 | 章程制定及 | 作出章程修改决 | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订 | 议的时间 | | | 1 | 章程制定 | 2009年10月30日 | 2009年第二次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2010年5月19日 | 2009年年度股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2011年2月11日 | 2011年第一次临时股东大会 | | 4 | 第三次修订 | 2011年11月18日 | 2011年第二次临时股东大会 | | 5 | 第四次修订 | 2012年8月24日 | 2012年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2013年12月26日 | 2013年第一次临时股东大会 | | 7 | 第六次修订 | 2014年9月5日 | 2014年第一次临时股东大会 | | 8 | 第七次修订 | 2015年1月29日 | 2015年第一次临时股东大会 | | 9 | 第八次修订 | 2015年5月5日 | 2014年年度 ...

捐赠管理办法 - 公司制定对外捐赠管理办法规范捐赠行为[3] - 对外捐赠分公益性、救济性和其他捐赠[6] 捐赠财产与审批 - 可用于捐赠财产包括现金和实物资产[8] - 不同累计捐赠金额有不同审批流程[9] 捐赠流程与后续 - 捐赠需申请、审核、分析后按程序审批[10] - 批准事项要登记备案，完成后评估总结披露[10][11]