股票回购 - 公司将回购注销第六期限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票1000股[1] 股本与注册资本变更 - 公司总股本预计由838,747,539股变更为838,746,539股[2] - 公司注册资本预计由83,874.7539万元变更为83,874.6539万元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[2] 债权申报 - 申报地点为深圳市龙华区清丽路2号富安娜龙华总部大厦[3] - 申报时间为2024年12月26日至2025年2月8日（09:00 - 12:00；14:00 - 18:00）[3] - 联系人是冯笑雨、李艳，联系电话为0755 - 26055079[3]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议通知2024年12月21日送达，25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过回购注销第六期限制性股票激励计划部分股票议案[3] - 审议通过第六期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就议案[3] 解锁情况 - 156名首次授予部分激励对象解锁资格合法有效[4]

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴崎右作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会提名为深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订记录 | 序号 | 章程制定及 | 作出章程修改决 | 会议名称 | | --- | --- | --- | --- | | | 修订 | 议的时间 | | | 1 | 章程制定 | 2009年10月30日 | 2009年第二次临时股东大会 | | 2 | 第一次修订 | 2010年5月19日 | 2009年年度股东大会 | | 3 | 第二次修订 | 2011年2月11日 | 2011年第一次临时股东大会 | | 4 | 第三次修订 | 2011年11月18日 | 2011年第二次临时股东大会 | | 5 | 第四次修订 | 2012年8月24日 | 2012年第一次临时股东大会 | | 6 | 第五次修订 | 2013年12月26日 | 2013年第一次临时股东大会 | | 7 | 第六次修订 | 2014年9月5日 | 2014年第一次临时股东大会 | | 8 | 第七次修订 | 2015年1月29日 | 2015年第一次临时股东大会 | | 9 | 第八次修订 | 2015年5月5日 | 2014年年 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年12月13日召开，9位董事出席并行使表决权[2] - 公司定于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[12] 人事提名 - 拟提名吴崎右、张燃为第六届董事会独立董事候选人[3] 股份与资本 - 2024年11月完成第六期限制性股票激励计划预留授予部分233万股登记，股份和注册资本增加[6] 规则修订 - 拟修订《公司章程》等部分条款，需2024年第四次临时股东大会特别决议审议[7][8][11]

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-061 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开的第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司 章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2024 年 11 月，公司完成第六期限制性股票激励计划预留授予部分 2,330,000 股股 票登记，公司股份总数由 836,417,539 股增加至 838,747,539 股，注册资本由 83,641.7539 万元增加至 83,874.7539 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日披露的《关于 第六期限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-057）。 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 1 | | 第三章 | 董事会下设组织机构 4 | | 第四章 | 董事会决策程序 6 | | 第五章 | 董事会会议 6 | | 第六章 | 董事会决议 9 | | 第七章 | 董事长 12 | | 第八章 | 附则 14 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。设董事长 1 名 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-060 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件等通讯方式送达公司 3 名监事，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 职责，规范高效地发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规 ...

证券代码: 002327 证券简称: 富安娜 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会现就提名吴崎右为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市富安娜家居用品股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2024-062 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第六 届董事会第三次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第四次临 时股东大会，有关具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 富安娜 FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 ...